JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ZURICH SANTANDER SEGUROS GENERALES CHILE S.A.
En Santiago de Chile, a 23 de Abril de 2013, siendo las 10:30 am horas, en el Hotel
Sheraton Santiago, ubicado en Avenida Santa María N* 1742, Santiago, tuvo lugar la Junta
Extraordinaria de Accionistas de “ZURICH SANTANDER SEGUROS GENERALES CHILE S.A.
La presente Junta se lleva a efecto bajo la presidencia de don Herbert Philipp Rodriguez y
del Vice-Presidente don Jorge Brinklow Gutierrez. Actúa como secretario, especialmente
designado al efecto, el abogado Cristián Larraín Ríos.
1.- FORMALIDADES DE CONVOCATORIA
El Presidente deja constancia de las siguientes formalidades de convocatoria para la
realización de esta Junta.
a) Que la asamblea fue convocada por acuerdo del Directorio de la Sociedad, en su sesión
del día 22 de marzo del año 2013.
b) Que no se publicaron los avisos de citación a la presente junta, toda vez que se tenía la
certeza que concurrirían a ella la unanimidad de las acciones emitidas por la sociedad, lo
que en la especie ha ocurrido.
Cc) Que con fecha 4 de Abril del 2013 se comunicó a la Superintendencia de Valores y
Seguros, el día, hora, lugar y objeto de esta Junta.
d) Que oportunamente se envío carta a los señores accionistas citándolos a la presente
reunión con indicación del día, hora y lugar en que ella se realizaría y el objeto de la
misma.
e) Que de conformidad a la ley, sólo pueden participar con derecho a voz y a voto en esta
Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles
de anticipación a esta fecha, que son los que constan en la nómina que está a disposición
de los asistentes.
f) Que las proposiciones de acuerdos que el Directorio someterá a la consideración de la
asamblea han estado a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la
Sociedad.
8) Que asiste a la presente Junta FELIPE SAN MARTIN SCHRÓDER, Abogado, Notario
Público Suplente de don JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Titular de la
Cuadragésima Tercera Notaria de Santiago, especialmente invitado por el Directorio en
Huérfanos 83.
Piso 18
Santiago .-
ATA LOS
atención a las materias a ser tratadas en la reunión, quien estampará al final del act
correspondiente certificado de asistencia.
M.- ASISTENCIA
De acuerdo a la hoja de asistencia firmada por los concurrentes, los accionistas asistentes
a la presente Junta son los siguientes:
1. Inversiones ZS América Dos Ltda., con 15.290 acciones, representativas del 99,51% del
capital social, representada por don Herbert Philipp Rodriguez y por don Jorge Brinklow
Gutierrez.
2. Inversiones ZS América SpA, con 76 acciones, representativas del 0,49% del capital
social, representada por don Herbert Philipp Rodriguez y por don Jorge Brinklow
Gutierrez.
Total de acciones emitidas por la Sociedad 15.366.-
Total de acciones presentes y representadas 15.366.-
Encontrándose presentes los accionistas que reúnen entre ellos 15.366 acciones, que
representan el 100% de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto, el
Presidente declara legalmente constituida la Junta Extraordinaria de Accionistas de Zurich
Santander Seguros Generales Chile S.A., en adelante, también, la “Junta”.
111.- APROBACIÓN DE PODERES.-
La calificación de los poderes con el cual actúan los representantes de los accionistas
antes indicados, fue efectuada inmediatamente antes de la reunión, a la hora indicada
para su iniciación, y la unanimidad de los asistentes los aprobó, calificándolos de
suficientes, por encontrarse extendidos y otorgados en conformidad a la ley.
1V.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA.-
Señaló el señor Presidente que encontrándose debidamente representada la unanimidad
de las acciones emitidas y cumplidas todas las formalidades que la ley y los estatutos
señalan para la correcta instalación de la Junta, declaraba iniciada la reunión.
V.- OBJETO DE JUNTA.-
Manifestó el señor Presidente que, como es de conocimiento de los señores accionistas, la
presente Junta tiene por objeto tratar y pronunciarse sobre una proposición de reforma a
los estatutos sociales en orden a instituir la existencia de nueve directores suplentes de
conformidad al artículo 32 de la Ley de Sociedades Anónimas, cada uno de los c Ss Piso 18
reemplazaría específicamente al director titular del que actúe como suplente.
Conforme a lo señalado, expone detalladamente el sentido de la reforma propuesta y la
conveniencia de la misma para una mejor operatoria de la Sociedad.
VI.- PROPOSICIÓN DE ACUERDO..-
Luego de su exposición, el señor Presidente señala que para llevar a efecto la reforma
propuesta, es necesario que la Junta adopte los siguientes acuerdos, que modifican los
estatutos de la sociedad, cuyos artículos a modificar constan en la escritura pública de
fecha 14 de Septiembre de 2012, otorgada en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo
San Martin Urrejola, y que fueren aprobados por Resolución Exenta N* 419 de fecha 31 de
Octubre de 2012, de la Superintendencia de Valores y Seguros:
1. Reemplazar en el Artículo Sexto permanente de los estatutos sociales, por el siguiente:
“Artículo Sexto: La Sociedad será administrada por un Directorio, compuesto de nueve
directores titulares y nueve directores suplentes los que actuarán en ausencia temporal o
en caso de vacancia definitiva de cada uno de sus respectivos directores titulares. Los
directores suplentes podrán siempre participar en los directorios con derecho a VOZ, pero
sólo tendrá derecho a voto en ausencia del director titular respectivo. Los Directores serán
reelegibles, y durarán por un periodo de tres años en sus funciones, al final del cual el
Directorio deberá renovarse en su totalidad, sin perjuicio de las atribuciones de la Junta
de Accionistas, que podrá reelegir indefinidamente a uno o más de sus miembros. Para ser
director no se requerirá ser accionista de la sociedad. Toda referencia en estos estatutos a
directores, se referirá a los directores titulares o suplentes.
2.- Reemplazar el actual Artículo Segundo Transitorio de los estatutos, por el siguiente:
y
“Artículo Segundo Transitorio: El actual Directorio de la compañía continuará en sus
funciones hasta la fecha de la Resolución de la Superintendencia de Valores y Seguros que
apruebe la reforma de estatutos acordada en la presente Junta Extraordinaria de
Accionistas.- Los quórum de constitución y acuerdo y las demás normas de funcionamiento
del Directorio hasta esa fecha se regirán por los estatutos vigentes al momento de la
celebración de la sesión correspondiente. A contar de la fecha de la Resolución de la
Superintendencia de Valores y Seguros que apruebe la mencionada reforma de estatutos y
hasta la Junta Ordinaria de Accionistas que se celebre con posterioridad a dicha fecha, la
sociedad será administrada por un Directorio integrado por los siguientes directores
titulares y suplentes:
1) señor Thierry Campet, suplente del titular señor Javier Lorenzo Muradas;
2) señor Bernardino Gómez suplente del titular señor Francois Facon;
3) señor Gustavo Bortolotto, suplente del titular señor José Orlando Pott,
4) señor Raúl Vargas, suplente del titular señor Peter Rebrin,
5) señor Abel Picchio, suplente del titular señor José Manuel Camposano Larraechea,
6) señor Juan Colombo Campell, suplente del titular señor Fernando Cloppet;
7) señor Luis Araya suplente del titular señor Juan Cifuentes Mora,
8) señor David Fernandez, suplente del titular señor Francisco del Cura Ayuso y
9) señor Oscar Villoslada, suplente del titular señor Raúl Pena Barreiro.
Este Directorio, por el periodo que le correspondiere actuar, se sujetará en sus funciones a
las normas previstas al efecto en estos estatutos.-”
VII.- ACUERDOS
Después de haber dado lectura a la proposición de acuerdo sometida a la consideración
de la Junta, el señor Presidente otorga todas las informaciones pertinentes.
Se ofrece la palabra a los accionistas sobre las materias para las cuales la asamblea fue
convocada y, luego de un breve análisis sobre las materias sometidas a su consideración,
la Junta adoptó por unanimidad de los asistentes los siguientes acuerdos:
a) Modificar los estatutos sociales, reemplazando los artículos sexto y segundo
transitorio, por los textos propuestos por el señor Presidente y transcritos
precedentemente en esta acta y, en general, se adoptan todos y cada uno de los
acuerdos propuestos por el señor Presidente.
b) Facultar a uno de cualquiera de los señores Herbert Philipp Rodriguez, José Miguel
Infante Lira y Cristián Larraín Ríos, para que actuando conjunta o separadamente
uno cualquiera de ellos, reduzca en todo o en parte la presente acta a escritura
pública, y
c) Asimismo, facultar a los abogados señores José Miguel Infante lira y Cristián
Larraín Ríos para que, cualquiera de ellos actuando conjunta o separadamente,
soliciten a la Superintendencia de Valores y Seguros y a los demás organismos y
reparticiones que correspondan la aprobación de la modificación de estatutos
acordada en esta Junta y para que efectúen todos los trámites correspondientes
hasta la completa legalización de los acuerdos adoptados en esta asamblea.
Asimismo, se acuerda otorgarles poderes suficientes y absolutos a las personas
señaladas, para que cualquiera de ellos, actuando indistintamente, introduzca y
acepte las reformas y modificaciones que las autoridades sugieran con respe
cualquiera de los puntos, materias o acuerdos a que se refiere el acta de
presente Junta o sobre cualquier otro artículo estatutario que se estime oportuno
incluir o modificar, pudiendo otorgar y suscribir al efecto los instrumentos públicos
o privados que se precisen, sin limitación ni exclusión alguna y sin que sea
necesario un nuevo acuerdo de la junta o del Directorio para ello.
VII!.- FIRMA DEL ACTA.-
La Junta por unanimidad acuerda que el Acta que se levante de la presente reunión sea
firmada por todos los asistentes, en conjunto con el Presidente y el Secretario.
La Junta por unanimidad acordó llevar a efecto de inmediato los acuerdos adoptados en
esta reunión, sin esperar una aprobación posterior de esta Acta, entendiéndose ella
aprobada desde la firma de las personas designadas por la asamblea al efecto.
El Presidente ofrece la palabra sobre cualquier tema que los accionistas estimaren
necesario para la buena marcha de los negocios sociales, o que corresponda al
conocimiento de esta asamblea.
Al no haber consultas ni observación alguna de parte, d
reunión siendo las 10:45 horas.
Cc
los asistentes, se levantó la
Herbert Philipp Rodriguez Jorge BÁnkiod Gutierrez
Presidente Vice Pfesidénte
pp Inversiones ZS América Dos Ltda
e Inversiones ZS América SpA
i
i
Secretario
CERTIFICADO NOTARIAL:
FELIPE SAN MARTIN SCHRODER, abogado,
Notario Público,
Suplente del Titular de la Cuadragésima
Tercera Notaría de Santiago don JUAN RICARDO SAN MARTIN
URREJOLA, certifico que el acta que antecede es expresión
fiel de lo ocurrido y acordado en la reunión.- SANTIAGO,
veintitrés de abril de dos mil trece.-
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3ec4f7675aef2b5cc6190be44fab5209VFdwQmVFMTZRVEpOUkVFeFRucGpOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
