Resumen corto:
Zurich Chile convoca a Junta de Accionistas el 22/04/2024, con dividendo mínimo de $2.803 millones (30% de utilidades), pago el 8/05/2024, y aprobación de estados financieros y elección de directores.
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(A ZURICH HECHO ESENCIAL Zurich Chile Seguros Generales S.A Santiago, 28 de marzo de 2024
Señora Solange Berstein Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas De nuestra consideración: Debidamente facultado por el Directorio de la compañía Zurich Chile Seguros Generales S.A. (la Sociedad), de conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 9 del D.F.L. N* 251 en relación con el artículo 10 de la Ley N*18.045 de Mercado de Valores y a lo dispuesto en la Circular N* 991, comunicamos a usted en carácter de Hecho Esencial de la Sociedad que, en Sesión de Directorio celebrada el día 26 de marzo del presente año, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad (la Junta), la cual se llevará a cabo el día 22 de abril de 2024 a las 10.00 horas, en sus oficinas ubicadas en Avenida Apoquindo 5550, Piso 21, Las Condes, con el objeto de someter a consideración de los señores accionistas, entre otras, las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre la memoria, el balance general, estados financieros e informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023.
2. Propuesta del Directorio de repartir de un dividendo definitivo mínimo obligatorio de
$2.803.234.108 que corresponde al 30% de las utilidades del ejercicio 2023, las que ascendieron a $9.344.113.692, por lo que la Sociedad pagaría el monto de $15,642831688 por cada una de las 179.202.472 acciones. El pago se realizaría a los accionistas registrados al quinto día hábil anterior a la fecha de pago, propuesta para el día 8 de mayo de 2024.
3. Elección de los Directores.
4. Designación empresa de auditoría externa para el ejercicio 2024.
5. En general, cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.
Se informa que los estados financieros de la Sociedad y el informe de los auditores externos al 31 de diciembre de 2023, se publicarán en el sitio web de la sociedad www.zurich.cl en el plazo legal.
El Directorio acordó asimismo que, en virtud de lo establecido en la Norma de Carácter General N*435 y el Oficio Circular N*1141, la participación en la Junta se podrán realizar en forma remota o a distancia de acuerdo con el sistema o procedimiento que será informado oportunamente a los accionistas y publicado en el sitio web de la Sociedad.
Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de las acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con una anticipación de cinco días hábiles a la fecha de celebración de la Junta.
La calificación de los poderes, si procede, se efectuará el mismo día en que se celebre la Junta y hasta el momento de su iniciación.
Los avisos de citación a la Junta se publicarán en el diario El Líbero Los documentos que fundamenten las diversas opciones sometidas a decisión de la Junta, se encontrarán disponibles en el sitio web de la Sociedad www.zurich.cl en el plazo legal.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, o Firmado Mauricio digitalmente por . Mauricio Gregorio Gregorio Santos Díaz Santos Díaz Fecha: 2024.03.28 09:38:57 -03’00’ Mauricio Santos Díaz Fiscal Zurich Chile Seguros Generales S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=efa52c63913ce38d08e0435806fc2b4aVFdwQmVVNUVRWHBOUkVVMFRtcFZNVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1711630801
