O
SINTEX
Santiago, 28 de Marzo de 2014
GG/033-2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
SINTEX S.A.
Inscripción Registro de Valores N*27
HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9? y 10? inciso segundo de la Ley N*18.045 de
Mercado de Valores, lo previsto en la Norma de Carácter General N%30 de esta
Superintendencia y debidamente facultado al efecto por el Directorio de Sintex S.A., informo
como Hecho Esencial que el Directorio de la sociedad acordó citar a Juntas Extraordinaria y
Ordinaria de Accionistas para el día 25 de Abril del 2014, comenzando la Junta Extraordinaria
a las 9:00 horas y a continuación de ésta, la Junta Ordinaria, ambas en el Hotel Neruda,
Ubicado en Avda. Pedro de Valdivia N*164, comuna de Providencia, Santiago, para considerar
las siguientes materias:
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
1) Corregir el capital social en los Estatutos, modificando el artículo cuarto y el primero
transitorio, manteniendo el mismo número de acciones emitidas;
2) Modificar los Estatutos Sociales adecuándolos a la normativa legal y reglamentaria
actualmente vigente, en especial considerando las disposiciones contenidas en los
artículos 48, 57 N*4, 67 N“9, 76 y 146 y ss. de la ley N*18.046 sobre sociedades
anónimas (especialmente modificar y/o eliminar los artículos 1%, 9%, 15%, 17%, 18%, 222,
23″, 24”, 25, 27″, 28*, 299, 30*, 34%, 36″, 45%, 47%, 53%, 55* y 57%);
3) Aprobar texto refundido de los Estatutos Sociales;
4) Adoptar los demás acuerdos necesarios para implementar las modificaciones y reforma
de Estatutos anteriormente mencionados.
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
1) Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados de Ganancias y
Pérdidas e Informe de Auditores Externos, correspondientes al Ejercicio comprendido
entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2013;
2) Aprobar la distribución de las Utilidades del Ejercicio terminado el 31 de diciembre del
2013 y reparto de dividendo final;
GERENCIA GENERAL: AV. SANTA MARIA 2050 – PROVIDENCIA – FONO: 56-2-478 8000 – FAX: 56-2-478 8060 – SANTIAGO – CHILE
SINT EX
3) Designar los Auditores Externos independientes que examinarán la contabilidad,
inventario, balance, y otros estados financieros de Sintex S.A. para el ejercicio del año
2014, y fijarles su remuneración hasta la próxima junta ordinaria de accionistas;
Renovación del Directorio;
Fijar la remuneración de los directores hasta la próxima junta ordinaria de accionistas;
Informar sobre los gastos del directorio durante el año 2013;
Informar la Política de Dividendos para el ejercicio 2014 y siguientes;
Dar cuenta de operaciones entre partes relacionadas según la Ley de Sociedades
Anónimas.
9) Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de comunicación,
según Circular N*1816 de la Superintendencia de Valores y Seguros;
10) Determinar el periódico de Santiago en que se publicarán los avisos de citación para las
próximas juntas de accionistas y pago de dividendos, si procediera; y
11) Conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración
de los negocios sociales y adoptar los acuerdos pertinentes que sean de competencia de
la junta ordinaria de accionistas, conforme a los estatutos sociales y las disposiciones
legales vigentes.
0 30 945
Saluda-atentamente,
po)
f |
[|
Edmundo Puentes Ruiz
General General
SINTEX S.A.
CC.: Bolsa de Comercio de Santiago,
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores –
GERENCIA GENERAL: AV. SANTA MARIA 2050 – PROVIDENCIA – FONO: 56-2-478 8000 – FAX: 56-2-478 8060 – SANTIAGO – CHILE
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e7b061874480f4b9865e79a92a99aaecVFdwQmVFNUVRWHBOUkVGNlRWUkplazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
