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Sé
ZOFRI S.A.
*50/27.04.2017
GERENCIA GENERAL
N? 2871
IQUIQUE, 27 de Abril de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Piso 8
Santiago.-
REF.: COMUNICA HECHO ESENCIAL
Zona Franca de Iquique S.A.
Inscripción Registro de Valores N*0378
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo
N*9, inciso segundo y artículo N*10 de la Ley N* 18.045, informamos a usted, en calidad de
hecho esencial, que en Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 27
de abril de 2017, a la que asistieron el 85,12% de las acciones emitidas, suscritas y
pagadas, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
1. Aprobar la Memoria, Balance General, Estados de Resultados e Informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2016.
2. Acordó que la política de reparto de futuros dividendos de la Compañía, será destinar
el 100% de las utilidades líquidas del respectivo ejercicio al pago de dividendos a los
accionistas, en la medida que las necesidades de inversión, flujo de caja y de
crecimiento de la Compañía así lo permitan. Si la política de dividendos expuesta por el
Directorio sufriera de algún cambio sustancial, la Sociedad lo comunicará en carácter
de hecho esencial.
3. Distribuir el 80% de las utilidades del ejercicio del año 2016, esto es, la suma de
$ 8.277.261.336, que se pagará de la siguiente forma:
– Dividendo definitivo N” 55 por un total de $ 4.138.630.668.- a razón de $ 18,7634
por acción, pagadera el día 26 de mayo de 2017.-
– Dividendo definitivo N* 56 por un total de $ 4.138.630.668.- a razón de $ 18,7634
por acción, pagadero el día 24 de noviembre de 2017.-
Todos los dividendos correspondientes a las acciones de serie única.
IQUIQUE ALTO HOSPICIO ARICA SANTIAGO
Edificio Convenciones S/N Zona Franca Parque Empresarial Zofri Alto Hospicio Parque Industrial Chacalluta S/N Oficina Zofri Santiago
Cas.(P.0.BOX 1517) Ruta A- 16 N94560 Camino Aeropuerto Chacalluta s/n Magnere 1540– Oficina 604 – Providencia
Mesa Central Fono: (56 – 57) 2515100 Mesa Central Fono: (56 – 57) 2515100 Casilla 5D – Fono: (56 – 58) 2585000 – 2585003 Fono: (2) 23788211
A
Ya
ZOFRI S.A.
4. Aprobar los saldos finales de las cuentas del patrimonio que resulten, una vez
pagados los dividendos N* 55 y 56 recientemente aprobados por la Junta, quedará
como sigue:
xx Capital Pagado $ 9.901.734.242
+ Otras reservas varias $ 233.102.239
xx Utilidades Acumuladas $ 19.811.633.194
+ Saldo neto de primera aplicación IFRS $ 5.349.266.646
xx Patrimonio Después de Distribución $ 35.295.736.321
5. Elegir como Directores a las siguientes personas:
Sr. Felipe Pérez Walker
Sr. Julio Ruiz Fernandez
Sra. Perla Verónica Uribe Rivas
Sra. María Josefina Guzmán Bilbao
Sr. Juan Carlos Toledo Niño de Zepeda
Sra. María Magdalena Balcells González
Sra. María Antonieta Estay Montenegro
El señor Felipe Pérez Walker fue elegido en carácter de Director Independiente.
6. Fijar la remuneración del mensual del Directorio en 10 UTM para cada Director y
por cada sesión a que asista, con un máximo de una sesión pagada al mes, más 7
UTM para cada Director a título de remuneración fija mensual, cualquiera sea el
número de sesiones a la que asista. El Presidente percibe el doble y el
Vicepresidente una y media vez, de tales remuneraciones. En el evento que se
constituyan en la empresa Comités de Directorio, a cargo de asuntos específicos, el
Director que integre el respectivo Comité percibirá una remuneración única y
mensual, ascendente a 8,5 UTM, por concepto de asistencia a sesiones, cualquiera
sea el número de ellas y el número de comités a que asista en el mes.
Por consiguiente, la remuneración total mensual de los directores que además
forman parte de un comité, será de 25,5 UTM.
Las remuneraciones serán pagadas en su equivalente en moneda nacional,
considerando el valor de la UTM del mes de enero de 2017, que asciende a
$46.229.- para el periodo comprendido entre los meses de Abril a Diciembre de
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Cas. (P.0.BOX 1517) Ruta A – 16 N* 4560 Camino Aeropuerto Chacalluta s/n Magnere 1540 – Oficina 604 – Providencia
Mesa Central Fono: (56 – 57) 2515100 Mesa Central Fono: (56 – 57) 2515100 Casilla 5D – Fono: (56 – 58) 2585000 – 2585003 Fono: (2) 23788211
7. Tomó conocimiento de los gastos del Directorio durante el ejercicio 2016.
8. Fijar la remuneración de los miembros del Comité de Directores en 9 UTM por cada
sesión del Comité a la que asistan, con un máximo de una sesión pagada al mes.
Las remuneraciones serán pagadas en su equivalente en moneda nacional,
considerando el valor de la UTM del mes de enero de 2017, que asciende a
$46.229.- para el periodo comprendido entre los meses de Abril a Diciembre de
2017.
9. Fijar el presupuesto anual de gastos para esta Comité en 1.200 UTM.
10. Designar a la empresa KPMG, como auditores externos para el ejercicio
correspondiente al año 2017, la cual cobra un honorario total anual de 1.700.-
Unidades de Fomento.
11. Designar como empresas clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2017, a la
empresa Clasificadora de Riesgos ICR International Credit Rating y a Humphreys
Clasificadora de Riesgo, por un valor anual de 80 y 70 Unidades de Fomento cada
una.
12. Designar como periódico del domicilio social en el cual se realizarán las
publicaciones exigidas por la ley, en el diario El Longino eriódico de
circulación nacional al diario El Mostrador.
Saluda atentamente a ust
C.C.: Bolsa de Comercio Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores
Gerencia General
Gerencia A. Legales
Gerencia Finanzas
Of. ZOFRI Santiago
Of. Corresp. WF- 318156
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y
ZOFRI S.A:
Además, acordó que dicha remuneración por asistencia al Directorio, al igual que en
el año anterior, sea compatible con la que se establezca para el Comité de
Directores previsto en la Ley de Sociedades Anónimas.
Mesa Central Fono: (56 – 57) 2515100 Mesa Central Fono: (56 – 57) 2515100 Casilla 5D – Fono: (56 – 58) 2585000 – 2585003 Fono: (2) 23788211
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b06289846f1c1e19b59069c7f3d63a75VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelRtcFZNVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
