Referencia
Fecha
Zurich Chile Asset Management
Administradora General de
Fondos S.A.
Av. Apoquindo 5550 Piso 18
Las Condes – Santiago
Chile
a
ZURICH
HECHO ESENCIAL
Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Señor
Joaquín Cortez
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
Presente
Informa como Hecho Esencial: Citación Junta Ordinaria de Accionistas
Santiago, 14 de abril de 2020
De nuestra consideración:
Debidamente facultado por el Directorio de Zurich Chile Asset Management
Administradora General de Fondos S.A. (en adelante “la Sociedad”), comunico a
usted, que en Sesión Extraordinaria de Directorio celebrada con fecha 13 de abril de
2020, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, el cual se llevará
a cabo el día 29 de abril de 2020 a las 12:00 horas, en sus oficinas sociales ubicadas en
Avenida Apoquindo 5.550 piso 18, Comuna de Las Condes (la “Junta”), con el objeto
de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:
a) Pronunciarse sobre la memoria, balance e informe de auditores externos
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019.
b) Reparto de dividendos.
c) Política de dividendos.
d) Designación empresa auditoría externa para el ejercicio 2020.
e) Informe respecto de las operaciones con parte relacionada de acuerdo al artículo
147 y siguientes de la Ley N” 18.046 de Sociedades Anónimas.
f) Designación de un periódico del domicilio social para realizas las publicaciones
legales.
g) Otras materias de interés social que sean propias de Juntas Ordinarias de
Accionistas.
El Directorio acordó omitir la publicación de los avisos de rigor puesto que se cuenta
con la seguridad de la asistencia de la totalidad de los accionistas de la Sociedad.
De conformidad a la NCG N* 435 y el Oficio Circular N? 1.141, ambos de vuestra
Comisión, el Directorio acordó que en la Junta se permitirá la participación de los
accionistas mediante el uso de medios tecnológicos que la Sociedad habilitará al efecto,
los cuales permitirán tanto la participación como la votación a distancia, garantizándose
la simultaneidad y secreto, junto con la acreditación de la debida identidad de los
accionistas o de sus apoderados en su caso, medios que serán oportunamente
comunicados en la citación pertinente.
Sin otro particular, saluda muy atentamente,
Marco SalinWizcarra
Gerente General
Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3fc18e9488a10fdd64b6516f0a5c4050VFdwQmVVMUVRVEJOUkVFMFRrUkZNazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
