RUT 90.805.000-2
THE GRANGE SCHOOL S.A.
(Sociedad Anónima Abierta)
Inscripción Registro de Valores N* 196
Santiago, 27 de marzo de 2014
Señores
Superintendencia
de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
De acuerdo con nuestros estatutos, cúmplenos comunicar a ustedes. que la Junta General
Ordinaría de Accionistas tendrá lugar el día martes 15 de abril de 2014, a las 19:30 horas en
The Grange School, Avda. Príncipe de Gales 4 8154 , comuna La Reina, Área Metropolitana de
Santiago, con el fin de deliberar y pronunciarse sobre los siguientes puntos :
a)
b)
c)
d)
e)
1
9)
La Memoria, el Balance General y los Estados Financieros correspondientes al
Ejercicio de 2013, como asimismo, el Informe de los auditores externos;
La distribución de las utilidades del ejercicio, y, en especial, el reparto de dividendos.
La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2014;
La cuenta sobre acuerdos del Directorio relativo a la clase de operaciones a que se
refiere el Artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas, posteriores a la última
Junta de Accionistas.
La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación para las
próximas Juntas Generales Ordinarias o Extraordinarias de Accionistas, si procediera;
Elección de Directorio, y
En general, para resolver todas las demás materias propias de su competencia y
cualquiera otra materia de interés social.
Av. Príncipe de Gales 6154, La Reina 6870671, Santiago, Chile
Teléfono (56-2)5981500 – FAX:(56-2)2770954
RUT 90.805.000-2
Debidamente autorizada por Norma de Carácter General N” 268 de 29 de diciembre de 2009
de la Superintendencia de Valores y Seguros, la sociedad no publicará los estados financieros.
Los avisos de citación serán publicados en el diario El Mostrador los días jueves 27 y lunes 31
de marzo, y viernes 04 de abril de 2014.
La calificación de poderes que se otorguen para la Junta General Ordinaria por los accionistas
que no puedan asistir a ella se efectuará en el lugar, el día y a la hora de la junta.
Saludamos muy atentamente a Uds. o >
O SES –
OA
2
Cristián Pubill Tocornal
Gerente
Adj.: Lista de Directores.
-2-
Av. Príncipe de Gales 6154, La Reina 6870671, Santiago, Chile
Teléfono (56-2)5981500 – FAX:(56-2)2770954
sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr,
Sra.
Sra.
Sr.
RUT 90.805.000-2
DIRECTORIO THE GRANGE SCHOOL S.A.
Juan Francisco Varela Noguera
Víctor Recart Haensel
Ana Claudia Amar Cadiz
Enrique Cibié Bluth
Rodney John Everard Colvill- Jones
Rodrigo Eduardo Huidobro Alvarado
Carlos Hurtado Rourke
María Loreto Massanes Vogel
Verónica Rojas González
Rafael Torres Barrenechea
Presidente
Vicepresidente
Directora
Director
Director
Director
Director
Directora
Directora
Director
Av. Príncipe de Gales 6154, La Reina 6870671, Santiago, Chile
Teléfono (56-2)25981500 – FAX:(56-2)2770954
RUT 90.805.000-2
THE GRANGE SCHOOL S.A.
(Sociedad Anónima Abierta)
Inscripción Registro de Valores N* 196
Santiago, 27 de marzo de 2014
Señores
Superintendencia
de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
Mediante la presente le informamos a ustedes que en Reunión de Directorio celebrada el
pasado 13 de marzo de 2014, se acordó convocar la Junta General Ordinaria de
Accionistas para el día martes 15 de abril de 2014, a las 19:30 horas en The Grange
School, Avda. Príncipe de Gales 4 6154 , comuna La Reina, Área Metropolitana de
Santiago.
Asimismo, el Directorio acordó publicar los avisos de esta Junta General Ordinaria de
Accionistas en el Diario El Mostrador.
Saluda atentamente a ustedes
O
pN
O
Cristiáh Pubill Tocornal
Gerente
Av. Príncipe de Gales 6154, La Reina 6870671, Santiago, Chile
Teléfono (56-235981500 – FAX:(56-2)2770954
The G
RUT 90.805,000-2
THE GRANGE SCHOOL S.A.
(Sociedad Anónima Abierta)
Inscripción Registro de Valores N* 196
Santiago, marzo 28 de 2014
Señores
Superintendencia
de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
Sírvanse encontrar adjunto a la presente, copia de la primera publicación de fecha 27 de
marzo de 2014, en el diario “El Mostrador” de la citación a la Junta General Ordinaria de
Accionistas de The Grange School S.A., a efectuarse el día 15 de abril próximo.
Sin otro particular, saludamos muy atentamente a ustedes, , o,
e AA
/
(
Cristián Pubill Tocornal
Gerente
Adj. lo indicado.
Av. Príncipe de Gales 6154, La Reina 6870671, Santiago, Chile
Teléfono (56-2)5981500 – FAX:(56-2)2770954
vAvisos Legales – El Mostrador Página 1 de 1
avisosle QUES
27 DE MARZO DE 20]4
The Grange School S.A.: Citación a Junta General Ordinaria de
Accionistas
– The Grange School S.A.: Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas (Texto en formato PDF)
hitp://www.elmostrador.cl/legal/web/main/imprimir/id/242318 27-03-2014
THE GRANGE SCHOOL S.A.
(Sociedad Anónima Abierta)
Inscripción Registro de Valores N* 196
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se cita a los señores accionistas de la sociedad THE GRANGE SCHOOL S.A. a Junta
Ordinaria de Accionistas para el día 15 de Abril del año 2014 a las 19:30 horas a realizarse en
Av. Príncipe de Gales N* 6154, ciudad de Santiago, a fin de someter a su consideración y
pronunciamiento , lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
9)
La Memoria, el Balance General y los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio
de 2013, como asimismo, el informe de los Auditores Externos;
La distribución de las utilidades del ejercicio, y, en especial, el reparto de dividendos;
La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2014;
La cuenta sobre acuerdos del Directorio relativo a la clase de operaciones a que se
refiere el Artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas, posteriores a la última
Junta de Accionistas.
La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación para las
próximas Juntas Generales Ordinarias o Extraordinarias de Accionistas, si procediera;
Elección de Directorio, y
En general, para resolver todas las demás materias propias de su competencia y
cualquiera otra materia de interés social.
Tendrán derecho a participar en la Junta citada, los accionistas que se encuentren inscritos en
el Registro de Accionistas de la Sociedad, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de
celebración de la Junta, esto es, el día 09 de abril de 2014.
Santiago, marzo de 2014.
EL PRESIDENTE
Av. Príncipe de Gales 6154, La Reina 6870671, Santiago, Chile
Teléfono (56-2) 5860107 – FAX:(56-2)2770954
RUT 90.805,000-2
THE GRANGE SCHOOL S.A.
(Sociedad Anónima Abierta)
Inscripción Registro de Valores N* 196
Santiago, 28 de marzo de 2014
Señores
Superintendencia
de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
Sírvanse encontrar adjunto a la presente, tres ejemplares de la Carta-Poder de The
Grange School S.A., enviados a nuestros accionistas.
Sin otro particular, saludamos muy atentamente a ustedes,
Cristiár Pubill Tocornal
Gerente
Adj. lo indicado.
Av. Príncipe de Gales 6154, La Reina 6870671, Santiago, Chile
Teléfono (56-2)5981500 – FAX:(56-2)2770954
THE GRANGE SCHOOL S.A,
(Sociedad Anónima Abierta)
Inscripción Registro de Valores N* 196
Santiago, 27 de Marzo de 2014
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Señor Accionista:
Acuerdo del Directorio, cítese a Junta General Ordinaria de Accionistas de The Grange School
S.A,, Sociedad Anónima Abierta, que celebrará el 15 de abril de 2014 a las 19:30 horas, en
Avenida Príncipe de Gales 6154, Comuna La Reina, Área Metropolitana. La junta tendrá por objeto
deliberar y pronunciarse sobre los siguientes puntos:
a) La memoria, el Balance General y los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio de
2013, como asimismo, el informe de los Auditores Externos;
b) La distribución de las utilidades de ejercicio, y, en especial, el reparto de dividendos;
c) La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2014:
d) La cuenta sobre acuerdos del Directorio relativo a la clase de operaciones a que se refiere
el Artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas, posteriores a la última Junta de
Accionistas;
e) La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación para las
próximas Juntas Generales Ordinarias o Extraordinarias de Accionistas, si procediera;
f) Elección de Directorio, y
9) En general, para resolver todas las demás materias propias de su competencia y
cualquiera otra materia de interés social.
Debidamente autorizada por Norma de Carácter General N* 268 de 29 de diciembre de 2009 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, la sociedad no publicará los estados financieros,
Participación en la junta y Poderes.- Tendrán derecho a participar en la Junta citada, los titulares
de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación al día de
celebración de la Junta, es decir, el 9 de abril de 2014. La calificación de poderes se efectuará en
el lugar, el día y a la hora de la reunión.
En caso de no poder concurrir personalmente a la referida Junta y con el fin de poder contar con el
quórum necesario para celebrar dicha Junta rogamos devolver firmada la carta-poder adjunta,
llenando de su puño y letra el lugar, fecha de otorgamiento y nombre del mandatario, y
completando la demás información requerida.
EL GERENTE EL PRESIDENTE
CARTA-PODER
THE GRANGE SCHOOL S.A.
(Sociedad Anónima Abierta)
Señor
Presidente
The Grange School! S.A.
Avenida Principe de Gales 6154
La Reina
Santiago
En lugar y fecha que más adelante se indica, por la presente autorizo y otorgo
poder suficiente en los términos del Artículo 64 de la Ley 18.046 y Artículo del D.S de
Hacienda N” 587, de 1982, a don
para que me represente con voz y voto en la Junta General Ordinaria de Accionistas de
The Grange School S.A., Sociedad Anónima Abierta,, citada para el 15 de abril de 2014, a
las 19:30 horas, en Avenida Príncipe de Gales N* 6154, Comuna La Reina, Área
Metropolitana y en las que se efectúen en su reemplazo si aquélla no se celebrare en
primera citación por falta de quórum, defectos en su convocatoria o suspensión dispuesta
por el Directorio o la Superintendencia de Valores y Seguros.
El apoderado podrá ejercer en la Junta de Accionistas todos los derechos que
correspondan al mandante en ella, los que podrá delegar libremente en cualquier tiempo.
El presente poder sólo podrá entenderse revocado por otro que se otorgue con
fecha posterior.
Doy el presente poder por el total de las acciones con que figure inscritas en el
Registros de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquél en que hayan de
celebrarse la respectiva Junta.
Lugar Fecha
Firma
Nombre Completo:
R.U.T.:
Dirección:
Casilla: Ciudad:
Acciones: Serie:
NOTA: Para que el presente poder tenga validez, el Lugar, Fecha y Nombre del Mandatario deberán ser
llenados de puño y letra por el poderdante. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la
Superintendencia de Valores y Seguros, rogamos a nuestros accionistas se sirvan completar los datos
solicitados.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9ca316e1d8dd57e50483d018e55ef354VFdwQmVFNUVRWHBOUkVGNlRWUkZlRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
