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ZOFRIS.A.
N* 57/30.04.2021
GERENCIA GENERAL
N* 19.077
IQUIQUE, 30 de abril de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente, Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Piso 8
Santiago.-
REF.: COMUNICA HECHO ESENCIAL
Zona Franca de Iquique S.A.
Inscripción Registro de Valores N*0378
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo N*9,
inciso segundo y artículo N*10 de la Ley N* 18.045, informamos a usted, en calidad de hecho
esencial, que en Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 30 de abril de
2021, a la que asistieron el 78,10% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas, se
adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
1. Aprobar la Memoria, Balance General, Estados de Resultados e Informe de los Auditores
Externos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021.
2. Acordó mantener la política de reparto de dividendos para ejercicios futuros de la
Compañía, que considera destinar el 100% de las utilidades líquidas del respectivo
ejercicio al pago de dividendos a los accionistas, en la medida que las necesidades de
inversión, flujo de caja y de crecimiento de la Compañía así lo permitan. Si la política de
dividendos expuesta por el Directorio sufriera de algún cambio sustancial, la Sociedad lo
comunicará en carácter de hecho esencial.
3. Distribuir el 80% de las utilidades del ejercicio del año 2020, esto es, la suma de $
5.044.318.672.- lo cual, ha sido propuesto y aprobado por la Junta, se solucionará en 2
pagos:
+ Dividendo definitivo N*63 por un total de $ 1.891.619.502.- a razón de $ 8,5761 pesos
por acción, pagadera el día 28 de mayo de 2021.
+ Dividendo definitivo N*64 por un total de $ 3.152.699.170.- a razón de $ 14,2935 pesos
por acción, pagadero el día 26 de noviembre de 2021.
Todos los dividendos correspondientes a las acciones de serie única.
4. Aprobar los saldos finales de las cuentas del patrimonio que resulten, una vez pagados
los dividendos N* 63 y N* 64 recientemente aprobados por la Junta, quedará como
sigue:
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ZOFRIS.A.
xx Capital Pagado $ 9.901.734.242
+ Otras reservas varias $ 206.714.239
+ Utilidades Acumuladas $ 28.995.625.022
+ Saldo neto de primera aplicación IFRS $ 5.349.266.646
+ Patrimonio Después de Distribución $ 44.453.340.149
5. Acordó que la remuneración del Directorio será la siguiente:
5.1.- A contar del 1? de mayo de 2021, la Remuneración fija mensual será de 12 UTM para
cada Director y por cada sesión de directorio a la que asistan, con un máximo de una sesión
pagada al mes. El director que sea elegido Vicepresidente percibirá 18 UTM, y el director que
sea elegido presidente 24 UTM, remuneración que será por asistencia, bastando que concurra
a una sesión al mes para que tenga derecho a percibir los montos antes indicados, con
máximo de una sesión pagada al mes.
5.2.- La remuneración variable se pagará durante el año 2022, una vez que se hayan
publicado en la Comisión para el Mercado Financiero, los Estados Financieros 2021 de ZOFRI
S.A., que den cuenta del cumplimiento de la Meta de Utilidad propuesta en esta Junta
Ordinaria de Accionistas 2021, y consistirá en una remuneración máxima anual que se
determina de la siguiente forma:
2.1. La Remuneración máxima anual, multiplicada por el porcentaje de cumplimiento de la
Meta de Utilidad 2021, y por el porcentaje de asistencia del período enero a diciembre.
2.2. El valor máximo anual será de 60 UTM para cada director, 9 UTM para el director
elegido vicepresidente, y de 120 UTM para el director elegido presidente.
2.3 La Utilidad que se propondrá en esta Junta Ordinaria de Accionistas 2021, se calculará
considerando la Utilidad obtenida en el año 2020, según la siguiente forma:
a) Si la Utilidad que se obtenga en el año 2021 es igual o superior a la del año 2020, esto es
M$6.305.398.340, el porcentaje de cumplimiento de la Meta de Utilidad será de 100%.
b) Si la Utilidad que se obtenga en el año 2021 es superior al 50% de la obtenida en el año
2020, esto es M$3.152.699.170, pero inferior a los M$6.305.398.340, el porcentaje de
cumplimiento de la Meta de Utilidad será de 50%.
c) Si la Utilidad que se obtenga en el año 2021 es menor o igual al 50% de la obtenida en el
año 2020, esto es M$3.152.699.170, el porcentaje de cumplimiento de la Meta de Utilidad será
de 0%.
Al mismo tiempo, en caso de que se constituyan comités de directorio para tratar asuntos
específicos, el director que integre el respectivo comité percibirá una remuneración única por
este concepto de 8,5 UTM por asistencia a sesiones, cualquiera que sea el número de
sesiones que se realicen en el mes y/o el número de comités que integre, máximo una sesión
pagada al mes. Esta remuneración es compatible con la remuneración fija por asistencia a
sesiones de directorio señalada precedentemente.
10.
11.
12.
13.
14.
C.C.:
Ya
ZOFRIS.A.
Tomó conocimiento de los gastos del Directorio durante el ejercicio 2020.
Fijar conforme al artículo 50 bis de la ley de sociedades anónimas y de acuerdo con lo
establecido en la Circular N* 1.956 de la Comisión para el Mercado Financiero, de fecha
22 de diciembre de 2009, una remuneración fija mensual de 9 UTM para cada Director
miembro del Comité de Directores.
Esta remuneración será compatible con la remuneración fijada para el Directorio por
asistencia a otros comités distintos de éste.
Tomó conocimiento de la Cuenta Anual del Comité de Directores de la Compañía.
Fijar el presupuesto anual de gastos para el Comité de Directores en el mínimo que
estable el artículo 50 bis de la ley de sociedades anónimas recién citado, esto es, un
monto equivalente a la suma de las remuneraciones anuales de los miembros del
Comité lo que asciende a 1.000 UTM.
Designar a la empresa Deloitte, como auditores externos para el ejercicio
correspondiente al año 2021, la cual cobra un honorario total anual de 1.450.- Unidades
de Fomento.
Designar como empresas clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2021, a la empresa
Clasificadora de Riesgos ICR International Credit Rating y a Humphreys Clasificadora
de Riesgo, por un valor anual de 80 y 70 Unidades de Fomento cada una.
Designar como periódico del domicilio social en el cual se realizarán las publicaciones
exigidas por la ley, en el diario El Longino y como periódico de circulación nacional al
diario El Mostrador.
Tomó conocimiento del Informe de los acuerdos adoptados por el Directorio durante el
ejercicio 2020 sobre operaciones entre partes o empresas relacionadas, de conformidad
al artículo 146 y 48 de la ley de sociedades anónimas.
Tomó conocimiento del Informe de los costos de procesamiento, impresión y despacho
de la Información a la que se refiere la Circular N* 1.816 de la CMF, el cual asciende en
el ejercicio 2020 a la suma total de 18,97 Unidades de Fomento.
Saluda atentamente a u ,
,
CLAUDIO O 10|PONMIEZ ILUFI
GER NERAL
ZOFRI S.A.
Bolsa de Comercio Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Gerencia General
Gerencia A. Legales
Gerencia Finanzas
Of. ZOFRI Santiago
Of. Corresp. WF- 483542
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d0fb642f74154fc4f4e4af959f5cf878VFdwQmVVMVVRVEJOUkVVeVRtcEpNRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
