Referencia
Fecha
Zurich Administradora General de
Fondos S.A.
Av.Pedro de Valdivia 229
Providencia – Santiago
Chile
Teléfono (02) 2351 S100
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2
ZURICH
Señor
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O “Higgins 1449
Santiago
Presente
Adjunta Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de 06 de marzo de 2015
Santiago, 12 de marzo de 2015
De nuestra consideración:
Adjuntamos un ejemplar del acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de
Zurich Administradora General de Fondos S.A celebrada el pasado 06 de marzo de
2015
Atentamente,
Zurich Administradora General de Fondos S.A
Gonzalo Urzúa González
Gerente General
ZURICH ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Junta Extraordinaria de Accionistas
En Santiago de Chile, a las 12:00 horas del dia 6 de marzo de 2015, en las
oficinas de la sociedad ubicadas en Av. Pedro de Valdivia 229, de la Comuna
de Providencia, de esta ciudad, se celebró la Junta Extraordinaria de
Accionistas de “Zurich Administradora General de Fondos S.A.” con la
asistencia de la totalidad de los accionistas con derecho a voto. Preside la
sesión don José Manuel Camposano Larraechea.
Hoja de asistencia: El señor Presidente dejó constancia que la presente
Junta se celebra con la asistencia de la totalidad de las 187.500 acciones
emitidas con derecho a voto en que actualmente se divide el capital. En
efecto asistieron a esta Junta los siguientes accionistas:
a) Inversiones Suizo Chilena S.A. representada por don Rodrigo Hayvard
Bosoni, por 56 acciones.
b) Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. representada por doña
Ingrid Hardessen López por 187.444 acciones.
Están presentes y representadas el total de las acciones con derecho a voto,
esto es, 187.500 acciones que representan el 100% de las acciones emitidas.
Asistió el Gerente General señor Gonzalo Urzúa González. Actuó como
secretaria de la Junta, la señora Soledad Diaz Marinovic, especialmente
designada para estos efectos.
1.- Poderes. Se aprobó el poder con que don Rodrigo Hayvard Bosoni actúa
por la sociedad accionista Inversiones Suizo Chilena S.A. como asimismo, se
aprobó el poder con que doña Ingrid Hardessen López actúa por la sociedad
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.
2.- Constitución de la Junta. El Presidente de la sociedad hizo presente
que esta Junta fue convocada por el Directorio en sesión efectuada con fecha
19 de febrero de 2015. Asimismo, manifestó que, en razón a que se tenía la
certeza de que concurriría la totalidad de las acciones emitidas de la
sociedad con derecho a voz y voto, no se publicaron avisos en la prensa para
su convocatoria. No obstante, todos los accionistas fueron debidamente
itados y conocían las materias que serían tratadas en la Junta. Agrega, que
con fecha 20 de febrero de 2015 se comunicó a la Superintendencia de
Valores y Seguros la celebración de esta Junta Extraordinaria de Accionist:
mencionándosele las materias a tratar. El Presidente agregó que, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 18.046 y habiéndose
dado cumplimiento a las exigencias previstas en la Ley y en los estatutos de
la sociedad para que la Junta pueda válidamente reunirse, y encontrándose
presentes o representadas en esta Junta el total de las acciones emitidas que
representan un quórum superior al exigido para la celebración de la misma,
declara constituida esta Junta Ordinaria General de Accionistas.
Las materias sujetas a la decisión de la Junta deberán llevarse
individualmente a votación, salvo que por acuerdo unánime de los
accionistas presentes con derecho a voto, se permita omitir la votación de
una o más materias y se proceda por aclamación.
Estando presentes la mayoría absoluta de las acciones suscritas, se propone
a los accionistas presentes omitir la votación de las materias sometidas a
aprobación y que se proceda por aclamación. Se aprueba esta propuesta por
unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto.
3.- Firma del Acta. La Junta Acordó por unanimidad que el acta que se
levante sea firmada por todos los accionistas, por el Presidente de la
sociedad y el secretario de la misma especialmente designado al efecto.
4.- Acuerdos. El Presidente señala, tal como se había anunciado con
anterioridad a la presente junta extraordinaria de accionistas y tal como se
ha dicho en esta reunión, que ésta tenía por objeto acordar la adecuación de
los estatutos sociales en atención a lo prescrito en el articulo segundo
transitorio de la ley 20.712, sobre Administración de Fondos de Terceros y
Carteras Individuales.
A estos efectos, el Presidente señala, en primer lugar, que las referencias
legales efectuadas en la escritura pública de 23 de agosto de 2004, otorgada
ante don Pablo Roberto Poblete Saavedra, suplente del Notario Público de la
Trigésima Tercera Notaría de Santiago, don Iván Torrealba Acevedo,
repertorio N*14.357-04, deben ser hechas al artículo cuatro del Decreto con
Fuerza de Ley doscientos cincuenta y uno sobre Compañías de Seguros, a
las normas contenidas en la ley 20.712 sobre Administración de Fondos de
terceros y Carteras Individuales, al Decreto Supremo de Hacienda N* 129
sobre Reglamento de Administración de Fondos de Terceros y Carteras
Individuales, y a los articulos contenidos en el Título XIII de la ley dieciocho
mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, dejando sin efecto las
referencias contenidas en dicha escritura.
A estos mismos efectos, señala el Presidente de la Junta, que para la
adecuación de los estatutos sociales a las prescripciones de la ley 20.712, es
necesario introducir las siguientes modificaciones: a) Aprobar la
modificación al artículo tercero de los estatutos; y b) Aprobar la modificación
al articulo vigésimo sexto de los estatutos sociales.
5.- Acuerdos adoptados. Luego de oír al Presidente de la Sociedad y de un
breve debate de los accionistas se han adoptado los siguientes acuerdos por
la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto.
Primero: La Junta acordó modificar el articulo tercero de los estatutos de la
sociedad modificando el objeto social para adecuarlo a lo señalado en el
artículo tercero de la ley 20.712. En virtud a lo anterior, la Junta ha
acordado modificar el artículo tercero de los estatutos sociales
reemplazándolo por el siguiente: “ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene
por objeto exclusivo la administración de recursos de terceros en
conformidad a la ley 20.712, así como también realizar las actividades
complementarias autorizadas por la mencionada Superintendencia o por la
ley, todo ello de acuerdo a las normas vigentes o las que se dicten en el
futuro, sean estas complementarias o modificatorias.”
Segundo: La Junta acordó modificar el articulo vigésimo sexto de los
estatutos sociales para adecuarlo a lo dispuesto en los artículos 24 al 27 de
la ley 20.712, reemplazándolo por el siguiente: “ARTÍCULO VIGESIMO
SEXTO: Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación por quién
determine la junta general de accionistas, la cual fijará su remuneración.
Para estos efectos, la Junta deberá celebrarse dentro del plazo de 60 días
contados desde la disolución. Salvo acuerdo diferente adoptado en la junta
respectiva, en caso que ésta designare una Comisión Liquidadora deberá
hacerlo por la unanimidad de las acciones emitidas y estará formada por
tres miembros. La Comisión Liquidadora designará un presidente de entre
sus miembros, quien representará a la sociedad judicial y
extrajudicialmente. En caso de no realizarse la junta, o en caso que la
revocación de la autorización de existencia hubiere sido determinada por
alguna de las causales señaladas en el artículo 19 de la ley 20.712, la
liquidación deberá ser encomendada a la Superintendencia de Valores y
Seguros, la cual podrá delegar esta función en un tercero, en las condiciones
de que ésta determine. Dictada la resolución de liquidación de la
administradora, en los términos establecidos en la ley de Reorganización y
Liquidación de Activos de Empresas y personas, .N”20.720, la
Superintendencia de Valores y Seguros o quién esta designe, actuará como
liquidador con todas las facultades necesarias para la adecuada realización
de los bienes de la administradora. La liquidación de los fondos se llevará a
cabo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 de la ley 20.712.”
6.- Facultad al Directorio: Queda ampliamente facultado el Directorio para
adoptar todos los acuerdos necesarios para llevar adelante las reformas
propuestas.
7.- Presencia de Notario Público: El Presidente señaló que se encontraba
presente en la Junta el señor René Benavente Cash, Notario Público de la
Cuadragésima Quinta Notaría de Santiago y que no hubo representantes de
la Superintendencia de Valores y Seguros.
8.- Tramitación de los acuerdos. Se acordó dar curso a todos los acuerdo
adoptados en la presente Junta sin esperar la aprobación posterior del acta.
La Junta acordó por unanimidad facultar a doña Ingrid Hardessen López, a
doña Soledad Díaz Marinovic y a don Rodrigo Hayvard Bosoni, para que uno
cualquiera de ellos, separada e indistintamente reduzcan total o
parcialmente a escritura pública las partes pertinentes de la presente acta
de esta Junta Extraordinaria de Accionistas, tan pronto se encuentre
firmada por las personas designadas por la Asamblea, así como también
para efectuar todas las tramitaciones, que sean procedentes para dejar
definitivamente legalizados los acuerdos anteriores, sea ante la
Superintendencia de Valores y Seguros, el Conservador de Bienes Raices
competente y cualquier otro Servicio público o privado, quedando facultados
para introducir modificaciones o complementaciones a los acuerdos
adoptados en la presente asamblea, en caso de ser estas necesarias O
requeridas por la autoridad competente, sin que ello haga necesario un
nuevo acuerdo de la Junta. Particularmente, este poder se extiende,
conforme lo dispone el articulo 4 del Reglamento de Sociedades Anónimas,
para que, actuando en la forma señala, uno cualquiera de los apoderados
acepte en nombre de la sociedad las modificaciones que indique la
Superintendencia y extienda una escritura complementaria en que se
consignen tales modificaciones, rectifique los estatutos sociales, las
escrituras públicas que se otorguen para constituir o modificar la sociedad,
las inscripciones, extractos y demás documentos que se emitan con ocasión
de la constitución de la sociedad.
El Presidente agradeció a los señores accionistas la concurrencia a esta
junta y no habiendo otros asuntos que tratar, levantó la sesión a las 13:00
horas.
José Manuel bo _Ingfid Hardessen López >
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Rodrigo Hayvard Róstni
CERTIFICACIÓN NOTARIAL
El Notario Público que suscribe, don René Benavente Cash, Titular de la
Cuadragésima Quinta Notaría de Santiago de don René Benavente Cash, con oficio
en calle Avda. Huérfanos N* 979 piso 7, de la comuna y ciudad de Santiago,
certifica:
Primero: Haber estado presente en la Junta Extraordinaria de Accionistas de Zurich
Administradora General de Fondos S.A., celebrada el día 06 de marzo de 2015 a las
12:00 hrs., en Avenida Fidel Oteiza 1975, Piso 6, comuna de Providencia.
Segundo: Que asistieron los accionistas que constituyeron el cien por ciento de las
acciones.
Tercero: Haber estado presente en toda la sesión, la que se realizó en el día y la
hora señalada.
Cuarto: Que el acta precedente, es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la
reunión.
Santiago, 06 de marzo de 2015.
René Benevante Cash
Notario Público Titular
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=01bf326c44cdc855251c384204d8c4c4VFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNVQxUk5kMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
