ZURICH SANTANDER SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
29 DE OCTUBRE DE 2014
En Santiago de Chile, siendo las 09:00 horas del 29 de octubre de
2014, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Nueva York N*52-
54, piso 10, comuna y ciudad de Santiago, se celebra Junta
Extraordinaria de Accionistas de “Zurich Santander Seguros de
Vida Chile S.A.” con asistencia del Gerente de Finanzas señor Jorge
Brinklow Gutiérrez, la abogada señora Javiera Letelier Agurto y el
señor Juan Antonio Ríos Acevedo, quién actuó como Presidente,
especialmente designado para estos efectos, y representante de los
accionistas. Actuó como secretaria doña Javiera Letelier,
especialmente designada al efecto.
1.- CONVOCATORIA.
Señaló el Presidente que la presente junta fue convocada por acuerdo
de directorio del 26 de Septiembre recién pasado y que no se
publicaron los avisos de citación a esta Junta toda vez que existía la
certeza que concurriría a ella la unanimidad de las acciones emitidas
por la sociedad, lo que en el hecho ocurrió.
Asimismo, señaló que con fecha 01 de Octubre de 2014, se comunicó
a la Superintendencia de Valores y Seguros el día, lugar, hora y objeto
de esta Junta.
Se deja constancia que no asistió representante de la
Superintendencia de Valores y Seguros y que las materias a tratar en
esta Junta son aquellas que se indicaron en el respectivo aviso de
citación.
2.- ASISTENCIA.
De acuerdo a la hoja de asistencia debidamente firmada, los
accionistas asistentes a la presente Junta son los siguientes:
Inversiones ZS América SpA con 14 acciones e Inversiones ZS
América Dos Ltda. con 6.400 acciones ambas representadas por don
Juan Antonio Ríos Acevedo.
El Presidente señala que encontrándose presentes y representadas un
total de 6.414 acciones, que representa el 100% del total de las
acciones emitidas por la sociedad con derecho a voto, el Presidente
declara legalmente constituida la presente Junta Extraordinaria de
Accionistas de Zurich Santander Seguros de Vida Chile S.A.
3.- APROBACIÓN DE LOS PÓDERES.
La calificación de poderes con el cual actúa el representante de los
accionistas antes indicados, fue efectuada inmediatamente antes de
la reunión, a la hora indicada para su iniciación y la unanimidad de
los asistentes los aprobó, calificándolos de suficientes, por
encontrarse extendidos y otorgados en conformidad a la ley.
4.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA.
Encontrándose presentes o representadas en esta Junta un número
de acciones que representan un quórum superior al exigido para la
celebración de la misma, el Presidente declaró constituida la Junta.
Conforme al artículo 119 letra a) del Reglamento de Sociedades
Anónimas las materias sometidas a decisión de la Junta deberán
llevarse individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime
de los accionistas presentes con derecho a voto, se permita omitir la
votación de una o más materias y se proceda por aclamación.
Estando presentes la totalidad de las acciones suscritas, se propone a
los accionistas presentes omitir la votación de las materias sometidas
a aprobación y que se proceda por aclamación. Se aprueba esta
propuesta por unanimidad de los accionistas presentes con derecho a
voto.
5.- OBJETO DE LA JUNTA.
Manifestó el señor Presidente que la presente Junta tiene como objeto
aprobar el reparto de dividendos adicionales por la suma de
$6.490.450.837- correspondiente al monto de utilidades retenidas
que la compañía posee de acuerdo al balance al cierre del ejercicio
2013 debidamente auditado y aprobado en la pasada Junta Ordinaria
de 2014. Señaló que la propuesta del Directorio es realizar este
reparto dentro del ejercicio 2014, procediendo con el pago de estas
utilidades dentro del mes de Diciembre de este año.
6.- ACUERDOS.
Los accionistas por unánime aclamación acordaron lo siguiente:
i) Aprobar el reparto de dividendos adicionales por la suma total
$6.490.450.837, y
ii) Se faculta al Directorio para determinar la fecha, montos y formas
en que dicho reparto de dividendos se efectuará a los accionistas, lo
cual en todo caso debe efectuarse antes del 24 de Diciembre de 2014
y en cumplimiento de los requisitos y plazos establecidos por ley.
O o
7.- COMUNICACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y
SEGUROS.
La Junta acordó facultar al Gerente General, Herbert Philipp y a la
Fiscal, Ingrid Hardessen, para que cualquiera de ellos indistintamente
comunique a la Superintendencia de Valores y Seguros en calidad de
hecho esencial, lo acordado en esta Junta Ordinaria y remita acta de
la Junta dentro del plazo legal.
8.- REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.
Se faculta a doña Ingrid Hardessen López, a doña Javiera Letelier
Agurto, a don Herbert Philipp Rodríguez y a don Jorge Brinklow
Gutiérrez para que actuando , conjunta o separadamente, cualquiera
de ellos, lleve a cabo todos los trámites que se requieran para el
perfeccionamiento de los acuerdos adoptados, reduzca a escritura
publica en todo o parte el acta que se levante de esta Junta
Extraordinaria de Accionistas pudiendo redactar y suscribir los
instrumentos del caso y sus extractos, legalizarlos y solicitar las
publicaciones, inscripciones, subinscripciones y anotaciones que sean
necesarias. Se acordó igualmente facultar a cualquier portador de un
extracto de la escritura a que se reduzca el acta de la presente Junta
para requerir las inscripciones y publicaciones que correspondan.
Finalmente, se acordó llevar a cabo lo acordado desde luego una vez
que el acta se encuentre firmada por quien corresponda sin requerir
la ulterior aprobación del acta por parte de la Junta.
9.- FIRMAR DEL ACTA.
Se propuso y acordó por aclamación que el acta que se levante sea
firmada por el señor Juan Antonio Ríos Acevedo en representación del
Presidente del Directorio y de los accionistas presentes, por don Jorge
Brinklow Gutiérrez y por la secretaria de la Junta Señora Javiera
Letelier Agurto.
No habiendo otros asuntos que tratar, , 50 Tevanta la sión a las
09:20 horas.
Juga Antonio Ríos Acevedo
Javiera e o_–
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6182cf50a6cb41f088b578b9f3190547VFdwQmVFNUVSWGhOUkVWNVRucFpNRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
