Referencia
Fecha
Zurich Administradora General
de Fondos S.A.
Av. Apoquindo 5550 Piso 2
Las Condes – Santiago
Chile
a
ZURICH
HECHO ESENCIAL
Zurich Administradora General de Fondos S.A.
Señor
Joaquín Cortez
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Informa como Hecho Esencial: Citación Junta Ordinaria de Accionistas
Santiago, 28 de marzo de 2019
De nuestra consideración:
En representación de Zurich Administradora General de Fondos S.A., y debidamente
facultado por el directorio de la Sociedad, comunico a usted, que por acuerdo del
Directorio en sesión celebrada con fecha 27 de marzo de 201 9, se cita a Junta Ordinaria
de Accionistas de la Sociedad que se celebrará el día martes 30 de abril a las 11:00
horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo número 5550, Las
Condes, con el objeto de tratar las siguientes materias:
a) Pronunciarse sobre la memoria, balance e informe de auditores externos
correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.
b) Someter a la aprobación de los señores accionistas la distribución de un
dividendo definitivo mínimo obligatorio de $1.053,791104 por cada una de las
187.500 acciones por un monto total de $197.585.832, que corresponde al 30%
de la utilidad del ejercicio 2018, que ascendió a $658.619.440.
c) Política de reparto de dividendos.
d) Elección de los miembros del Directorio.
e) Remuneración del Directorio.
1) Designación de los auditores externos para el ejercicio 2019.
2) Cuenta de las operaciones con parte relacionadas.
h) Designación del periódico en el cual se publicarán los avisos de citación a juntas
de accionistas.
i) Otras materias de interés social que sean propias de Juntas Ordinarias de
Accionistas.
El Directorio acordó omitir la publicación de los avisos de rigor puesto que se cuenta
con la seguridad de la asistencia de la totalidad de los accionistas de la Sociedad.
La calificación de los poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la
Junta.
Sin otro particular, saluda muy atentamente,
Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3ede8fb51e6ebd244f27c8f99685d7aeVFdwQmVFOVVRWHBOUkVFeFRWUlJNazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
