EMPRESAS ¿III
SOCOVESA
HECHO ESENCIAL
SOCOVESA S.A.
Inscripción N* 983
HE-001-14
Dirigido a: Sr. Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Fecha: 28 de Marzo 2014
Apoderado Facultado Envío: Mauricio Varela Labbé
Representante Legal
De mi consideración:
Debidamente facultado y de conformidad a lo establecido en los artículos 9% y 100,
inciso II, de la Ley N* 18,045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter
General N“ 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, por medio de la presente
informamos a Ud. lo siguiente, que tiene el carácter de HECHO ESENCIAL de mi
representada, inscrita bajo el N* 983 del Registro de Valores a su cargo:
En Sesión Extraordinaria de Directorio celebrada con esta fecha se acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de Abril de 2014 a las 9:30 horas, en las
oficinas de la sociedad ubicadas en calle Eliodoro Yáñez 2962, comuna de Providencia,
Santiago.
Las materias a tratar serán las siguientes:
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1. La Memoria y El Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores
Externos correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1% de Enero de 2013 y el 31
de Diciembre de 2013.
2. El tratamiento de los resultados del ejercicio 2013;
3. La determinación de la política de dividendos para el año 2014;
4. La determinación de las remuneraciones de los Directores;
5. La determinación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto
de gastos;
6. La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2014;
7. La cuenta sobre:
7.1. Operaciones con empresas relacionadas;
7.2. Acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se refiere el
Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
7.3. Gastos del Directorio presentados en la Memoria;
8. La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas; y
9. En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y
administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen
convenientes y que sean de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas,
conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.
El Balance General y Estados Financieros, debidamente auditados, la Memoria Anual, la
Proposición de Auditores y los demás documentos que fundamentan las materias
sometidas a consideración de los accionistas se encontrarán a su disposición a partir del
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11 de abril de 2014, tanto en las oficinas de la Sociedad como en su sitio de internet en
las siguientes direcciones:
Balance y Estados Financieros www.empresassocovesa.cl/espanol/pdfs/FECU_ Diciembre 2013.paf
Memoria Anual: www.empresassocovesa.cl/espanol/memoria-anual.php
Proposión Auditores: www.empresassocovesa.cl/espanol/auditores
Podrán participar en la Junta ante citada, con los derechos que la ley y los estatutos les
otorgan, los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la
medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la junta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se
realizará la Junta, entre las 9:00 y las 9:30 horas.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
RICIO VARELA LABBE
EPRESENTANTE LEGAL
SOCOVESA S.A.
c/c Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=af32c6e7e4a4d1f4f48b53c2f7028cabVFdwQmVFNUVRWHBOUkVGNlRWUkZNRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
