Resumen corto:
Junta de Accionistas de Empresas La Polar S.A. aprueba memoria anual y balance 2023 el 25/04/2024. Nuevo Directorio y auditoría externa PricewaterhouseCoopers. Firmado por Gonzalo Ceballos Guzmán, Gerente General.
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Resumen largo:Hecho esencial Empresas La Polar S.A.: Junta de Accionistas el 25/04/2024 aprueba memoria anual, balance y estados financieros 2023. Nuevos miembros en Directorio y auditoría externa PricewaterhouseCoopers. Firmado por Gonzalo Ceballos Guzmán, Gerente General.
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HECHO ESENCIAL EMPRESAS LA POLAR S.A.
Santiago, 26 de abril de 2024 Señora.
Solange Berstein Jaúregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente. – De nuestra consideración: Debidamente facultado por el Directorio de Empresas La Polar S.A. (en adelante, la Sociedad o la Compañía), en virtud de lo dispuesto en el artículo 9% y en el inciso segundo del artículo 109 de la Ley N* 18.045, y el numeral 2.2 de la Sección II de la Norma de Carácter General N 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, por medio de la presente vengo en informar lo siguiente en carácter de hecho esencial:
1. El 25 de abril de 2024 se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, citada al efecto (en adelante la JOA);
2. EnlaJOA se acordó:
a. Aprobar la memoria anual, el balance, los estados y demostraciones financieras presentados por los administradores de la Compañía respecto del ejercicio del año 2023 y el informe de la empresa de auditoría externa al 31 de diciembre de 2023.
b. Designar como empresa de auditoría externa, para el ejercicio 2024, a la empresa PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores Compañía Limitada.
Cc. Designar como clasificadores de riesgo a las firmas International Credit Rating Compañía Clasificadora De Riesgo Limitada y Clasificadora De Riesgo Humphreys Limitada.
d. Elegir como miembros del Directorio de la Sociedad, por el período estatutario de 3 años, a los señores Leonidas Vial Echeverría, Manuel Vial Claro, Jaime Santa Cruz Negri, Juan Pablo Santa Cruz Negri, Anselmo Palma Pfotzer, Andrés Eyzaguirre Astaburuaga y Sergio Guzmán Lagos. Este último fue electo en la Calidad de director independiente.
e. Designar al Diario La Nación, como diario para citaciones a juntas y otras publicaciones sociales.
f. Fijar la remuneración del Directorio y de los miembros del Comité de Directores para el ejercicio 2024.
De acuerdo con la normativa vigente, se hará llegar oportunamente a la Comisión una copia del acta correspondiente de la mencionada Junta de Accionistas.
Sin otro particular, le saluda atentamente, Firmado digitalmente por CEBALLOS GUZMAN CEBALLOS GUZMAN récha: 2024.04.26 14:17:26 -04’00’ Gonzalo Ceballos Guzmán Gerente General Empresas La Polar S.A.
cc. Banco de Chile como Representante de Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7674bae1eef05888d9bd7b884b81db65VFdwQmVVNUVRVEJOUkVrd1RWUnJlazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714160401
