Referencia
Fecha
Zurich Corredora de Bolsa S.A.
Pedro de Valdivia N* 229
Providencia – Santiago
Chile
Teléfono +56 2 351 81 00
Teléfono Directo +56 2 351 81 00
Fax Directo +56 2 410 01 62
a
ZURICH”
CORREDORA DE BOLSA 5,A.
Señor
Superintendente
De Valores y Seguros
Av. Lib. Bernardo O’Higgins N* 1449
Santiago
Chile
Acta Junta Ordinaria de Accionistas
Santiago, 25 de abril de 2012
Señor Superintendente:
Adjuntamos un ejemplar del acta de la junta ordinaria de accionistas de Zurich Corredora
de Bolsa S.A. celebrada el pasado 23 de abril de 2012.
Le saluda atentamente,
> MAA
Jorge Valenzuela Berckemeyer
Presidente
Zurich Corredora de Bolsa S.A.
Zurich Corredora de Bolsa S.A.
Junta Ordinaria de Accionistas
En Santiago de Chile, a 23 de abril de 2012, en las oficinas de la
compañia ubicadas en Av. Pedro de Valdivia 229, siendo las 10:30
horas se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de “Zurich Corredora
de Bolsa S.A” bajo la Presidencia del señor Jorge Valenzuela
Berckemeyer y con la asistencia de la totalidad de los accionistas con
derecho a voto, quienes firmaron la correspondiente hoja de asistencia.
a) Inversiones Suizo Chilena S.A. representada por doña Ingrid
Hardessen López, por 92.395 acciones; y
b) Zurich Investments Chile S.A. representada por don Gerardo Concha
Salas, por 933 acciones.
Están presentes y representadas el total de las acciones emitidas con
derecho a voto, esto es 93.328 acciones que representan el 100% de las
acciones emitidas.
Asistió el Gerente General señor Héctor Neyra. Actuó como secretario la
señora Ingrid Hardessen López, especialmente designada para estos
efectos.
1.- Poderes. Se aprobaron los poderes con que doña Ingrid Hardessen
López actúa por la sociedad Inversiones Suizo Chilena S.A. y el señor
Gerardo Concha Salas actúa por la sociedad Zurich Investments Chile
S.A.
2.- Constitución de la Junta. Encontrándose presentes O
representadas en esta Junta el total de las acciones emitidas que
representan un quórum superior al exigido para la celebración de la
misma, el Presidente declaró constituida la Junta.
El señor Presidente hizo presente que esta Junta fue convocada por el
Directorio en sesión efectuada con fecha 27 de marzo de 2012. Se deja
constancia que se remitió oportunamente la comunicación de la
celebración de la presente Junta a la Superintendencia de Valores y
Seguros, mediante carta de fecha 5 de abril de 2012 en los términos del
farticulo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y de la Circular 614 de la
Y Superintendencia de Valores y Seguros.
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8.- Elección del Directorio. La Junta aprueba la designación como
directores de la sociedad por el periodo de un año que fijan los
Estatutos a los señores Jorge Valenzuela Berckemeyer, Nicolás Canales
Pastuszyk von Poetsch y Fabio Máximo Rossi.
Se agradeció a los directores salientes señores Julio Tillería y Rodrigo
Brito su dedicación a las funciones ejecutadas durante el tiempo que
fueron directores de la sociedad.
Además, la Junta aprobó todo lo obrado por el Directorio en el ejercicio
2011.
9.- Contratos entre partes relacionadas.
a) Contrato Asesoría con Zurich Investments Chile S.A.: En sesión de
directorio celebrada el 28 de septiembre de 2011, el Presidente propuso
al Directorio subcontratar asesoría que le permita a Zurich Corredora
de Bolsa tomar decisiones en el ámbito financiero, económico y de
inversión en los distintos mercados principalmente por razones de
eficiencia. La recomendación que presenta a consideración del
Directorio es que estos servicios sean subcontratados con Zurich
Investments S.A., empresa especializada en materia de inversiones y
que tiene un Departamento de Estudios, con profesionales y
capacidades como las requeridas.
Por tratarse de una empresa relacionada, para poder determinar un
precio adecuado a pagar por estos servicios, se solicitó a la empresa
consultora Gemines un presupuesto para conocer cuánto sería el valor
que esta empresa cobraría por realizar una labor similar a la que se
propone que sea realizada por Zurich Investments. Dicho presupuesto
de Gemines fue dado a conocer al Directorio y se explicó que la idea es
pagar a Zurich Investments un precio levemente mayor al de Geminis
para tener exclusividad con otras sociedades del Grupo Zurich en Chile
y un servicio no abierto a cualquiera, de manera que tener una
diferenciación en el mercado. Luego de una breve discusión, el
Directorio aprobó pagar a Zurich Investments el valor propuesto previo
análisis del correspondiente benchmark
10.- Designación de Auditores Externos. La Junta analizó
detenidamente las propuestas de servicios de auditoría externa de las
firmas PricewaterhouseCoopers y KPMG y luego tras un debate, aprobó
por unanimidad designar como auditores externos de la sociedad para
el ejercicio 2012 a la firma Pricewaterhouse Coopers Consultores,
Auditores y Cia. Ltda. con el objeto de examinar la contabilidad,
inventario, balance y otros estados financieros de la Sociedad, con la
obligación de informar por escrito a la próxima Junta Ordinaria de
Accionistas sobre el cumplimiento de su mandato.
3.- Firma del Acta. El acta será firmada por el Presidente de la
sociedad y el secretario de la junta conjuntamente con todos los
presentes.
4.- Convocatoria. Señaló el Presidente que las formalidades de citación
a la Junta han sido omitidas en atención a la seguridad de que asistiria
la totalidad de acciones emitidas con derecho a voto, tal como ha
sucedido.
Los Estados Financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2011,
fueron publicados en el sitio web de la Bolsa Electrónica de Chile y en el
sitio web de la sociedad, en conformidad a lo dispuesto en la Circular
673 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
5.- Aprobación del Balance Anual. El Presidente se dirigió a los
accionistas con el fin de presentarles la Memoria Anual de la Compañía,
conteniendo los Estados Financieros y el informe de Auditores Externos
de la Sociedad, correspondiente al año finalizado el 31 de diciembre de
2011, lo que es aprobado por unanimidad por la Junta.
Resultados y distribución de utilidad del ejercicio 201 1.
El ejercicio 2011 tuvo una pérdida de $ 212.142.402, suma que el
Presidente propone que sea absorbida en parte por utilidades
acumuladas de ejercicios anteriores y el saldo se mantenga como
pérdida acumulada de ejercicios anteriores No habiendo observaciones,
se aprueba por unanimidad.
Cuentas de Capital y Reservas.
Una vez aprobadas por la Junta la proposición del Directorio de la
distribución de la pérdida del ejercicio 2011, los saldos de las cuentas
finales de patrimonio (capital y reservas) son las siguientes:
Capital pagado dividido en 93.328 acciones sin $ 986.013.470
valormominal – en .
Ajuste a valor bolsa acciones. $ .. 18.224.291
Pérdidas acumuladas de periodos anteriores A 41.749.953
Capital y reservas al 1 de enero de 2012 $ 962.487.808
6.- Remuneraciones de directores. La Junta aprobó que los directores
no tendrán remuneración por el ejercicio de su cargo.
7.- Politica de dividendos. La Junta aprobó que la política de
dividendos de la sociedad será la distribución del 30% de la utilidad del
ejercicio una vez aprobado el balance anual por la junta y absorbidas
: y las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.
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11.- Elección del diario para las publicaciones de citación a junta.
La Junta acordó que las citaciones a junta se publiquen en el diario La
Segunda de Santiago.
12.- Tramitación de acuerdos. Se acordó dar curso a los acuerdos
adoptados en la presente junta sin esperar la aprobación posterior del
acta
Se faculta a la señora Ingrid Hardessen López y a doña Soledad Díaz
Marinovic para que actuando uno cualquiera de ellas, reduzcan a
escritura pública en todo o parte el acta que se levante de esta junta de
accionistas. :
No habiendo otros asuntos que tratar se levantó la se siendo las
11:00 horas.
AZ
Jerge Valenzuela Berckemeyer
ihusoias!.
ofrn López
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5d3441e80b6673cf704ae9b52342238fVFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRsUlpOVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
