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ZURICH
Señor
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O Higgins 1449
Santiago
Presente
Referencia Adjunta Acta Junta Ordinaria de Accionistas
Fecha Santiago, 26 de Abril de 2013
Zurich Corredora de Bolsa s.a. De nuestra consideración:
Av.Pedro de Valdivia 229
E laa Adjuntamos un ejemplar del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas de Zurich Co-
rredora de Bolsa S.A celebrada el pasado 24 de Abril de 2013.
Teléfono (02) 351 8980
http://www. zurichserviciosfinancieros.cl
Atentamente,
Zurich Corredora de Bolsa S.A
IIA
Jorge Valenzuela Berckemeyer
Presidente
Junta Ordinaria de Accionistas
Zurich Corredora de Bolsa S.A
En Santiago de Chile, a 24 de abril de 2013, en las oficinas de la
compañía ubicadas en Av. Pedro de Valdivia 229, siendo las 16:00
horas se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de “Zurich Corredora
de Bolsa S.A.” bajo la Presidencia del señor Jorge Valenzuela
Berckemeyer y con la asistencia de la totalidad de los accionistas con
derecho a voto, quienes firmaron la correspondiente hoja de asistencia.
a) Inversiones Suizo Chilena S.A. representada por doña Soledad Díaz
Marinovic”, por 169.297 acciones; y
b) Zurich Investments Chile S.A. representada por don Rodrigo Hayvard
Bosoni, por 1.703 acciones.
Están presentes y representadas el total de las acciones emitidas con
derecho a voto, esto es 171.000 acciones que representan el 100% de
las acciones emitidas.
Asistió el Gerente General señor Héctor Neyra. Actuó como secretario la
señora Soledad Díaz, especialmente designada para estos efectos.
1.- Poderes. Se aprobaron los poderes con que doña Soledad Díaz
actúa por la sociedad Inversiones Suizo Chilena S.A. y el señor Rodrigo
Hayvard Bosoni actúa por la sociedad Zurich Investments Chile S.A.
2.- Constitución de la Junta. Encontrándose presentes 0
representadas en esta Junta el total de las acciones emitidas que
representan un quórum superior al exigido para la celebración de la
misma, el Presidente declaró constituida la Junta.
El señor Presidente hizo presente que esta Junta fue convocada por el
Directorio en sesión efectuada con fecha 27 de marzo de 2013. Se deja
constancia que se remitió oportunamente la comunicación de la
celebración de la presente Junta a la Superintendencia de Valores y
Seguros, mediante carta de fecha 9 de abril de 2013 en los términos del
artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y de la Circular 614 de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
3.- Firma del Acta. El acta será firmada por el Presidente de la
sociedad y el secretario de la junta conjuntamente con todos los
presentes.
4.- Citación. Señaló el Presidente que las formalidades de citación a la
Junta han sido omitidas en atención a la seguridad de que asistiría la
totalidad de acciones emitidas con derecho a voto, tal como ha
sucedido.
Los Estados Financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2012,
fueron publicados en el sitio web de la Bolsa Electrónica de Chile y en el
sitio web de la sociedad, en conformidad a lo dispuesto en la Circular
673 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
5.- Aprobación del Balance Anual. . El Presidente se dirigió a los
accionistas comentando acerca de la volatilidad que durante el año
2012 azotó a las economías y mercados internacionales a raiz de la
crisis de deuda soberana en Europa y el temor de una nueva recesión
en Estados Unidos. En ese entorno, la economía chilena mostró una
gran resiliencia. Sin embargo, la bolsa chilena no pudo desacoplarse de
la tendencia global y mostró un leve avance de 2.96%, concentrado en
los últimos meses del año. Adicionalmente, los volúmenes transados en
la bolsa local disminuyeron 18.23%. La volatilidad en los mercados
globales llevó a que los inversionistas se refugiaran en instrumentos de
renta fija de bajo riesgo y de corta duración. En este contexto, explica
el Presidente, la Compañía está sentando las bases para su
transformación reorientándose a la asesoría de largo plazo de personas
naturales. En este proceso, el Presidente reconoce la valiosa
contribución de nuestros agentes de ventas con su labor de
intermediación y a todo el personal que se desempeña en la
organización, con su eficaz colaboración, gran esfuerzo y compromiso.
Posteriormente, el Presidente presenta a los accionistas la Memoria
Anual de la Compañía, conteniendo los Estados Financieros y el
informe de Auditores Externos de la Sociedad, correspondiente al año
finalizado el 31 de diciembre de 2012, lo que es aprobado por
unanimidad por la Junta.
Resultados y distribución de utilidad del ejercicio 2012.
El ejercicio 2012 tuvo una pérdida de $ 367.453.987, suma que el
Presidente propone que se mantenga como pérdida acumulada de
ejercicios anteriores. No habiendo observaciones, se aprueba por
unanimidad.
Cuentas de Capital y Reservas.
Una vez aprobadas por la Junta la proposición del Directorio de la
distribución de la pérdida del ejercicio 2012, los saldos de las cuentas
finales de patrimonio (capital y reservas) son las siguientes:
CAPITAL SOCIAL | $ | 986.013.470
REVALORIZACION ACCION DE LA BOLSA $ | 23.918.875
RESULTADOS ACUMULADOS | $ | -409.204.940
TOTAL PATRIMONIO | $ | 600.727.405
6.- Remuneraciones de directores. La Junta aprobó que los directores
no tendrán remuneración por el ejercicio de su cargo.
7.- Política de dividendos. La Junta aprobó que la política de
dividendos de la sociedad será la distribución del 30% de la utilidad del
ejercicio una vez aprobado el balance anual por la junta y absorbidas
las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.
8.- Elección del Directorio. El Presidente da cuenta de la nómina de
los candidatos a directores que se someten a aprobación de los
accionistas, los cuales han aceptado su nominación. En dicha nómina
se encuentra, Jorge Valenzuela Berckemeyer, Nicolás Canales
Pastuszyk von Poetsch y Fabio Máximo Rossi.
A continuación, la Junta aprueba la designación como directores de la
sociedad por el período de un año que fijan los Estatutos a los señores
Jorge Valenzuela Berckemeyer, Nicolás Canales Pastuszyk von Poetsch
y Fabio Máximo Rossi.
Además, la Junta aprobó todo lo obrado por el Directorio en el ejercicio
2012.
9.- Contratos entre partes relacionadas. Se pone en conocimiento de
los accionistas que durante el año 2012, los directores no tomaron
conocimiento de la celebración de contratos con parte relacionada.
10.- Designación de Auditores Externos. Se hace presente que en
sesión de directorio de 27 de marzo del presente, el Directorio acordó
proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas como auditores externos
para la revisión de los estados financieros del ejercicio 2013, en orden
de prioridad a las siguientes firmas:
1. PricewaterhouseCoopers
2. Ernst 8 Young
Para esta proposición el directorio consideró los siguientes factores:
+ Experiencia y trayectoria de las firmas
e Estructura local y soporte internacional
+. Profesionales dedicados a la atención de la auditoria
+. Experiencia de equipos de profesionales dedicados a auditorias de
aseguradoras
pr
+ Propuestas de horas de auditoría
+ Informes que entregarán para el cumplimiento de su cometido
+ Estructura de honorarios
La Junta analizó detenidamente las propuestas de servicios de auditoría
externa de las firmas PricewaterhouseCoopers y Ernts 8: Young y tras
un debate, aprobó por unanimidad designar como auditores externos de
la sociedad para el ejercicio 2013 a la firma Pricewaterhouse Coopers
Consultores, Auditores y Cia. Ltda.
Las razones que llevaron a esta decisión son básicamente las
siguientes: (i) el servicio ha sido satisfactorio, (ii) presentó una
propuesta competitiva respecto de las restantes recibidas; (iii) presentó
un equipo experimentado y recursos adecuados para realizar la
auditoría encargada; (iv) es una de las cuatro firmas de auditoría más
importantes a nivel internacional y nacional; y (v) es la empresa
auditora con mayor nivel de sinergia para la Compañía ya que las
sociedades matrices y controladoras del Grupo Zurich tienen a
PricewaterhouseCoopers como su auditor principal.
11.- Elección del diario para las publicaciones de citación a junta.
La Junta acordó que las citaciones a junta se publiquen en el diario La
Segunda de Santiago.
12.- Tramitación de acuerdos. Se acordó dar curso a los acuerdos
adoptados en la presente junta sin esperar la aprobación posterior del
acta.
Se faculta a la señora Ingrid Hardessen López, a doña Soledad Díaz
Marinovic y a don Rodrigo Hayvard Bosoni para que actuando uno
cualquiera de ellos, reduzcan a escritura pública en todo o parte el acta
que se levante de esta junta de accionistas.
No habiendo otros asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las
16:30 horas.
IA MIX
rge Valenzuela Berckemeyer
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=dae785ed7393cd8d47ae2a99b52764d1VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlQxUlpNazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
