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y”67/26.04.2019
GERENCIA GENERAL
N? 13.344
IQUIQUE, 26 de Abril de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente, Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Piso 8
Santiago.-
REF.: COMUNICA HECHO ESENCIAL
Zona Franca de Iquique S.A.
Inscripción Registro de Valores N*0378
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo N*9,
inciso segundo y artículo N*10 de la Ley N* 18.045, informamos a usted, en calidad de hecho
esencial, que en Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 26 de abril de
2019, a la que asistieron el 82,29% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas, se
adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
1.
IQUIQUE
Aprobar la Memoria, Balance General, Estados de Resultados e Informe de los Auditores
Externos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018.
La política de reparto de futuros dividendos de la Compañía, será destinar el 100% de las
utilidades líquidas del respectivo ejercicio al pago de dividendos a los accionistas, en la
medida que las necesidades de inversión, flujo de caja y de crecimiento de la Compañía
así lo permitan. Si la política de dividendos expuesta por el Directorio sufriera de algún
cambio sustancial, la Sociedad lo comunicará en carácter de hecho esencial.
Distribuir el 80% de las utilidades del ejercicio del año 2018, esto es, la suma de
$12.450.094.521, lo cual, en caso de ser aprobado por la Junta, se solucionará en 2 pagos:
Dividendo definitivo N*” 59 por un total de $ 6.225.047.260.- a razón de $ 28,2226 por
acción, pagadera el día 10 de mayo de 2019.-
Dividendo definitivo N” 60 por un total de $ 6.225.047.260.- a razón de $ 28,2226 por
acción, pagadero el día 16 de agosto de 2019.-
Todos los dividendos correspondientes a las acciones de serie única.
Aprobar los saldos finales de las cuentas del patrimonio que resulten, una vez pagados
los dividendos N* 59 y 60 recientemente aprobados por la Junta, quedará como sigue:
ALTO HOSPICIO ARICA SANTIAGO
Edificio Convenciones S/N Zona Franca Parque Empresarial Zofri Alto Hospicio Parque Industrial Chacalluta S/N Oficina Zofri Santiago
Cas.(P.O.BOX 1517) Ruta A- 16 N* 4560 Camino Aeropuerto Chacalluta s/n Magnere 1540 – Oficina 604 – Providencia
Mesa Central Fono: (56 – 57) 2515100 Mesa Central Fono: (56 – 57) 2515100 Casilla 5D – Fono: (56 – 58) 2585000 – 2585003 Fono: (2) 23788211
ZOFRI S.A-
sy
aaa)
y
ZOFRI S.A-
xx Capital Pagado $ 9.901.734.242
+ Otras reservas varias $ 233.102.239
+ Utilidades Acumuladas $ 25.339.546.069
> Saldo neto de primera aplicación IFRS $ 5.349.266.646
xx Patrimonio Después de Distribución $ 40.823.649.196
5. Una remuneración fija mensual de 15,5 UTM para cada Director y por cada sesión de
directorio a la que asistan, con un máximo de una sesión pagada al mes. El director
que sea elegido Vicepresidente percibirá 23,5 UTM, y el director que sea elegido
presidente 31,5 UTM. Una remuneración variable que consistirá en una remuneración
máxima anual multiplicada por el porcentaje de cumplimiento de la utilidad propuesta
en la junta ordinaria de accionistas 2018, y por el porcentaje de asistencia. El valor
máximo anual será de 18 UTM para cada director, 24 UTM para el director elegido
vicepresidente, y a 30 UTM para el director elegido presidente.
La utilidad propuesta en la Junta Ordinaria de Accionistas 2019 se calculará
considerando la utilidad 2019 incrementada en un 5%. Para cualquier valor igual o
superior a la utilidad 2019 multiplicada por 1,05 se considerará un cien por ciento de
cumplimiento, para un valor igual o inferior a la utilidad 2018 se considerará un cero
por ciento de cumplimiento y para valores intermedios se realizará una interpolación
lineal.
Esta remuneración variable se pagará durante el año 2020, una vez que se presenten
los estados financieros auditados 2019 a la Comisión para el Mercado Financiero –
CMF (Ex SVS).
En caso que se constituyan comités de directorio para tratar asuntos específicos, el
director que integre el respectivo comité percibirá una remuneración única por este
concepto de 8,5 UTM por asistencia a sesiones, cualquiera que sea el número de
sesiones que se realicen en el mes y/o el número de comités que integre, máximo de
una sesión pagada al mes. Esta remuneración es compatible con la remuneración fija
por asistencia a sesiones de directorio aprobada precedentemente.
6. Tomó conocimiento de los gastos del Directorio durante el ejercicio 2018.
7. Tomó conocimiento de la Cuenta Anual del Comité de Directores de la Compañía.
8. Fijar conforme al artículo 50 bis de la ley de sociedades anónimas y de acuerdo a lo
establecido en la Circular N* 1.956 de la Comisión para el Mercado Financiero, de fecha
22 de diciembre de 2009, una remuneración fija mensual de 9 UTM para cada Director
miembro del Comité de Directores.
Esta remuneración será compatible con la remuneración fijada para el Directorio por
asistencia a otros comités distintos de éste.
9. Fijar el presupuesto anual de gastos para esta Comité en el mínimo que estable el
artículo 50 bis de la ley de sociedades anónimas recién citado, esto es, un monto
IQUIQUE ALTO HOSPICIO ARICA SANTIAGO
Edificio Convenciones S/N Zona Franca Parque Empresarial Zofri Alto Hospicio Parque Industrial Chacalluta S/N Oficina Zofri Santiago
Cas.(P.O.BOX 1517) Ruta A – 16 N* 4560 Camino Aeropuerto Chacalluta s/n Magnere 1540 – Oficina 604 – Providencia
Mesa Central Fono: (56 – 57) 2515100 Mesa Central Fono: (56 – 57) 2515100 Casilla 5D – Fono: (56 – 58) 2585000 – 2585003 Fono: (2) 23788211
aan)
Ds
ZOFRI S.A:
equivalente a la suma de las remuneraciones anuales de los miembros del Comité lo
que asciende a 1.000 UTM.
10. Designar a la empresa Deloitte como auditores externos para el ejercicio
correspondiente al año 2019, la cual cobra un honorario total anual de 1.650.- Unidades
de Fomento.
11. Designar como empresas clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2019, a la empresa
Clasificadora de Riesgos ICR International Credit Rating y a Humphreys Clasificadora
de Riesgo, por un valor anual de 80 y 70 Unidades de Fomento cada una.
12. Designar como periódico del domicilio social en el cual se realizarán las publicaciones
exigidas por la ley, en el diario El Longino y como periódico de circulación nacional al
diario El Mostrador.
13. Tomó conocimiento del Informe de los acuerdos adoptados por el Directorio durante el
ejercicio 2018 sobre operaciones entre partes o empresas relacionadas, de conformidad
al artículo 147 de la ley, y los acuerdos con votación dividida, según el artículo 48 de la
ley.
14. Tomó conocimiento del Informe de los costos de procesamiento, impresión y despacho
de la Información a la que se refiere la Circular N* 1.816 de la CMF, el cual asciende en
el ejercicio 2018 a la suma total de 22,57 Unidades de Fomento.
15. Tomó conocimiento del informe solicitado por acuerdo de la Junta Ordinaria de
Accionistas del 27 de abril de 2018, respecto de la fiscalización realizada el 5 de junio
del mismo año, el Consejo para la Transparencia indicó que el cumplimiento de las
obligaciones de Transparencia Activa por parte de ZOFRI S.A. alcanzó nuevamente el
100%.
Saluda atentamente a usted
c.c.: Bolsa de Comercio Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Gerencia General
Gerencia A. Legales
Gerencia Finanzas
Of. ZOFRI Santiago
Of. Corresp. WF- 420964
IQUIQUE ALTO HOSPICIO ARICA SANTIAGO
Edificio Convenciones S/N Zona Franca Parque Empresarial Zofri Alto Hospicio Parque Industrial Chacalluta S/N Oficina Zofri Santiago
Cas. (P.O, BOX 1517) Ruta A – 16 No 4560 Camino Aeropuerto Chacalluta s/n Magnere 1540 – Oficina 604 – Providencia
Mesa Central Fono: (56 – 57) 2515100 Mesa Central Fono: (56 – 57) 2515100 Casilla 5D – Fono: (56 – 58) 2585000 – 2585003 Fono: (2) 23788211
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4bb78ca3be5a4409822c93acd0a7ade8VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRYcFJlVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
