Referencia
Fecha
Zurich Administradora General de
Fondos S.A.
Av. Apoquindo 5550 Piso 2
Las Condes – Santiago
Chile
a
ZURICH
HECHO ESENCIAL
Zurich Administradora General de Fondos S.A.
Señor
Joaquín Cortez
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Comunica HECHO ESENCIAL: Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
Santiago, 30 de abril de 2019
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo N* 18 de la Ley 20.712, en relación
con el artículo 10 de la Ley N*18.045, comunicamos a usted el siguiente HECHO
ESENCIAL respecto de Zurich Administradora General de Fondos $.A., que en
Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 30 de Abril de 2019, se acordó,
entre otras, materias lo siguiente:
1.- Aprobó la Memoria Anual de la Compañía conteniendo los Estados Financieros
y el informe de los Auditores Externos de la sociedad, relativo al ejercicio finalizado
el 31 de Diciembre de 2018.
2.- Distribuir un dividendo definitivo mínimo obligatorio de $1.053,791104 por
cada una de las 187.500 acciones por un monto total de $197.585.832, que
corresponde al 30% de la utilidad del ejercicio 2018, que ascendió a $658.619.440.
3.- Fijar como política de dividendos para el ejercicio 2018 que la sociedad
distribuirá como dividendo el 30% de las utilidades líquidas del ejercicio una vez
aprobado el balance por la junta de accionistas.
4.- Designar a los siguientes Directores por el período de un año que fijan los
estatutos:
Directores
Roberto Machuca Ananías
Lucía Castro Silva
Nicolás Marchant Morales
Jorge Brinklow Gutiérrez
Camilo Cortés Duhart
a
ZURICH
5.- No remunerar al Directorio designado para este periodo.
6.- Designar a la empresa PricewaterhouseCoopers como Empresa de Auditoría
Externa de la sociedad para el ejercicio 2019.
7.- Se acordó la designación del diario electrónico El Libero para realizar las
publicaciones de citaciones a Junta y pago de dividendo.
Asimismo, el Directorio de la sociedad en sesión celebrada de forma
inmediatamente posterior a la Junta Ordinaria de Accionistas, designó como
Presidente a don Roberto Machuca Ananías.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Zurich
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f5e7926676509e9f61d9090685a4d7d4VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRtcFplazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
