Referencia
Fecha
Zurich Administradora General
de Fondos S.A.
Av. Apoquindo 5550 Piso 2
Las Condes
Santiago
Chile
Señor
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
Presente
Informa Hecho Esencial: Citación Junta Ordinaria de Accionistas
Santiago, 29 de marzo de 2016
De nuestra consideración:
En representación de la sociedad anónima especial Zurich Administradora General de
Fondos S.A, y debidamente facultado por el directorio de la sociedad, comunico a usted
que, por acuerdo del Directorio en sesión celebrada con fecha 28 de marzo de 2016, se cita
a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad que se celebrará el día 22 de abril de 2016 a
las 14.30 hrs. en las oficinas de ubicadas en Av. Apoquindo 5550, Piso 21, Las Condes, con
el objeto de tratar las siguientes materias:
a) Pronunciarse sobre la memoria, balance e informe de auditores externos
correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015
b) Resultado del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015 y destino de las utilidades
c) Política de reparto de dividendos
d) Elección de los miembros del Directorio
e) Designación de los auditores externos para el ejercicio 2016
f) Cuenta de las operaciones del artículo 44 de la Ley 18.046.
g) Otras materias de interés social que sean propias de Juntas Ordinarias de Accionistas.
El Directorio acordó omitir la publicación de los avisos de rigor puesto que se cuenta con la
seguridad de la asistencia de la totalidad de los accionistas de la sociedad.
La calificación de los poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la
Junta.
Finalmente, se informa que la votación de las materias sometidas a decisión de la Junta se
materializará a través de una o más papeletas, las que incluirán las cuestiones sometidas a
votación y la individualización del accionista y su representante, cuando corresponda y el
número de votos que representa. Lo anterior, salvo que por la unanimidad de los accionistas
presentes se acuerde que la votación respecto de una o más de las materias objeto de ellas se
realice por aclamación.
Atentamente,
Zurich Administradora General de Fondos S.A
Gonzafó Urzúa González
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9d57d35a299be1d69440a36876142a78VFdwQmVFNXFRWHBOUkVGNlQxUkJlRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
