ZOFPRI S.A.
CRCO/DR/ccd
GAL N*51/26.04.2013
GERENCIA GENERAL
N* 2907
IQUIQUE, 26 de Abril de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Piso 8
Santiago.-
REF.: COMUNICA HECHO ESENCIAL
Zona Franca de Iquique S.A.
Inscripción Registro de Valores N*0378
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo
N*9, inciso segundo y artículo N*10 de la Ley N? 18,045, informamos a usted, en calidad de
hecho esencial, que en Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 26
de abril de 2013, a la que asistieron el 77,39% de las acciones emitidas, suscritas y
pagadas, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
1. Aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2012.
2. Distribuir el 100% de las utilidades del ejercicio del año 2012, esto es, la suma de
$8.832.487.687, que se pagará de la siguiente forma:
– Dividendo definitivo N* 47 por un total de $ 3.532.995.075 a razón de $ 16,017623
pesos por acción, pagadero el día 24 de mayo de 2013.-
– Dividendo definitivo N” 48 por un total de $ 5.299,492.612 a razón de $ 24,026434
pesos por acción, pagadero el día 29 de noviembre de 2013.-
Todos los dividendos correspondientes a las acciones de serie única.
3. Aprobar que la política de reparto de futuros dividendos de la Compañía sea
propender al reparto de dividendos equivalentes al 100% de la utilidad de cada
ejercicio, en la medida que las necesidades de inversión y de crecimiento así lo
permitan.
4. Fijar la remuneración de los directores en los mismos términos acordados en Junta
Ordinaria de Accionistas del año 2012, que asciende a 10 UTM para cada Director y
por cada sesión a que asista, con un máximo de una sesión pagada al mes, más 7
UTM para cada Director a título de remuneración fija mensual, cualquiera sea el
número de sesiones a la que asista. El Presidente percibe el doble y el
SANTIAGO.
IQUIQUE ARICA
EDIFICIO CONVENCIONES PARQUE INDUSTRIAL ZOFRI ISDORAGOYENECHEAN? 2600 – OF. 1001
CAS.(PO,BOX 1517) CARENO AEROPUERTO CHACALLUTASN? LAS CONDES
CASILLA5D – FONO: (58) E55000 FONO: (2) 3768241
FONO: (57) 515100
FAX (57) 610551 – 615663 FAX (58) 565003 FAX (2) 3783103
Vicepresidente una y media vez, de tales remuneraciones. En el evento que se
constituyan en la empresa Comités de Directorio, a cargo de asuntos específicos, el
Director que integre el respectivo Comité percibirá una remuneración única y
mensual, ascendente a 8,5 UTM por concepto de asistencia a sesiones, cualquiera
sea el número de ellas y el número de comités a que asista en el mes.
5. Fijar la remuneración de los miembros del Comité en el mínimo legal, calculado
sobre el total de la remuneración que el director percibe en su calidad de tal, -que en
este caso asciende a 25,5 UTM-, y sobre ese total, se calcule dicha remuneración y
el tercio adicional que dispone el inciso décimo primero de la norma legal citada, por
lo que corresponderá en total a 34 UTM. Esta remuneración será compatible con la
remuneración fijada para el Directorio por asistencia a otros comités distintos de
éste.
6. Fijar el presupuesto anual de gastos para este Comité en el minimo que establece el
artículo 50 bis de la ley de sociedades anónimas recién citado, esto es, un monto
equivalente a la suma de las remuneraciones anuales de los miembros del Comité,
lo que asciende a 1.224 UTM.
7. Designar a la empresa KPMG, como auditores externos para el ejercicio
correspondiente al año 2013, la cual cobra un honorario total anual de 1.850
Unidades de Fomento,
8. Designar como empresas Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2013, a las
empresas Clasificadora de Riesgos Humphreys y a ICR Internacional Credit Rating.
9. Designar como periódico del domicilio social en el cual se realizarán las
publicaciones exigidas por la ley, al periódico La Estrella de Iquique y como periódico
de circulación nacional al Diario El Mostrador.
Finalmente, tenemos el agrado de informar a usted que la Junta Ordinaria de Accionistas,
celebrada el día de hoy, fue transmitida on line (vía streaming) en www, zofri.cl.
Saluda atentamente a usted, -_..
PODES?
SS DN
a
ca
m
eS
c.c.: Bolsa de Comercio Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores
Gerencia General
Gerencia A. Legales
Gerencia Finanzas
Of. Correspondencia
IQUIQUE ARICA SANTIAGO
EDIFICIO CONVENCIONES PARQUE INDUSTRIAL ZOFRI ISIDORA GOYENECHEAN? 3000 – OF, 1001
CAS (PO.BOX 1517) CCANENO AEROPUERTO CHACALLUTAS? LAS CONDES
FONO. (57) 515100 CASELASD – FONO: (55) 585000 FONO. (2) 378824
FAX: 158) 565003 FAX: (2) 378109
FAX: (57) 515551 -515553
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0af797738f5bc85efd46bc5db1962d20VFdwQmVFMTZRVEZOUkVFd1RVUm5lVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
