Woras ZOFRI S.A.
SL N* 58/25.04.2014
GERENCIA GENERAL
N* 1755
IQUIQUE, 25 de Abril de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Santiago.-
REF.: COMUNICA HECHO ESENCIAL
Zona Franca de Iquique S.A.
Inscripción Registro de Valores N*0378
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo
N*9, inciso segundo y artículo N*10 de la Ley N* 18.045, informamos a usted, en calidad de
hecho esencial, que en las Juntas Ordinaria y Extraordinarias de Accionistas de la
Sociedad celebradas el día 25 de abril de 2014, a las que asistieron el 84,67% de las
acciones emitidas, suscritas y pagadas, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
Junta Ordinaria_de Accionistas:
1. Aprobar la Memoria, Balance General, Estados de Resultados e Informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2013.
2. Distribuir el 80% de las utilidades del ejercicio del año 2013, esto es, la suma de
$7.755.702.278.-, que se pagará de la siguiente forma:
– Dividendo definitivo N* 49 por un total de $ 3.877.851.139 a razón de $ 17,58110
por acción, pagadera el día 23 de mayo de 2014.-
Dividendo definitivo N* 50 por un total de $ 3.877.851.139.- a razón de $ 17,58110
pesos por acción, pagadero el día 28 de noviembre de 2014.-
Todos los dividendos correspondientes a las acciones de serie única.
3. Elegir como Directores a las siguientes personas:
FELIPE PEREZ WALKER (INDEPENDIENTE) 27.861.832 acciones
PATRICIO SESNICH STEWART 26.165.560 acciones
CARMEN DELPIANO PUELMA 26.002.730 acciones
EUGENIO HIDALGO GONZALEZ 26.000.730 acciones
CLAUDIA ROJAS CAMPOS 26.002.730 acciones
IQUIQUE ARICA SANTIAGO
EDIFICIO CONVENCIONES PARQUE INDUSTRIAL ZOFRI ISIDORA GOYENECHEAN? 3600 – OF. 1001
CAS. (P.O. BOX. 1517) CAMINO AEROPUERTO CHACALLUTA S/N? LAS CONDES
FONO: (57) 2515100 CASILLA5D – FONO. (58) 2585000 FONO. (2) 23788211
FAX: (57) 2515551 – 2515553 FAX: (58) 2585003 FAX: (2) 23788103
ZOFRI S.A.
GIORGIO MACCHIAVELLO YURAS 26.002.730 acciones
GERARDO MARTIN UNA 26.000.730 acciones
El señor Felipe Pérez Walker fue elegido en carácter de director independiente.
4, Fijar la remuneración de los directores en los mismos términos acordados en la
Junta Ordinaria de Accionistas del año 2013.
5. Fijar la remuneración de Comité de Directores en los mismos términos acordados en
la Junta Ordinaria de Accionistas del año 2013, esto es, el mínimo legal.
6. Fijar el presupuesto anual de gastos para este Comité en el mínimo que estable el |
artículo 50 bis de la ley de sociedades anónimas, esto es, un monto equivalente a |
la suma de las remuneraciones anuales de los miembros del Comité lo que
asciende a 1.224 UTM.
7. Designar a la empresa KPMG, como auditores externos para el ejercicio
correspondiente al año 2014, la cual cobra un honorario total anual de 1.850.-
Unidades de Fomento.
8. Designar como empresas clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2014, a la
empresa Clasificadora de Riesgos ICR International Credit Rating y a Feller Rate
Clasificadora de Riesgo, por un valor anual de 80 y 70 Unidades de Fomento cada
una, respectivamente.
9. Designar como periódico del domicilio social en el cual se realizarán las
publicaciones exigidas por la ley, al periódico La Estrella de Iquique y como
periódico de circulación nacional al diario El Mostrador.
Junta Extraordinaria_de Accionistas:
1.- Sustituir el actual artículo décimo noveno de los estatutos sociales, por el siguiente:
“ARTICULO DECIMO NOVENO. Todos los actos o contratos que sean
calificados como operaciones con partes relacionadas, de conformidad al artículo
146 de la Ley de Sociedades Anónimas, sólo podrán celebrarse cuando tengan
por objeto contribuir al interés social, se ajusten en precio, término y condiciones
a aquellas que prevalezcan en el mercado al tiempo de su aprobación, y
cumplan los requisitos y procedimientos establecidos en el artículo 147 de la
precitada ley. Lo anterior es sin perjuicio de las excepciones que contempla
dicho artículo 147, caso en los cuales las operaciones correspondientes podrán
celebrarse sin los requisitos y procedimientos antes señalados, previa
autorización del Directorio. El Directorio estará obligado a reportar en la Junta
Ordinaria de Accionistas todas aquellas operaciones entre partes relacionadas
que se hubieren llevado a efecto durante el ejercicio precedente, sin distinción
sy
alguna”. |
IQUIQUE ARICA SANTIAGO
EDIFICIO CONVENCIONES PARQUE INDUSTRIAL ZOFRI ISIDORA GOYENECHEAN? 3600 – OF. 1001
CAS. (PO. BOX. 1517) CAMINO AEROPUERTO CHACALLUTA S/N? LAS CONDES
FONO: (57) 2515100 CASHLA5D – FONO: (58) 2585000 FONO: (2) 23788211
FAX: (57) 2515551 – 2515563 FAX: (58) 2585003 FAX: (2) 23788103
2.- Modificar, de conformidad al inciso final del artículo 2 de la ley 18.046, los estafulos ==
sociales, a fin de adecuarlos a las disposiciones de la ley de sociedades anónimas, ley de
mercado de valores, que fueron modificadas por la ley 20.382, a las disposiciones del
Nuevo Reglamento de Sociedades Anónimas aprobado por decreto N* 702 de 27 de
mayo de 2011, y publicado el seis de julio de 2012; y en su caso las actualizaciones que
correspondan.
3.- Aprobar un nuevo texto actualizado, sistematizado y refundido de los estatutos
sociales de la Compañía.
4.- Facultar al Gerente General de la Sociedad señor Claudio Vildósola Moreno y a la
Subgerente Legal de la Sociedad doña Johanna Díaz Riquelme, para que actuando
separada e indistintamente cualesquiera de ellos, o bien conjuntamente, reduzcan a
escritura pública el todo o parte del acta que se levante de esta junta extraordinaria, y
realizar todos los trámites necesarios para completar la legalización de la reforma de
estatutos acordada por la Junta; remitir a la Superintendencia de Valores y Seguros y
publicar en el sitio de internet de la Compañía el acta de la junta. Asimismo, facultar al
portador de copia autorizada de la respectiva escritura pública para requerir su
publicación en el Diario Oficial y su insgripción en/ elRegistro de Comercio del
c.c.: Bolsa de Comercio Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores
Gerencia General
Gerencia A. Legales
Gerencia Finanzas
Of. ZOFRI Santiago
Of. Correspondencia
IQUIQUE ARICA SANTIAGO
EDIFICIO CONVENCIONES PARQUE INDUSTRIAL ZOFRI ISIDORA GOYENECHEAN” 3600 – OF. 1001
CAS. (PO. BOX. 1517) CAMINO AEROPUERTO CHACALLUTA S/N? LAS CONDES
FONO: (57) 2515100 CASILLAS5D – FONO: (58) 2585000 FONO: (2) 23788211
FAX: (57) 2515551 – 2515553 FAX: (58) 2585003 FAX: (2) 23788103
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=54eb15ec003d927f5f5b0c22474141c4VFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RrUk5lRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
