Mini resumen:
Junta de accionistas de Zona Franca de Iquique S.A. distribuye $17.7 billones en dividendos y define nuevo directorio para 2024-2026.
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Resumen corto:
Junta de accionistas de Zona Franca de Iquique S.A. aprueba distribuir $17.734.528.493 en dividendos, designa auditores externos y clasificadoras de riesgo, y elige nuevo directorio para el periodo 2024-2026. Remuneración fija mensual de 12 UTM para directores.
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Junta de accionistas de Zona Franca de Iquique S.A. aprueba distribuir $17.734.528.493 en dividendos, designa auditores externos y clasificadoras de riesgo, y elige nuevo directorio para el periodo 2024-2026. Remuneración fija mensual de 12 UTM para directores.
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Resumen largo:Junta de accionistas de Zona Franca de Iquique S.A. aprueba distribuir $17.734.528.493 en dividendos, designa auditores externos y clasificadoras de riesgo, y elige nuevo directorio para el periodo 2024-2026. Remuneración fija mensual de 12 UTM para directores.
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N* 118 26.04.2024 GERENCIA GENERAL N*26.963 IQUIQUE, 26 de abril de 2024
Señora .
SOLANGE BERSTEIN JAUREGUI
Presidente, Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, Piso 8
Santiago
REF.: COMUNICA HECHO ESENCIAL Zona Franca de Iquique S.A.
Inscripción Registro de Valores N*0378
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo N*9, inciso segundo y artículo N*10 de la Ley N*18.045, informamos a usted, en calidad de hecho esencial, que en Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 26 de abril de 2024, a la que asistieron el 82,64% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
1. Aprobar la Memoria, Balance General, Estados de Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023.
2. Tomó conocimiento de la Cuenta Anual del Comité de Directores de la Compañía.
3. Designar a la empresa PRICE WATER HOUSE COOPERS, como auditores externos para el ejercicio correspondiente al año 2024, la cual cobra un honorario total anual de 1.350..- Unidades de Fomento.
4. Designar como empresas clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2024, a la empresa Clasificadora de Riesgos ICR International Credit Rating y a Humphreys Clasificadora de Riesgo, por un valor anual de 96 y 70 Unidades de Fomento cada una, respectivamente.
5. Designar como periódico del domicilio social en el cual se realizarán las publicaciones exigidas por la ley, en el diario El Longino y como periódico de circulación nacional al diario El Mostrador.
6. Tomó conocimiento del Informe de los acuerdos adoptados por el Directorio durante el ejercicio 2023 sobre operaciones entre partes o empresas relacionadas, de conformidad al artículo 146 de la ley, y los acuerdos con votación dividida, según el artículo 48 de la ley.
1 WWW.ZOFRI.CL- | (MH6OW)N)
7. Tomó conocimiento del Informe de los costos de procesamiento, impresión y despacho de la Información a la que se refiere la Circular N*1.816 de la CMF, el cual asciende en el ejercicio 2023 a la suma total de 17,99 Unidades de Fomento.
8. Distribuir el 100% de las utilidades del ejercicio del año 2023, esto es, la suma de
$17.734.528.493, lo cual, ha sido propuesto y aprobado por la Junta, se solucionará en 2 pagos: e Dividendo definitivo N*69 por un total de 8.867.264.246.- a razón de $ 40,20 por acción, pagadera el día 31 de mayo de 2024.
e Dividendo definitivo N70 por un total de $ 8.867.264.247.- a razón de $ 40,20 por acción, pagadero el día 29 de noviembre de 2024.
Todos los dividendos correspondientes a las acciones de serie única.
9. Aprobar los saldos finales de las cuentas del patrimonio que resulten, una vez pagados los dividendos N*69 y 70 recientemente aprobados por la Junta, quedará como sigue:
* Capital Pagado $ 9.901.735.242
* Otras reservas varias $ 298.029.669
* Utilidades Acumuladas $ 35.520.269.851
* Saldo neto de primera aplicación IFRS $ 5.349.266.646
* Patrimonio Después de Distribución $ 51.059.901.408
10. Acordó mantener la política de reparto de dividendos para ejercicios futuros de la Compañía, que considera destinar el 100% de las utilidades líquidas del respectivo ejercicio al pago de dividendos a los accionistas, en la medida que las necesidades de inversión, flujo de caja y de crecimiento de la Compañía así lo permitan. Si la política de dividendos expuesta por el Directorio sufriera de algún cambio sustancial, la Sociedad lo comunicará en carácter de hecho esencial.
11. En la Elección del nuevo Directorio para el periodo 2024-2026, fueron elegidos como directores de la Compañía, por un nuevo periodo estatutario de dos años, los señores y señoras:
1. Luis Alfredo Leiton Arbea’ 14,54%
2. Claudio Arturo Mundaca Alvarez 14,54%
3. María Alejandra Bustamante Tapia 14,54%
4. Karenn Alejandra Díaz Campos 14,54%
5. Orlando Alfonso Castillo Espinoza 14,54%
6. Dante Iván Choque Caseres 14,54%
7. Marie Paule Ithurbisquy Laporte 9,12% La Directora señora Marie Paula ithurbisquy Laporte, fue elegida en calidad de Independiente.
12. A contar del 1 de mayo de 2024, la Remuneración fija mensual será de 12 UTM para cada Director(a) y por cada sesión de directorio a la que asistan, con un máximo de una sesión pagada al mes. El (la) director(a) que sea elegido Vicepresidente percibirá 18 UTM, y el director que sea elegido presidente 24 UTM, remuneración que será por asistencia,
2 WWW.ZOFRI.CL- | (MH6OW)N) bastando que concurra a una sesión al mes para que tenga derecho a percibir los montos antes indicados, con máximo de una sesión pagada al mes.
La remuneración variable se pagará durante el año 2025, una vez que se hayan publicado en la Comisión para el Mercado Financiero, los Estados Financieros 2024 de ZOFRI S.A., que den cuenta del cumplimiento de la Meta de Utilidad propuesta en esta Junta Ordinaria de Accionistas 2024, y consistirá en una remuneración máxima anual que se determina de la siguiente forma:
1) La Remuneración máxima anual, multiplicada por el porcentaje de cumplimiento de la Meta de Utilidad 2024, y por el porcentaje de asistencia a sesiones de directorio en el período enero a diciembre del mismo año.
2) El valor máximo anual será de 60 UTM para cada director(a), 9 UTM para el(la) director(a) elegido vicepresidente, y de 120 UTM para el director elegido presidente.
3) La Utilidad que se propone en la Junta Ordinaria de Accionistas 2024, se calculará considerando la Utilidad obtenida en el año 2023, según la siguiente forma:
a) Sila Utilidad que se obtenga en el año 2024 es igual o superior a la del año 2023, esto es, M$ 17.734.528, el porcentaje de cumplimiento de la Meta de Utilidad será de 100%.
b) Si la Utilidad que se obtenga en el año 2024 es superior al 50% de la obtenida en el año 2023, esto es M$ 8.867.264, pero inferior a los M$ 17.734.528, el porcentaje de cumplimiento de la Meta de Utilidad será de 50%.
Cc) Si la Utilidad que se obtenga en el año 2024 es menor o igual al 50% de la obtenida en el año 2023, esto es, M$ 8.867.264, el porcentaje de cumplimiento de la Meta de Utilidad será de 0%.
Esta remuneración variable se pagará durante el año 2025, una vez que se hayan publicado en la Comisión para el Mercado Financiero, los Estados Financieros año
2024.
Al mismo tiempo, en caso de que se constituyan comités de directorio para tratar asuntos específicos, el director que integre el respectivo comité percibirá una remuneración única por este concepto de 8,5 UTM por asistencia a sesiones, cualquiera que sea el número de sesiones que se realicen en el mes yo el número de comités que integre, máximo pagado una sesión al mes. Esta remuneración es compatible con la remuneración fija por asistencia a sesiones de directorio señalada precedentemente y del Comité de Directores.
13. Tomó conocimiento de los gastos del Directorio durante el ejercicio 2023.
14. Fijar conforme al artículo 50 bis de la ley de sociedades anónimas y de acuerdo a lo establecido en la Circular N*1.956 de la Comisión para el Mercado Financiero, de fecha 22 de diciembre de 2009, una remuneración fija mensual de 9 UTM para cada Director miembro del Comité de Directores.
Esta remuneración será compatible con la remuneración fijada para el Directorio por asistencia a otros comités distintos de éste.
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15. Fijar el presupuesto anual de gastos para esta Comité en el mínimo que estable el artículo 50 bis de la ley de sociedades anónimas recién citado, esto es, un monto equivalente a la suma de las remuneraciones anuales de los miembros del Comité lo que asciende a 1.000 UTM.
Saluda atentamente a usted, JAIME SOTO A GERENTE GENERAL ZONA FRANCA DE ¡IQUIQUE S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio Santiago
Bolsa Electrónica de Chile Bolsa de Valores de Valparaíso Clasificadoras de Riesgos DCV Registros Oficina de Corresp. WF- 579439
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=016358dca68d585e16fff4b9eac7d903VFdwQmVVNUVRVEJOUkVrd1RXcEJkMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714161301
