43 zueicH xxdh Santander
Santiago, 4 de Abril de 2013
GGV-2013/103
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: Informa Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Zurich Santander
Seguros de Vida Chile S.A.
De mi consideración:
De acuerdo a lo establecido en la Circular de la referencia y el artículo 63 de la Ley
N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas y conforme a Circular N* 991, del año 1991,
cumplo con informar a usted que el Directorio de la compañía, en sesión de fecha
de 22 de Marzo de 2013, ha decidido citar a Junta Extraordinaria de Accionistas
para el día 23 de abril próximo, a las 10:00 am horas, a efectuarse en el Hotel
Sheraton Santiago, ubicado en Avenida Santa María N* 1742, Santiago.
La junta extraordinaria de accionistas tendrá por objeto pronunciarse
específicamente en los siguientes aspectos:
La junta deberá pronunciarse acerca de:
– Examen y Aprobación de balance y memoria, estado de resultados, e
informe de Auditores externos, correspondiente al ejercicio año 2012.
– Pronunciamiento sobre reparto de dividendos del ejercicio y sobre el reparto
de dividendo provisorio ocurrido el año 2012.
– Conocimiento e información de operaciones entre Partes Relacionadas
conforme al art. 146 Ley N” 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
– Designación de Auditores Externos.
– Determinación de periódico para efectuar publicaciones obligatorias para el
año 2013.
69 zuricH db Santander
– Renovación total del directorio de conformidad al art. 32 de la Ley N* 18.046
sobre Sociedades Anónimas.
– Demás materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted,
Fr
:
Herbert Philipp AS
Gerente General
Zurich Santander Seguros de Vida Chile S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f34f54e228fd03d1ac96a9310891a89aVFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNVQxUnJlazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
