Resumen corto:
El 25/04/2025, ZOFRI aprobó dividendos del 80% de utilidades ($14.804 millones), con pagos en mayo y noviembre, y designó auditores externos por 1.490 UF, con patrimonio de $40.063 millones tras distribución.
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78 25.04.2025
GERENCIA GENERAL
N*29.608 IQUIQUE, 25 de abril de 2025
Señora
SOLANGE BERSTEIN JÁUREGUI
Presidente, Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, Piso 8 Santiago
REF.: COMUNICA HECHO ESENCIAL Zona Franca de Iquique S.A.
Inscripción Registro de Valores N*0378
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo N*9, inciso segundo y artículo N*10 de la Ley N*18.045, informamos a usted, en calidad de hecho esencial, que en Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 25 de abril de 2025, a la que asistieron el 79,18% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
1. Aprobar la Memoria, Balance General, Estados de Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024.
2. Tomó conocimiento de la Cuenta Anual del Comité de Directores de la Compañía.
3. Designar a la empresa KPMG Auditores Consultores Limitada, como auditores externos para el ejercicio correspondiente al año 2025, con un honorario total anual de 1.490 UF.
4. Designar como empresas clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2025, a la empresa Clasificadora de Riesgos ICR por un valor anual de 96 UF más IVA y Humphreys por un valor anual de 70 UF exento de IVA .
5. Designar como periódico del domicilio social en el cual se realizarán las publicaciones exigidas por la ley, en el diario El Longino y como periódico de circulación nacional al diario El Mostrador.
6. Tomó conocimiento del Informe de los acuerdos adoptados por el Directorio durante el ejercicio 2024 sobre operaciones entre partes o empresas relacionadas, de conformidad al artículo 146 de la ley, y los acuerdos con votación dividida, según el artículo 48 de la ley.
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ZOFRI
7. Tomó conocimiento del Informe de los costos de procesamiento, impresión y despacho de la Información a la que se refiere la Circular N*1.816 de la CMF, el cual asciende en el ejercicio 2024 a la suma total de 17,85 Unidades de Fomento.
8. Distribuir el 80% de las utilidades del ejercicio del año 2024, esto es, la suma de
$14.804.284.214, lo cual, ha sido propuesto y aprobado por la Junta, se solucionará en 2 pagos: e Dividendo definitivo N71 por un total de $7.402.142.102.- a razón de $ 33,56 por acción, pagadera el día 23 de mayo de 2025 e Dividendo definitivo N*72 por un total de $7.402.142.102.- a razón de $ 33,56 por acción, pagadero el día 28 de noviembre de 2025
Todos los dividendos correspondientes a las acciones de serie única.
9. Aprobar los saldos finales de las cuentas del patrimonio que resulten, una vez pagados los dividendos N*71 y 72 recientemente aprobados por la Junta, quedará como sigue:
* Capital Pagado $ 9.901.735.242
* Otras reservas varias $ 436.591.893
* Utilidades Acumuladas $ 24.417.056.691
* Saldo neto de primera aplicación IFRS $ 5.349.266.646
* Patrimonio Después de Distribución 40.063.305.377
10. Acordó mantener la política de reparto de dividendos para ejercicios futuros de la Compañía, que considera destinar el 100% de las utilidades líquidas del respectivo ejercicio al pago de dividendos a los accionistas, en la medida que las necesidades de inversión, flujo de caja y de crecimiento de la Compañía así lo permitan. Si la política de dividendos expuesta por el Directorio sufriera de algún cambio sustancial, la Sociedad lo comunicará en carácter de hecho esencial.
11. Renovación del Directorio, según lo dispuesto en los artículos 32 inciso 4 de la Ley de Sociedades Anónimas, fueron elegidos, los señores y señoras:
1. Iván Berríos Camilo 15,30%
2. Gustavo Rivera Urrutia 15,30%
3. María Alejandra Bustamante Tapia 15,30%
4. María Isabel Vidal Giménez 15,30%
5. Orlando Alfonso Castillo Espinoza 15,30%
6. Dante Iván Choque Caseres 15,30%
7. Marie Paule lthurbisquy Laporte 4,61%
La Directora señora Marie Paula lthurbisquy Laporte, fue elegida en calidad de Independiente.
12. A contar del 1? de mayo de 2025, la Remuneración fija mensual será de 12 UTM para cada Director(a) y por cada sesión de directorio a la que asistan, con un máximo de una sesión pagada al mes. El (la) director(a) que sea elegido Vicepresidente percibirá 18 UTM, y el director que sea elegido presidente 24 UTM, remuneración que será por asistencia,
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ZOFRI bastando que concurra a una sesión al mes para que tenga derecho a percibir los montos antes indicados, con máximo de una sesión pagada al mes.
La remuneración variable se pagará durante el año 2026, una vez que se hayan publicado en la Comisión para el Mercado Financiero, los Estados Financieros 2025 de ZOFRI S.A., que den cuenta del cumplimiento de la Meta de Utilidad propuesta en esta Junta Ordinaria de Accionistas 2025, y consistirá en una remuneración máxima anual que se determina de la siguiente forma:
1) La Remuneración máxima anual, multiplicada por el porcentaje de cumplimiento de la Meta de Utilidad 2025, y por el porcentaje de asistencia a sesiones de directorio en el período enero a diciembre del mismo año.
2) El valor máximo anual será de 60 UTM para cada director(a), 9 UTM para el(la) director(a) elegido vicepresidente, y de 120 UTM para el director elegido presidente.
3) Las Metas para el año 2025 y su porcentaje de cumplimiento que se proponen en la Junta Ordinaria de Accionistas 2025, son las siguientes:
a) Porcentaje de cumplimiento de utilidad. Para el cumplimento del 100% de la meta, se considerará como base el 90% de la utilidad obtenida en el ejercicio
2024. Para el porcentaje mínimo de cumplimiento se considerará, el cálculo del 60% sobre la utilidad del ejercicio 2024. Ponderación sobre la meta final del 40%
b) Ejecución de Proyectos. Para el cumplimiento del 100% de la meta, se considerará como base un 70% del cumplimiento físico del plan de inversiones
2025. El porcentaje mínimo considerará un 60% del cumplimiento de la meta. El porcentaje de cumplimiento será aplicado tomando como base la ejecución real del plan de inversiones para el año 2025. Ponderación sobre la meta final del
20%.
c) Operación . Se considerará una meta sobre el cumplimiento de la ocupación real de las áreas de negocios. Para el cumplimiento del 100% de la meta, se deberá lograr el 88% de la ocupación. El porcentaje mínimo considerará un 60% del cumplimiento de la meta. Ponderación sobre la meta final del 20%.
d) Gobierno Corporativo. Implementar buenas prácticas de gobierno corporativo, de acuerdo con lo establecido en el código SEP. Para el cumplimiento del 100% de la meta, se deberá cumplir con al menos el 95% del plan de buenas prácticas.
El porcentaje mínimo considerará un 60% del cumplimiento de la meta.
Ponderación sobre la meta final del 20%.
Tratándose de la meta asociada a Gobierno Corporativo, si el nivel de cumplimiento es igual o superior al 95% se cumple el 100% de la meta. Para niveles de cumplimiento -Inferiores se corrige porcentaje de cumplimiento agregando al cumplimiento real un 5%. Ejemplo si el resultado arroja un valor del 92% el cumplimento sería del 97%.
Esta remuneración variable se pagará durante el año 2026, una vez que se hayan publicado en la Comisión para el Mercado Financiero, los Estados Financieros año
2025.
Al mismo tiempo, en caso de que se constituyan comités de directorio para 3
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ZOFRI tratar asuntos específicos, el director que integre el respectivo comité percibirá una remuneración única por este concepto de 8,5 UTM por asistencia a sesiones, cualquiera que sea el número de sesiones que se realicen en el mes yo el número de comités que integre, máximo pagado una sesión al mes. Esta remuneración es compatible con la remuneración fija por asistencia a sesiones de directorio señalada precedentemente y del Comité de Directores.
13. Tomó conocimiento de los gastos del Directorio durante el ejercicio 2024.
14. Fijar conforme al artículo 50 bis de la ley de sociedades anónimas y de acuerdo a lo establecido en la Circular N*1.956 de la Comisión para el Mercado Financiero, de fecha 22 de diciembre de 2009, una remuneración fija mensual de 9 UTM para cada Director miembro del Comité de Directores.
Esta remuneración será compatible con la remuneración fijada para el Directorio por asistencia a otros comités distintos de éste.
15. Fijar el presupuesto anual de gastos para esta Comité en el mínimo que estable el artículo 50 bis de la ley de sociedades anónimas recién citado, esto es, un monto equivalente a la suma de las remuneraciones anuales de los miembros del Comité lo que asciende a 1.000 UTM.
Saluda atentamente a usted,
ALEJANDRO BERRIOS DURAN GERENTE GENERAL ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.
c.C.: Bolsa de Comercio Santiago Bolsa Electrónica de Chile Bolsa de Valores de Valparaíso Clasificadoras de Riesgos DCV Registros Oficina de Corresp. WF- 612081
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=912d3d3d8c402e45a1bfc7eb09d60c52VFdwQmVVNVVRVEJOUkUxNFRYcEZNMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1745633102
