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GAL N*65/27.04.2012 ZOFRI S.A:
GERENCIA GENERAL
N* 2554
IQUIQUE, 27 de Abril de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Piso 8
Santiago.-
REF.: COMUNICA HECHO ESENCIAL
Zona Franca de Iquique S.A.
Inscripción Registro de Valores N*0378
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo
N*9, inciso segundo y artículo N*10 de la Ley N* 18,045, informamos a usted, en calidad de
hecho esencial, que en Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 27
de abril de 2012, a la que asistieron el 84,056% de las acciones emitidas, suscritas y
pagadas, se adoptaron por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:
f. Aprobar la Memoria, Balance General, Estados de Resultados e Informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2011.
2. Distribución del 100% de las utilidades del ejercicio del año 2011, esto es, la suma
de $ 9.281.909.921.-, que se pagará de la siguiente forma:
a) Dividendo definitivo N* 45 por un total de $ 4.640.954.961 a razón de $ 21,0408
pesos por acción, pagadero el día 25 de mayo de 2012;
b) Dividendo definitivo N” 46 por un total de $ 4.640.954.960 a razón de $ 21,0408
pesos por acción, pagadero el día 30 de noviembre de 2012;
Todos los dividendos correspondientes a las acciones de serie única.
1QUII ARICA SANTIAGO
EDIFICIO CONVENCIONES PARQUE INDUSTRIAL ZOFR! ISIDORA GOYENECHEA N> 3600 OF. 1001
CAS.(P.0.B0X 1517) CAMINO AEROPUERTO CHACALLUTA S/N LAS CONDES
FONO: (57) 515100 CASILLA 5D – FONO: (58) 585000 FONO: (2) 3788211
FAX: (57) 515551 -515553 FAX: (58) 585003 FAX: (2) 3788103
. . o ZOFRI S.A?
3 Elegir como Directores a las siguientes personas:
GIORGIO MACCHIAVELLO YURAS 28.592.350 acciones
LUIS ALBERTO SIMIAN DIAZ 26.163.416 acciones
GONZALO DE URRUTICOECHEA SARTORIUS 26.068.836 acciones
SAMUEL PUENTES LACAMARA 26.000.944 acciones
IGNACIO BRIONES ROJAS 26.000.944 acciones
JUAN CARLOS TOLEDO NIÑO DE ZEPEDA 26.000.944 acciones
FELIPE PEREZ WALKER (INDEPENDIENTE) 24.058.499 acciones
El señor Felipe Pérez fue elegido en carácter de director independiente.
5. Fijar la remuneración de los directores en los mismos términos acordados en Junta
Ordinaria de Accionistas del año 2011.
6. – Designar a la empresa Ernst £ Young, como auditores externos para el ejercicio
correspondiente al año 2012, la cual cobra un honorario total anual de 1900
Unidades de Fomento.
7. – Designar como empresas Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2012, a las
empresas Clasificadora de Riesgos Humphreys y a ICR Internacional Credit Rating.
8. Designar como periódico del domicilio social en el cual se realizarán las
publicaciones exigidas por la ley, al periódico Diario 21 de Iquique, y como periódico
de circulación nacional al Diario Estrategia de Santiago.
Saluda atentamente a usted,
c.c.: Bolsa de Comercio Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores
Gerencia General
Gerencia A. Legales
Gerencia Finanzas
Of. ZOFRI Santiago
Of. Correspondencia
IQUIQUE ARICA | SANTIAGO
EDIFICIO CONVENCIONES PARQUE INDUSTRIAL ZOFRI ISIDORA GOYENECHEA N* 3600 OF. 1001
CAS.(P.0.BO0X 1517) CAMINO AEROPUERTO CHACALLUTA S/N LAS CONDES
FONO: (57) 515100 CASILLA 5D – FONO: (58) 535000 FONO: (2) 3788211
FAX: (57) 515551 – 515553 FAX: (58) 585003 FAX: (2) 3788103
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ca97f88863d4e4f3d2f05c7889be16d9VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRucHJORTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
