ZURICH
Señor
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
Presente
Referencia Informa Hecho Esencial citación Junta Ordinaria de Accionistas
Fecha Santiago, 12 de Abril de 2013
De nuestra consideración:
Señor Superintendente:
En representación de la sociedad anónima cerrada “Zurich Administradora General de Fondos S.A”,
y debidamente facultado por el directorio de la sociedad, comunico a usted, que por acuerdo del
Directorio en sesión celebrada con fecha 27 de marzo recién pasado se cita a Junta Ordinaria de
Av Marcha Peralta 180, 6f:801 Accionistas de la sociedad “Zurich Administradora General de Fondos S.A.” que se celebrará el día
Providencia – Santiago 29 de abril de 2013 a las 15:00 hrs. en las oficinas de la sociedad ubicadas en Av. Marchant Pereira
c.-.7so0911 150 oficina 901, Providencia, con el objeto de tratar las siguientes materias:
Chile
Zurich Administradora General de
Fondos S.A.
a) Pronunciarse sobre la memoria, balance e informe de auditores externos correspondientes al
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012
b) Resultado del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012
c) Política de reparto de dividendos
d) Elección de los miembros del Directorio
e) Designación de los auditores externos para el ejercicio 2013
£) Cuenta de las operaciones del artículo 44 de la Ley 18.046.
£) Otras materias de interés social que sean propias de Juntas Ordinarias de Accionistas
El Directorio acordó omitir la publicación de los avisos de rigor puesto que se cuenta con la
seguridad de la asistencia de la totalidad de los accionistas de la sociedad.
La calificación de los poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la Junta.
Finalmente, se informa que la votación de las materias sometidas a decisión de la Junta se
materializará a través de una o más papeletas, las que incluirán las cuestiones sometidas a votación y
la individualización del accionista y su representante, cuando corresponda y el número de votos que
representa. Lo anterior, salvo que por la unanimidad de los accionistas presentes se acuerde que la
votación respecto de una o más de las materias objeto de ellas se realice por aclamación.
Atentamente,
Zurich Administradora General de Fondos S.A
Gofente General
Miembro del grupo a Zurich Financial Services
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b36984b3aa625264611689e8b1571dd3VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlRYcFpNMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
