JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ZURICH SANTANDER SEGUROS GENERALES CHILE S.A.
En Santiago a 23 de abril del año 2013, siendo las 9:30 horas, en el Hotel Sheraton
Santiago, ubicado en Avenida Santa María N* 1742, Santiago, se reunieron los accionistas
de ZURICH SANTANDER SEGUROS GENERALES CHILE S.A., en Junta Ordinaria de
Accionistas.
Presidió la reunión don Herbert Philipp Rodríguez, y actuó como secretario el abogado
señor Cristián Larraín Ríos.
1.- FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA.
El señor Presidente dejó constancia de las siguientes formalidades de convocatoria para la
realización de esta Junta:
a) Que la Asamblea fue convocada por acuerdo del Directorio, en su sesión de fecha
22 de Marzo de 2013.
b) Que no procedió a la publicación de los avisos de citación a la presente Junta, en
razón de que se encontraba comprometida la asistencia a ésta de la totalidad de
las acciones emitidas por la sociedad, lo cual se ha cumplido.
c) Que conforme a la normativa vigente, se dio aviso de la celebración de la presente
Junta a la Superintendencia de Valores y Seguros, dentro del plazo y en la forma
establecida por la ley.
II. ASISTENCIA.
De acuerdo al registro de asistencia, concurrieron a la presente Junto los siguientes
accionistas:
a) INVERSIONES ZS AMERICA DOS LTDA., con 15.290 acciones, representativas del
99,51% del capital social, representada por don Herbert Philipp Rodríguez y de
don Jorge Brinklow Gutiérrez; y
b) INVERSIONES ZS AMERICA SPA. con 76 acciones representativas del 0,49% del
capital social, representada por don Herbert Phillip Rodríguez y don Jorge
Brinklow Gutiérrez.
En consecuencia, se encontraban representadas en la Junta, las acciones 15.366 acciones,
que corresponden al 100% de las acciones emitidas y suscritas la Sociedad a esta fecha.
Ill. CALIFICACIÓN DE PODERES.
La calificación de poderes con los cuales aparecen actuando los asistentes, ha sido
efectuada inmediatamente antes de la reunión. El abogado señor José Miguel Infante Lira,
designado de común acuerdo por los interesados para calificar los poderes, los ha
aprobado, calificándolos de suficientes por encontrarse extendidos y otorgados en
conformidad a la Ley.
IV. INSTALACIÓN DE LA JUNTA.
Señaló el Presidente que, habiéndose reunido la unanimidad de las acciones emitidas por
la Sociedad, y cumplidas todas las formalidades legales, reglamentarias y estatutarias de
convocatoria, declaraba iniciada la reunión e instalada la Junta.
V. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El señor Presidente de la Junta manifestó que el objeto de la convocatoria a esta junta es
someter a la consideración y pronunciamiento de los señores accionistas todas las
materias de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas y, en particular, las
siguientes:
– Examen y Aprobación de balance y memoria, estado de resultados, e informe de
Auditores externos, correspondiente al ejercicio año 2012.
– Pronunciamiento sobre reparto de dividendos del ejercicio.
– Conocimiento e información de operaciones entre Partes Relacionadas conforme
al art. 146 Ley N” 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
– Designación de Auditores Externos.
– Determinación de periódico para efectuar publicaciones obligatorias para el año
2013.
– Renovación total del directorio de conformidad al art. 32 de la Ley N” 18.046 sobre
Sociedades Anónimas.
– Demás materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas.
VI. APROBACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE, ESTADO DE RESULTADOS Y DEL INFORME
DE LOS AUDITORES EXTERNOS. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO.
El señor Presidente expresa que corresponde a la Junta pronunciarse respecto de la
Memoria, Balance, Estados Financieros y Estado de Resultados, e Informe de los Auditores
Externos, correspondientes al ejercicio del año 2012; y a definir el destino de los
resultados.
El señor Secretario de la Junta procede a exponer una síntesis de la Memoria, cuyo texto
se acuerda no transcribir por haberse entregado un ejemplar a cada uno de los accionistas
en este mismo acto.
El señor Presidente hace entrega a los señores accionistas del informe elaborado por la
empresa de Auditores Externos Pricewaterhousecoopers Consultores, Auditores y
Compañía Limitada.
El señor Presidente somete a consideración de los señores accionistas los Estados
Financieros del ejercicio del año 2012, documentos que fueron analizados por los
presentes.
El señor Presidente señala que la ganancia líquida del ejercicio 2012 fue de
$2.127.631.321.-
Acuerdos: Los accionistas, representados en la forma antes señalada, acuerdan por
unanimidad aprobar la Memoria y el Balance de la sociedad correspondiente al ejercicio
terminado al 31 de diciembre de 2012 y aprobar el respectivo informe entregado por los
Auditores Externos.
De la misma manera, los señores accionistas acuerdan no distribuir dividendo por el
ejercicio 2012.
VII. AUDITORES EXTERNOS Y CLASIFICADORES DE RIEGO
El señor Presidente acota que en atención al objeto de la convocatoria de esta Junta, la
normativa aplicable a este tipo de sociedades y a lo dispuesto en los estatutos sociales,
procede designar Auditores Externos independientes que examinen la contabilidad,
inventario, balance y Estados Financieros de la sociedad del ejercicio 2012, e informen por
escrito en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas el cumplimiento de su mandato; y que
asimismo procede designar a los Clasificadores de Riesgo de la Compañía.
Acuerdos: La Junta de Accionistas, en el ejercicio de sus atribuciones, acordó por
unanimidad para los efectos antes señalados, designar como Auditores Externos para el
presente ejercicio Pricewaterhousecoopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada.
Asimismo, acordó designar como Clasificadores de Riesgo de la compañía a Feller Rate
Clasificadores de Riesgo Ltda. y a ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda.
VIII. PERIODICO EN QUE SE EFECTUARAN LAS PUBLICACIONES DE LEGALES.
El señor presidente propone a los accionistas el diario El Mercurio de Santiago para los
efectos de efectuar las publicaciones legales que la sociedad requiera efectuar, luego de
los cual los accionistas por unanimidad aceptan designar el periódico indicado para los
efectos señalados para el año 2013.
IX. PRONUNCIAMIENTO SOBRE REPARTO DE DIVIDENDOS DEL EJERCICIO Y SOBRE EL
REPARTO DE DIVIDENDO PROVISORIO OCURRIDO EL AÑO 2012.
El señor presidente da cuenta a la junta de accionistas del reparto de dividendo provisorio
autorizado por el directorio extraordinario N” 10 de la sociedad, que consistió en el
reparto de un dividendo provisorio por la suma de $26.465.000.000 con cargo a las
utilidades de la Compañía del ejercicio del presente año 2012, y que el mismo se pagase
en dinero y al contado a los accionistas de la Compañía a contar de 07 de diciembre de
2012.
La junta luego de un breve debate aprueba y ratifica por unanimidad el dividendo
provisorio con cargo a las utilidades de la Compañía del ejercicio del año 2012.
X. RENOVACION TOTAL DEL DIRECTORIO.
El señor presidente somete a la consideración de la junta la necesidad de proceder a la
renovación total del directorio de conformidad al artículo 32 inciso final de la Ley de
Sociedades Anónimas, en atención a la vacancia por renuncia de los directores titulares de
la sociedad Señores Oscar Von Chrismar Carvajal y Juan Colombo Campell ocurridas con
fecha 30 de octubre de 2012, para lo cual el señor presidente propone efectuar una nueva
elección o en su defecto, obtener la ratificación de los actuales Directores, los cuales
durarán en sus funciones los próximos 3 años.
Conforme a lo anterior, la unanimidad de los accionistas presentes acuerdan designar a las
siguientes personas como Directores de la sociedad,
1) Javier Lorenzo Muradas.
2) Francois Facon.
3) José Orlando Pott.
4) Peter Rebrin.
5) José Manuel Camposano Larraechea.
6) Fernando Cloppet.
7) Juan Cifuentes Mora.
8) Francisco del Cura Ayuso y
9) Raúl Pena Barreiro.
Asimismo, por la unanimidad de los accionistas, se acordó facultar a don Herbert Philipp
Rodríguez, y a don Jorge Brinklow Gutierrez, para que uno cualquiera de ellos informe a la
Superintendencia de Valores y Seguros estos nombramientos, conforme a la normativa
vigente, respecto a la información de hechos relevantes para la sociedad.
XI. REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO
El Sr. Presidente manifestó que, con arreglo a la normativa legal y reglamentaria y al
estatuto social, corresponde a esta Junta fijar la remuneración del Directorio para el
ejercicio del año en curso.
La Junta acuerda por unanimidad que los Sres. Directores no serán remunerados por su
cargo de tales en el ejercicio 2013.
XII. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
El Presidente expresa que corresponde dar a conocer a la Junta de Accionistas los actos y
contratos celebrados por la sociedad durante el ejercicio del año 2012 con partes
relacionadas, entendiéndose por tales a las personas vinculadas con la propiedad o
gestión de la empresa. El detalle de dichas transacciones consta en la respectiva Nota a los
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 de la compañía, que tienen en su poder
los accionistas, dejándose expresa constancia que todas estas operaciones se realizaron
en condiciones de mercado y cumpliendo con las normas que las rigen.
La Junta tomó debida nota de la información proporcionada.
XIII. OTRAS MATERIAS. PODER PARA REDUCIR ACTA A ESCRITURA PÚBLICA
El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Accionistas para cualquier asunto de
competencia de la Junta que deseen plantear, no promoviéndose ninguno.
Los Señores accionistas acuerdan facultar a don José Miguel Infante Lira y a don Cristián
Larraín Ríos para que, cualquiera de ellos indistintamente, proceda a reducir a escritura
pública en todo o en parte el acta que se levante de la presente Junta, una vez que la
misma haya sido suscrita por todos los asistentes, así como para efectuar todas las
gestiones, trámites y comunicaciones necesarias para el cabal cumplimiento y
perfeccionamiento de los acuerdos tomados en la presente Junta.
Habiéndose cumplido el objeto de la presente Junta Ordinaria de Accionistas, el señor
Presidente da por terminada la reunión a las 10:00 horas.
Herbert Philipp Rodri
Presidente
pp. Inversiones ZS América Dos Ltda
e Inversiones ZS América SpA
istián Larraín Ríos
Secretario
Ma La
Jorge Brinklow Gutierrez
Vice Presidente
pp Inversiones ZS América Dos Ltda
e Inversiones ZS América SpA
REGISTRO DE ASISTENCIA
En Santiago, a 23 de abril de 2013, en el Hotel Sheraton Santiago, ubicado en Avenida
Santa María N* 1742, Santiago, se reunieron en Junta Ordinaria los siguientes accionistas
de la Sociedad ZURICH SANTANDER SEGUROS GENERALES CHILE S.A.:
Nombre del accionista N? de Acciones Firmas
Inversiones ZS América Dos 15.290
Ltda.representada por:
Herbert Philipp Rodríguez
Jorge Brinklow Gutiérrez
Inversiones ZS América SpA 76
representada por:
D
Herbert Philipp Rodríguez
Jorge Brinklow Gutiérrez.
Total: 15.366 acciones.
Santiago, 23 de abril de 2013.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=412d14053231450be3c9bd4f3a8195c0VFdwQmVFMTZRVEpOUkVFeFRucGpOVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
