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ZURICH
Señor
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O Higgins 1449
Santiago
Presente
Referencia Informa Hecho Esencial: Citación Junta Ordinaria de Accionistas
Fecha Santiago, 28 de marzo de 2017
De nuestra consideración:
Zurich Administradora General de
Fondos S.A. . A A 2 Es
En representación de la sociedad anónima cerrada Zurich Administradora General de Fondos
Av. Apoquindo 5850 Piso2 S.A, y debidamente facultado por el directorio de la sociedad, comunico a usted, que por
Las Condes -Santiago acuerdo del Directorio en sesión celebrada con fecha 27 de marzo de 2017 se cita a Junta
Chile Ordinaria de Accionistas de la sociedad Zurich Administradora General de Fondos S.A. que se
celebrará el día 24 de abril de 2017 a las 11.30 hrs. en las oficinas de la sociedad ubicadas en
Av. Apoquindo número 5550 piso 21, Las Condes, con el objeto de tratar las siguientes
materias:
a) Pronunciarse sobre la memoria, balance e informe de auditores externos correspondientes al
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016
b) Resultado del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016
e) Política de reparto de dividendos
d) Elección de los miembros del Directorio
e) Designación de los auditores externos para el ejercicio 2017
f) Cuenta de las operaciones del artículo 44 de la Ley 18.046.
g) Otras materias de interés social que sean propias de Juntas Ordinarias de Accionistas
El Directorio acordó omitir la publicación de los avisos de rigor puesto que se cuenta con la
seguridad de la asistencia de la totalidad de los accionistas de la sociedad.
La calificación de los poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la Junta,
Finalmente, se informa que la votación de las materias sometidas a decisión de la Junta se
materializará a través de una o más papeleras, las que incluirán las cuestiones sometidas a
votación y la individualización del accionista y su representante, cuando corresponda y el
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número de votos que representa. Lo anterior, salvo que por la unanimidad de los accionistas
presentes se acuerde que la votación respecto de una o más de las materias objeto de ellas se
realice por aclamación.
Atentamente,
Zurich Administradora General de Fondos S,A
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2cf8db0859b25563270a48390825cc2dVFdwQmVFNTZRWHBOUkVFeFRrUkplVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
