Zenit.
Seguros
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Santiago, 13 de abril de 2017
Ref.: INFORMA HECHO ESENCIAL
Zenit Seguros Generales S.A.
GGG-318-17
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 y 10 de la Ley No. 18.045 de Mercado de
Valores, de la circular No. 662 de esta Superintendencia y demás normas pertinentes y
estando debidamente facultada para ello, informo a Ud., en representación de Zenit
Seguros Generales S.A. en carácter de hecho esencial, lo siguiente:
Que con fecha 11 de abril del corriente se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas de
Zenit Seguros Generales S.A, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Huérfanos 1189,
piso 3, en la que se acordó:
1. Aumentar el número de directores de 5 a 7 miembros.
Ls Revocación del directorio y nombramiento de nuevos miembros.
3 Modificar el quórum necesario para constituir el Directorio y otorgar voto dirimente
al presidente del Directorio.
4. Incluir la obligación del directorio de designar formalmente a un secretario.
5. Establecer un listado de materias reservadas las cuales deben ser aprobadas por un
quórum especial del Directorio.
6. Fijación de fecha para celebración de sesiones ordinarias de Directorio; convocatoria
a sesiones extraordinarias de Directorio; determinación de plazos y forma de
notificación para convocar a sesiones de Directorio e incorporar nuevos medios de
comunicación a través de los cuales se realizarán las convocatorias a sesiones de
Directorio.
E Modificar el quórum necesario para constituir las juntas de accionistas y para
tomar acuerdos.
8. Modificar el plazo de anticipación de inscripción en el Registro de Accionistas para
determinar participación de accionistas en juntas.
9. Reemplazar referencias realizadas en el estatuto a “auditores externos
independientes” y eliminar facultades de éstos.
10. Adecuar los estatutos sociales y fijar un texto actualizado, concordado y refundido,
sustituyendo y/o modificando todos los artículos que sean necesarios.
11. Demás acuerdos que sean necesarios para la ejecución de los acuerdos que se
adopten en la Junta.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
/ / / y /
Y , Hdi Ml Ulla A
Maria Isabel Schmitz B. S
Fiscal
Zenit Seguros Generales S.A.
Huérfanos 1189. Piso 6. Santiago, Chile / 600 29 93648 / (02) 2862 62 80 / www.zenitse
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f7b31e1d493fbe185cd34213aa54611dVFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeVRtcHJNazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
