Zenit.
seguros
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Santiago, 7 de abril de 2017
Ref.: INFORMA HECHO ESENCIAL
Zenit Seguros Generales S.A.
GGG-307-17
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 y 10 de la Ley No. 18.045 de Mercado de
Valores, de la circular No. 662 de esta Superintendencia y demás normas pertinentes y
estando debidamente facultada para ello, informo a Ud., en representación de Zenit
Seguros Generales S.A. en carácter de hecho esencial, lo siguiente:
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas,
los accionistas de Zenit Seguros Generales S.A. han resuelto auto convocar a Junta General
Extraordinaria de Accionistas para el día de 11 de abril de 2017, a las 12:00 horas, en las
oficinas de la Sociedad ubicadas en Huérfanos 1189, piso 3, con el objeto de conocer y
pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. Aumentar el número de directores de 5 a 7 miembros.
2. Revocación del directorio y nombramiento de nuevos miembros.
3 Modificar el quórum necesario para constituir el Directorio y otorgar voto dirimente
al presidente del Directorio.
4. Incluir la obligación del directorio de designar formalmente a un secretario.
5. Establecer un listado de materias reservadas las cuales deben ser aprobadas por un
quórum especial del Directorio.
6. Fijación de fecha para celebración de sesiones ordinarias de Directorio; convocatoria
a sesiones extraordinarias de Directorio; determinación de plazos y forma de
notificación para convocar a sesiones de Directorio e incorporar nuevos medios de
comunicación a través de los cuales se realizarán las convocatorias a sesiones de
Directorio.
7. Modificar el quórum necesario para constituir las juntas de accionistas y para
tomar acuerdos.
8. Modificar el plazo de anticipación de inscripción en el Registro de Accionistas para
determinar participación de accionistas en juntas.
9. Reemplazar referencias realizadas en el estatuto a “auditores externos
independientes” y eliminar facultades de éstos.
10. Adecuar los estatutos sociales y fijar un texto actualizado, concordado y refundido,
sustituyendo y/o modificando todos los artículos que sean necesarios.
11. Demás acuerdos que sean necesarios para la ejecución de los acuerdos que se
adopten en la Junta.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Zenit Seguros Generales
Huérfanos 1189. Piso 6. Santiago, Chile / 600 29 93648 / (02) 2862 62 80 / www.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d3a575835c0c12efb15fad6fcd1e1253VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeVRXcFplazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
