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ZOFRI S.A.
N*84 /27.04.2015
GERENCIA GENERAL
N* 2357
IQUIQUE, 27 de Abril de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Piso 8
Santiago.-
REF.: COMUNICA HECHO ESENCIAL
Zona Franca de Iquique S.A.
Inscripción Registro de Valores N*0378
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo
N*9, inciso segundo y artículo N*10 de la Ley N* 18.045, informamos a usted, en calidad de
hecho esencial, que en Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 27
de abril de 2016, a la que asistieron el 77,63% de las acciones emitidas, suscritas y
pagadas, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
a Aprobar la Memoria, Balance General, Estados de Resultados e Informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2015.
2. Distribuir el 80% de las utilidades del ejercicio del año 2015, esto es, la suma de
$ 7.383.034.226, que se pagará de la siguiente forma:
– Dividendo definitivo N” 53 por un total de $ 3.919.017.113.- a razón de $ 17,7677
por acción, pagadera el día 27 de mayo de 2016.-
– Dividendo definitivo N* 54 por un total de $ 3.919.017.113.- a razón de $ 17,7677
por acción, pagadero el día 25 de noviembre de 2016.-
Todos los dividendos correspondientes a las acciones de serie única.
3. Aprobar los saldos finales de las cuentas del patrimonio que resulten, una vez
pagados los dividendos N*s 53 y 54 recientemente aprobados por la Junta, quedará
como sigue:
xx Capital Pagado $ 9.901.734.242
xx Otras reservas varias $ 233.102.239
xx Utilidades Acumuladas $ 17.763.919.210
+ Saldo neto de primera aplicación IFRS $ 5.349.266.646
+ Patrimonio Después de Distribución $ 33.248.022.337
a,
s
ZOFRI S.A.
Acordó que la política de reparto de futuros dividendos de la Compañía, será
destinar el 100% de las utilidades líquidas del respectivo ejercicio al pago de
dividendos a los accionistas, en la medida que las necesidades de inversión, flujo de
caja y de crecimiento de la Compañía así lo permitan. Si la política de dividendos
expuesta por el Directorio sufriera de algún cambio sustancial, la Sociedad lo
comunicará en carácter de hecho esencial.
Fijar la remuneración del mensual del Directorio en 453.160 pesos para cada
Director y por cada sesión a que asista, con un máximo de una sesión pagada al
mes, más 317.212 pesos para cada Director a título de remuneración fija mensual,
cualquiera sea el número de sesiones a la que asista. El Presidente percibe el doble
y el Vicepresidente una y media vez, de tales remuneraciones. En el evento que se
constituyan en la empresa Comités de Directorio, a cargo de asuntos específicos, el
Director que integre el respectivo Comité percibirá una remuneración única y
mensual, ascendente a 385.186 pesos, por concepto de asistencia a sesiones,
cualquiera sea el número de ellas y el número de comités a que asista en el mes.
Por consiguiente, la remuneración total mensual de los directores que además
forman parte de un comité, será de 1.155.558 pesos.
Además, acordó que dicha remuneración por asistencia al Directorio, al igual que en
el año anterior, sea compatible con la que se establezca para el Comité de
Directores previsto en la Ley de Sociedades Anónimas.
Tomó conocimiento de los gastos del Directorio durante el ejercicio 2015.
Tomó conocimiento de la Cuenta Anual del Comité de Directores de la Compañía.
Fijar conforme al artículo 50 bis de la ley de sociedades anónimas y de acuerdo a lo
establecido en la Circular N” 1.956 de la Superintendencia de Valores y Seguros, de
fecha 22 de diciembre de 2009, la remuneración de los miembros del Comité se fije
en el mínimo legal, calculado sobre el total de la remuneración que el director
percibe en su calidad de tal, -que en este caso asciende a 1.155.558 pesos, y sobre
ese total, se calcule dicha remuneración y el tercio adicional que dispone el inciso
décimo primero de la norma legal citada, por lo que corresponderá en total a
1.540.744 pesos. Esta remuneración será compatible con la remuneración fijada
para el Directorio por asistencia a otros comités distintos de éste.
Fijar el presupuesto anual de gastos para esta Comité en el mínimo que estable el
artículo 50 bis de la ley de sociedades anónimas recién citado, esto es, un monto
equivalente a la suma de las remuneraciones anuales de los miembros del Comité
lo que asciende a 1.224 UTM.
10.
1.
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14.
C.C.:
E
Ds
ZOFRI S.A.
Designar a la empresa KPMG, como auditores externos para el ejercicio
correspondiente al año 2016, la cual cobra un honorario total anual de 1.700.-
Unidades de Fomento.
Designar como empresas clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2016, a la
empresa Clasificadora de Riesgos ICR International Credit Rating y a Humphreys
Clasificadora de Riesgo, por un valor anual de 80 y 70 Unidades de Fomento cada
una.
publicaciones exigidas por la ley, en el diario El Longino y como periódico de
circulación nacional al diario El Mostrador.
Tomó conocimiento del Informe de los acuerdos adoptados por el Directorio durante
el ejercicio 2015 sobre operaciones entre partes o empresas relacionadas, de
conformidad al artículo 147 de la ley, y los acuerdos con votación dividida, según el
artículo 48 de la ley.
Tomó conocimiento del Informe de los costos de procesamiento, impresión y
despacho de la Información a la que se refiere la Circular N* 1.816 de la SVS, el
cual asciende en el ejercicio 2015 a la suma total del 19,775 Unidades de Fomento.
Designar como periódico del domicilio social en el cual se realizarán las
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Saluda atentamente a usted, j
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PETAR AL
GERENTE GENERAL
Bolsa de Comercio Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores
Gerencia General
Gerencia A. Legales
Gerencia Finanzas
Of. ZOFRI Santiago
Of. Corresp. WF-237576
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=73d5d45fe885109a0303d442c4fbc6e3VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFeFRrUnJkMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
