PUERTO
Gerencia General: Calle El Trovador N* 4253, Piso N* 2, Las Condes, Santiago
Teléfono: (2) 2837 2900
Puerto: Camino Costero s/n, Ventanas, Puchuncaví
Santiago, 22 de abril de 2020
PVSA N*039/2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
PUERTO VENTANAS S.A.
SOCIEDAD ANOMINA ABIERTA
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES N’ 392
REF: INFORMA ACUERDOS JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De nuestra consideración:
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9% e inciso 2? del artículo
10%, ambos de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, así como en la Norma
de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, el suscrito
debidamente facultado al efecto, comunica en carácter de información esencial
respecto de la sociedad lo siguiente:
Con fecha 21 de abril en curso, se llevó a cabo la Vigésimo Novena Junta
Ordinaria de Accionistas de Puerto Ventanas S.A., con la asistencia presencial y
por vía remota de accionistas que representan un 82,516% de las acciones
emitidas con derecho a voto, adoptándose los siguientes acuerdos:
1.- Se aprobó la Memoria Anual y de los Estados Financieros por el ejercicio
terminado al 31 de diciembre de 2019, incluido el Informe de los Auditores
Externos.
2.- Se aprobó el reparto de un dividendo definitivo adicional de US$0,003801.- por
acción con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2019, en su equivalente en
pesos conforme al tipo de cambio dólar observado del día 12 de mayo 2020, el
cual será pagado a partir del día 18 de mayo de 2020.
3.- Se aprobó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2020.
4.- Se tomó conocimiento de los gastos del directorio durante el ejercicio 2019.
5.- Se tomó conocimiento del informe del Comité de Directores.
PUERTO
Gerencia General: Calle El Trovador N* 4253, Piso N” 2, Las Condes, Santiago
Teléfono: (2) 2837 2900
Puerto: Camino Costero s/n, Ventanas, Puchuncaví
6.- Se aprobó la remuneración de los miembros del Comité de Directores y su
presupuesto para el año 2020.
7.- Se acordó designar para el ejercicio 2020 a Deloitte Auditores y Consultores
Ltda. como auditores externos de la Compañía.
8.- Se acordó designar a Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y
Humphreys Clasificadora De Riesgo Limitada para el ejercicio comercial del año
2020.
9.- Se tomó conocimiento de las operaciones con parte relacionadas (Título XVI de
la Ley N” 18.046 sobre Sociedades Anónimas).
10.- Se tomó conocimiento de la política de dividendos.
c/c: Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=25d961428abfb708fd3407ec130c8e15VFdwQmVVMUVRVEJOUkVWNFRucGpNRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
