Resumen corto:
Aprobado balance 2023 y política de reparto de utilidades en Junta de Accionistas de Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A.
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Resumen largo:Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas de Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A.: aprobación de balance 2023, política de reparto de utilidades, elección de Directorio, designación de auditores y diario para publicaciones.
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EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LAGO PEÑUELAS S.A.
SANTIAGO, 25 de abril de 2024 Carta N* 25 24 SEÑORA SOLANGE BERSTEIN JÁUREGUI PRESIDENTE COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO PRESENTE.
Ref.: Hecho esencial: Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración: Mediante la presente, informo a Ud., que en Junta Ordinaria de Accionistas de Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A., celebrada con fecha de hoy, se trataron las materias y adoptaron los acuerdos siguientes:
1.- Se aprobó el balance, memoria e informe de los auditores externos, del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023.
2.- Se acordó que la política general de la empresa es proceder al reparto del 100% de las utilidades definitivas de los ejercicios comerciales futuros, en el evento que las hubiere y sujeto a las necesidades financieras de la Empresa.
3.- Se acordó no distribuir utilidades.
4.- Se procedió a la elección del Directorio
5.- Se acordó las remuneraciones del Directorio.
6.- Para el ejercicio financiero 2024 se designó a KPMG Auditores Consultores Ltda., como auditores externos.
7.- Se designó al diario electrónico El Mostrador para las publicaciones del balance y demás comunicaciones que fueren pertinentes.
8- Se informó que la empresa no ha celebrado contratos con partes relacionadas del Directorio y ejecutivos de la Empresa. Además, se informó que ningún Director ha percibido remuneración pagada por la empresa por funciones o empleos distintos al ejercicio de su cargo.
El detalle de las materias tratadas y acuerdos tomados en la Junta constan en el Acta respectiva, que se adjunta.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Patricio
Alberto pa rones
Herrera RA
Guerrero
PATRICIO HERRERA GUERRERO GERENTE GENERAL LAGO PEÑUELAS S.A.
OCRpcm Adj.: lo indicado
c.c.: archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=aa35b4c51e006f263641de9a6ada527bVFdwQmVVNUVRVEJOUkVrd1RWUnJlRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714159801
