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sura
HECHO ESENCIAL
Santiago, 22 de abril de 2020
GG:796-2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref: Acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas.
AFP Capital S.A. Inscripción en el Registro de Valores N*0272
Señor Presidente:
Tengo el agrado de comunicar a usted, que en virtud de lo establecido en los artículos 9 y
10 de la Ley 18.045 y en la Norma de Carácter General N*30 de esta Comisión, hoy 22 de
abril del año en curso, se celebró nuestra 39” Junta Ordinaria de Accionistas, donde se
trataron y acordaron los siguientes temas:
1. Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores
Externos de la Sociedad correspondiente al ejercicio del año 2019. Tanto a lo que
respecta a los fondos de pensiones como a la administradora.
2. Se designo a los Auditores Externos para el año 2020. Eligiendo a la firma ES.Y.
3. Se aprobó la distribución de las utilidades del ejercicio del año 2019.
4. Se acordó en razón de la política de dividendos y a la contingencia sanitaria que vive
nuestro país, distribuir por concepto de utilidades el porcentaje mínimo que establece la
ley para sociedades anónimas abiertas, esto es un 30% del ejercicio del año anterior. El
pago se hará de la siguiente forma: Pagar un dividendo definitivo número 65 por $8,36
pesos chilenos por acción, por un monto total de $26.114.696.317 pesos chilenos, monto
que se pagará con cargo a los resultados del ejercicio 2019, a los accionistas inscritos en
el Registro de Accionistas de la sociedad con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de
pago.
5. Se propuso continuar con la elección de 3 años realizada el año recién pasado de los
directores titulares señores Juan Carlos Chomalí Acuña, Guillermo Arthur Errázuriz,
Claudio Skármeta Magri, Germán Concha Zavala y Álvaro Restrepo Salazar; y las
directoras suplentes señoras Maria Magdalena Aninat Sahli y Catalina Mertz Kaiser.
6. Se aprobaron las dietas y remuneraciones del año 2019 del directorio, y se propuso y
aprobaron las dietas y remuneraciones para el año 2020 en los mismos términos, sin
reajuste alguno.
7. Se aprobó la designación del periódico en que deberán publicarse los avisos de citación
a Juntas de Accionistas y Pago de Dividendos, de esta forma se harán en el diario “La
Segunda” o bien en el diario electrónico “Cooperativa.cl”.
8. Se aprobaron las operaciones a que se refiere el artículo 146 de la Ley N* 18.046.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,
Jaime Munita Valdivieso
Gerente General
CSC
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9cb9d1b455e82e57bc98bd1db79ecf10VFdwQmVVMUVRVEJOUkVWNFRucGpNVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
