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ZOFRI S.A-
GERENCIA GENERAL
N* 7280
IQUIQUE, 23 de Enero de 2018
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Presidente, Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Piso 8
Santiago.-
REF.: COMUNICA HECHO ESENCIAL
Zona Franca de Iquique S.A.
Inscripción Registro de Valores N*0378
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo
N*9, inciso segundo y artículo N*10 de la Ley N” 18.045, informamos a usted, en calidad de
hecho esencial, que en Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día
23 de enero de 2018, a la que asistieron el 74,81% de las acciones emitidas, suscritas y
pagadas, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Modificar el artículo vigésimo segundo conforme a la propuesta del accionista CORFO,
y por consiguiente, aprobó sustituir el actual artículo Vigésimo Segundo de los estatutos
sociales, por el siguiente:
“ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. Los directores serán remunerados por sus
funciones. La remuneración de los directores deberá considerar un componente fijo y
otro variable sujeto a desempeño, cuya cuantía y procedimiento de pago se determinará
anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas. El Presidente recibirá el doble de la
dieta que se fije y el vicepresidente 1,5 de dicha dieta, incluyendo su parte fija y
variable.”
2.- Eliminar del actual artículo trigésimo de los estatutos sociales, la siguiente frase “pero no
podrá ser inferior a la remuneración prevista para los directores titulares, más un tercio
de su monto”. En consecuencia, el artículo trigésimo se modifica y es del siguiente tenor:
“ARTICULO TRIGESIMO: Los directores integrantes del Comité serán remunerados. El
monto de la remuneración será fijado anualmente en la Junta Ordinaria de Accionistas,
acorde a las funciones que les corresponde desarrollar. La Junta Ordinaria de
Accionistas determinará un presupuesto de gastos de funcionamiento del comité y sus
asesores, el que no podrá ser inferior a la suma de las remuneraciones anuales de los
miembros del Comité, y éste podrá requerir la contratación de la asesoría de
profesionales para el desarrollo de sus labores, conforme al referido presupuesto”.
IQUIQUE ALTO HOSPICIO ARICA SANTIAGO
Edificio Convenciones S/N Zona Franca Parque Empresarial Zofri Alto Hospicio Parque Industrial Chacalluta S/N Oficina Zofri Santiago
Cas. (P.O. BOX 1517) Ruta A – 16 N 4560 Camino Aeropuerto Chacalluta s/n Magnere 1540 – Oficina 604 – Providencia
Mesa Central Fono: (56 – 57) 2515100 Mesa Central Fono: (56 – 57) 2515100 Casilla 5D – Fono: (56 – 58) 2585000 – 2585003 Fono: (2) 23788211
Da
ZOFRI S.A.
3.- Aprobó el texto actualizado, sistematizado y refundido de los estatutos sociales.
4.- Facultar al Gerente General de la Sociedad, y a la Gerente de Asuntos Legales de la
Sociedad, para que actuando separada e indistintamente cualesquiera de ellos, o bien
conjuntamente, reduzcan a escritura pública el todo o parte del acta que se levante de
esta junta extraordinaria, y realizar todos los trámites necesarios para completar la
legalización de la reforma de estatutos acordada por la Junta; remitir a la
Superintendencia de Valores y Seguros (hoy Comisión para el Mercado Financiero) y
publicar en el sitio de internet de la Compañía el acta de la junta. Asimismo, facultar al
portador de copia autorizada de la respectiva escritura pública para requerir su
publicación en el Diario Oficial y su inscripción en el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raíces y Comercio que corresponda. 7]
AS
Saluda atentamente a usted,
c.c.: Bolsa de Comercio Santiago S
Bolsa Electrónica de Chile pa
Bolsa de Corredores dá
Gerencia General
Gerencia A. Legales
Gerencia Finanzas
Of. Corresp. WF- 367229
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Cas.(PO.BOX 1517) Ruta A- 16 No 4560 Camino Aeropuerto Chacalluta s/n Magnere 1540 – Oficina 604 – Providencia
Mesa Central Fono: (56 – 57) 2515100 Mesa Central Fono: (56 – 57) 2515100 Casilla 5D – Fono: (56 – 58) 2585000 – 2585003 Fono: (2) 23788211
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=112349aff3f54e705cfd8e5f89d60741VFdwQmVFOUVRWGhOUkVGNFRYcGplRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
