ACTA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
S.A. FERIA DE LOS AGRICULTORES
En Talca, a 25 de abril del 2014, siendo las 18:00 horas, en el domicilio de la
Sociedad ubicado Avenida Las Rastras N” 948, Talca, se llevó a cabo la Junta
General Ordinaria de Accionistas de “Sociedad Anónima Feria de Los
Agricultores”.
Preside la Junta el Director señor Gastón Pozo Merino y actúa como Secretario
el Gerente General de la sociedad don Ricardo Pozo Luco.
ASISTENCIA
De acuerdo al Registro de Asistencia respectivo, concurrieron a esta Junta
los siguientes accionistas, personalmente o representados, según se indica
a continuación: Don Luis Correa Solar por sí 76.967 acciones; don Gastón
Pozo Merino por sí 85.882 acciones y en representación de doña Andrea
Gesswein Rosenqvist 83.223 acciones; don Juan Carlos Álvarez Valderrama
por sí 167.731 acciones; don Gastón Pozo Gesswein en representación de
Inversiones Gascapo Limitada 121.811 acciones; don Sergio Onofre Jarpa
Reyes por sí 164.719 acciones y en representación de Gabtec S.A. 109.658
acciones; doña María Magdalena Burgos Letelier por sí 33.688 acciones y en
representación de doña Maricarmen Burgos Letelier 33.000 acciones y doña
Elena Letelier Echeverría 3.759 acciones; don Nicolás Parot Boragk por sí
231.169 acciones; don Juan Pozo Gesswein por sí 1.083 y finalmente don
Ricardo Pozo Luco por sí 22.484 acciones.
En consecuencia concurrieron a esta Junta personalmente o debidamente
representadas 1.135.474 acciones que representan o equivalen a un
81,08% del total de acciones emitidas por la sociedad con derecho a voto.
SISTEMA DE VOTACIÓN
El Presidente señala que de acuerdo al artículo 62 de la ey N” 18.046 y
Norma de Carácter General N*273 de la Superintendencia-de Valores
Seguros, las materias sometidas a decisión de la junta deberán” se
individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime de los
accionistas presentes con derecho a voto, se permita omitir la votación de
una O más materias y se proceda por aclamación.
El consecuencia, señor Presidente sugiere a los accionistas presentes con
derecho a voto, que, con el objeto de facilitar las votaciones que tendrán
lugar en esta Junta, se proceda en las distintas materias que serán
. DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA
sometidas a decisión de la Junta a votar por aclamación, en cuyo caso se
dejara constancia en acta de los accionistas que se pronuncien en contra de
una determinada materia.
Aprobación de Poderes
El presidente señala que no habiendo oposición quedarán aprobados los
poderes con que aparecen actuando algunos de los asistentes. Por la
Unanimidad la Junta aprobó expresamente los poderes.
CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA
Existiendo quórum suficiente para la celebración de la presente Junta y
habiéndose dado cumplimiento a todos los requisitos legales, el Presidente
declara constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada
para esta fecha, acordándose por unanimidad de los accionistas, dejar
constancia de los siguientes antecedentes acerca de la convocatoria a esta
Junta:
a) Se citó a Junta General Ordinaria de Accionistas, mediante avisos
publicados en el diario “El Centro” durante los días 10, 11 y 12 de abril
de 2014;
b) Con fecha 09 de abril del 2014, mediante carta certificada, se cito a Junta
a los señores accionistas;
c) Con fecha 09 de abril del 2014, se informó de la Junta, mediante carta
certificada a la Superintendencia de Valores y Seguros y Bolsa de
Comercio de Santiago;
d) Con fecha 13 de abril de 2014, se publicó el Balance General y Estados
Financieros Consolidados Resumidos, en el diario “El Centro” de Talca;
e) Mediante hecho esencial se comunico a la Superintendencia de Valores y
Seguros de la convocatoria a esta Junta, el día 31 de marzo del 2014; y
f) Que de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley 18.046 tienen
derecho a participar en la Junta, las acciones que se encuentren inscritas
en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación de la fecha
de realización de la misma.
El Presidente expreso que de acuerdo al artículo 72 de |
procedía efectuar la designación de tres accionistas par
presente acta.
Ley N*” 18.046,
la firma de |
Los señores accionistas, por aclamación, proceden a designar a los señores
Juan Carlos Álvarez Valderrama, Luís Correa Solar y Sergio Onofre Jarpa
Reyes, para que los mismos, en conjunto con el señor Presidente y el señor
Secretario, firmen y suscriban el Acta que finalmente se extienda con
motivo de esta Junta.
IV.MATERIAS PARA LO CUAL SE CONVOCO LA JUNTA
1. Examen de la situación de la sociedad, aprobación de Memoria Anual,
Balance General, Estados Financieros, Dictamen de Auditores Externos
y Notas Explicativas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de
diciembre del 2013.
El señor Presidente señalo que de acuerdo al artículo 75 de la Ley de
sociedades anónimas y lo establecido en el Oficio Circular N* 444 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 19 de marzo de 2008 y
la Norma de Carácter general N* 283 de la referida Superintendencia, de
fecha 05 de febrero de 2010, el texto de la Memoria Anual y los estados
Financieros al 31 de diciembre de 2013 se pusieron a disposición de los
accionistas en el sitio web de la sociedad www.agricultorestalca.cl.
A continuación el señor Presidente expresa que en atención a lo
anterior, propone a la Junta omitir la lectura de la Memoria y los Estados
financieros, por lo que ofrece la palabra sobre los mismos, que se
someten a la aprobación de esta Junta.
El señor Gerente General da lectura al informe de los auditores
independientes, señores SMS Chile S.A..
En lo referente al Balance General, el contador de la sociedad señor
Cristián Arellano A., hace una exposición del ejercicio terminado al 31 de
diciembre del 2013.
Se abre un debate sobre materia, interviniendo varios de accionistas,
todos los cuales coinciden en dar su aprobación a la Memoria y los
estados financieros de la compañía. Por lo que la Junta unánimemente
presta su aprobación a ellos.
2. Designar Auditores Externos e Inspectores de Cuentas para el
ejercicio 2014.
El señor presidente manifiesta que procede que la Junta designe
Auditores Externos Independientes que deberán informar en la
E
El señor presidente informó a la Junta que de conformidad al Oficio
Circular N*718 de fecha 10 de febrero de 2012 y al Oficio circular N*
764, de fecha 21 de diciembre de 2012, ambos de la Superintendencia
de Valores y Seguros, el Directorio debe entregar a los accionistas los
fundamentos para sustentar su propuesta para Auditores Externos
Independientes de la Compañía, sin perjuicio de ponerse a disposición
de los accionionistas en el sitio web de la Sociedad, como así se hizo.
En relación a lo anterior, el señor Presidente señalo que la sociedad
en el mes de marzo del presente año, invitó a participar a SMS Chile,
Auditores Asociados, Grant Thornton – Surlatina y Lindsay
Asociados para presentar sus propuestas para realizar la auditoría de
S.A. Feria de Los Agricultores y sus filiales durante el ejercicio 2014.
Las propuestas fueron recibidas oportunamente, junto a ellas, cada
una de las firmas oferentes hizo una presentación de sus
antecedentes, así como del contenido y alcance de los servicios
comprometidos.
El señor Presidente señalo que el proceso de selección se realizó
tomado debida consideración, entre otros, de los siguientes
elementos: Experiencia de cada empresa, metodología de trabajo,
equipo de trabajo, honorarios, etc.,
El Directorio, en Sesión de fecha 28 de marzo de 2014, acordó
proponer a la Junta a la empresa de Auditores Externos SMS Chile y,
como alternativa a esta designación, propone a Lindsay € Asociados.
La Junta Por unanimidad acuerda designar a los auditores SMS Chile.
Para este acuerdo, el señor Presidente señala que entre los
fundamentos para la designación de los Auditores Externos, los cuales
se encuentran en el sitio web de la sociedad, el Directorio de la
sociedad ha considerado que, siendo la rotación de empresas de
Auditores Externos una práctica beneficiosa, tiene también sus costos
y desventajas, que se asocian principalmente a las necesidades de
entendimiento de la realidad de la compañía que será auditada. Este
conocimiento de la realidad de negocio y en especial de la posición
actual de nuestra empresa, lo consideran crucial en la toma de la
decisión.
En atención a lo recomendado por el Directorio, donde acuerda
proponer a la Junta de Accionistas como a Externos a la
Firma SMS Chile S.A., dejando a Lindsay € Asi os en segund
lugar, el señor Presidente ofreció la palabra.
Lo
Luego de un debate, los señores accionistas acuerdan, por
aclamación, aprobar la designación de SMS Chile S.A., como Auditores
Externos de la sociedad para el ejercicio comprendido entre el 1” de
enero y el 31 de diciembre de 2014 facultando, adicionalmente y para
tal efecto, a la administración de la sociedad para que acuerde o
celebre los contratos o convenios pertinentes en la forma y de
acuerdo con las condiciones que estime conveniente.
Como Inspectores de Cuentas Titulares se acuerda por unanimidad
designar a los señores Juan Pozo Gesswein y don Carlos Parot
Delsahut y como Inspectores de Cuentas Suplentes a los señores
Joaquín Correa Pozo y don Álvaro Correa Pozo, para el ejercicio que
termina el 31 de diciembre de 2013.
. Pronunciarse sobre el resultado del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2013 y sobre la política de dividendos.
La utilidad del ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de
diciembre de 2013, ascendente a $905.874.748, por unanimidad la
Junta acuerda llevarlo a las Reservas para Futuros Dividendos,
descontando los dividendos provisorios pagados en el mes de junio de
2013.
Por unanimidad de la Junta se acuerda distribuir un Dividendo
Adicional de $30, que asciende a $42.000.000, con cargo a las
utilidades del ejercicio que finalizo el 31 de diciembre de 2013.
Como consecuencia de acuerdo precedente sobre distribución de
utilidades, se deja establecido que el Patrimonio de la sociedad queda
como sigue:
Capital pagado 1.440.022.177
Otras reservas ( 76.349.649)
Utilidades acumuladas 1.578.601.184
Reserva futuros dividendos 341.095.040
Total patrimonio 3.283.368.752
Política de Dividendos
Para el ejercicio correspondiente al año 2014, la, Ju
unanimidad la siguiente política de dividendos:
/
aprueba por_”
y e,
La sociedad, tiene la intención de distribuir como dividendo un monto
equivalente al 30% de las utilidades del período 2014, determinada
después de impuestos y provenientes de la utilidad liquida realizada
del ejercicio.
Durante el año 2014, es la intención que el Directorio acuerde repartir
tres dividendos provisorios, cada uno de ellos igual al 10% de la
utilidad liquida que determine de acuerdo a los estados financieros de
la sociedad al 30 de junio; 30 de septiembre y 31 de diciembre del
año 2013, respectivamente.
Por otra parte corresponde a la próxima Junta General Ordinaria de
Accionistas a celebrarse en el año 2015 pronunciarse en definitiva
sobre cualquier otro eventual dividendo de acuerdo a la utilidad que
determine el balance final del ejercicio 2014, fijándose por aquella
Junta su monto y fecha de pago u otro destino de las utilidades.
Los dividendos provisorios determinados en conformidad a los
estados financieros de la sociedad al 30 de junio, 30 de septiembre y
31 de diciembre del 2014, se proyecta pagarlos en los meses de julio,
octubre de 2014 y enero de 2015, respectivamente.
El cumplimiento de la política de dividendos previamente señala
queda naturalmente condicionada a las utilidades que realmente se
obtengan, así como a los resultados y proyecciones que
periódicamente realiza la empresa.
Procedimiento para pago de Dividendos
El Directorio informa a la Junta, la que aprueba por unanimidad el
procedimiento a utilizarse en la distribución de dividendos ya sean
estos provisorios o definitivos y a fin de evitar el cobro indebido de los
mismos al tiempo de su oportuna recepción por los accionistas.
La Empresa contempla las mismas modalidades que años anteriores
esto es:
a) Deposito en Cuenta Corriente bancaria, cuyo titular sea el
accionista;
b) Deposito en Cuenta de Ahorro bancaria cuyo titular sea el
accionista; y
c) Envió de cheque nominativo por correo certificada al domicilio del
4)
5)
6)
Corrientes de Ahorro bancarias pueden ser de cualquier plaza del
país.
La administración de la sociedad ha solicitado por escrito a sus
accionistas que especifiquen la modalidad de pago correspondiente la
cual se mantendrá respecto de cada cual mientras el accionista no
manifieste por escrito su intención de cambiarla y registre una nueva
opción. En el evento que el accionista no opte por escrito por ninguna
alternativa de las antes señaladas, la sociedad pagara los dividendos
en cheque nominativo a nombre del accionista y el cual se remitirá
por correo certificado a su domicilio indicado a en el Registro de
Accionistas.
Elección del Directorio
Por acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a
voto, se acuerda omitir la votación, eligiéndose por aclamación a las
personas propuestas por el Presidente. Los directores, así elegidos,
por el próximo período son los siguientes: Don Luis Correa Solar, don
Sergio Onofre Jarpa Reyes, don Francisco Jarpa Moreno, doña María
Magdalena Burgos Letelier, don Nicolás Parot Boragk, don Gastón
Pozo Merino y don Juan Carlos Álvarez Valderrama.
Remuneración del Directorio
Por unanimidad se acuerda una remuneración bruta mensual de
$846.300, para cada Director y la suma de $1.692.600, bruta mensual,
para el Presidente del directorio. Estas remuneraciones regirán hasta
la celebración de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas.
Materias del Articulo 44 de la Ley N* 18.046
El Presidente indica que el Directorio de la Sociedad, ha estimado
necesario informar a esta Junta que todas las operaciones que se
realizaron durante el ejercicio del año 2013, de aquellas a que hace
referencia el Titulo XVI de la Ley 18.046, responden a la Política
General de Habitualidad, que se encuentra vigente en la sociedad.
Dichas operaciones, fueron efectuadas en condiciones de equidad
similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado y fueron
aprobadas en su oportunidad por el Directorio de la Sociedad.
Los señores accionistas, no manifiestan inquietud o dudas a lo
expuesto y se acuerda por unanimidad dar por aprobadag’ dichas
transacciones.
7) Publicación de Avisos y Balance
La Junta de Accionistas por unanimidad acuerda que tanto los avisos
de citación a Junta de Accionistas, Balance y reparto de Dividendos se
publicaran en el Diario “El Centro”, de Talca.
V. PUNTOS VARIOS
El presidente ofrece la palabra para tratar cualquier materia propia de la
Junta General Ordinaria de Accionistas.
Habiéndose tratado todas las materias de la Junta Ordinaria de Accionistas,
el señor Presidente da concluida esta reunión, a las 19:50 horas del día 25
de abril de 2014.
Se faculta por la unanimidad al Gerente General don Ricardo Pozo Luco y al
abogado señor Juan Carlos Álvarez Valderrama, para que cualquiera de
ellos indistintamente, reduzca a escritura publica la totalidad o parte de la
presente acta.
Y > 7
——-Auís CorreaSol
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f2939b7762ea5c6b7a4293d15149246aVFdwQmVFNUVRVEpOUkVFeVRVUlZORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
