Fo Zenit.
seguros
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref. : Informa hecho esencial Santiago, mayo 11 de 2016
Junta General Extraordinaria de Accionistas
de Zenit Seguros Generales S.A.
Corr. : GGE/343/16
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 y 10 de la Ley No. 18.045 de Mercado de Valores, de la
Circular No. 662 de esa Superintendencia y demás normas pertinentes y estando debidamente facultado
para ello, informo a usted, en representación de Zenit Seguros Generales S.A., según se señala más
adelante (en adelante, la “Sociedad”), en carácter de hecho esencial, lo siguiente:
Por acuerdo del Directorio adoptado en su sesión extraordinaria celebrada el día 10 de mayo de 2016,
citase a Junta General Extraordinaria de Accionistas de ZENIT SEGUROS GENERALES S.A., para el
día 27 de mayo de 2016, a las12:00 horas en las oficinas de la sociedad, ubicadas en calle Magdalena
No. 140, piso 16, Las Condes, Santiago, con el objeto de conocer y pronunciarse respecto de las
siguientes materias:
Aumentar el número de Directores de 5 a 7 miembros.
Modificar el quórum necesario para constituir el Directorio.
Establecer listado de materias reservadas que deben ser aprobadas por un quórum especial del
Directorio.
Otorgar voto dirimente al presidente del Directorio.
En caso de vacancia del cargo de director, establecer un plazo para que el Directorio designe a un
reemplazante.
6. Fijación de fecha para celebración de sesiones ordinarias de Directorio; convocatoria a sesiones
extraordinarias de directorio; determinación de plazos y forma de notificación para convocar a
sesiones de Directorio e incorporar nuevos medios de comunicación a través de los cuales se
realizarán las convocatorias a sesiones de Directorio.
7. Modificar el quórum necesario para constituir las juntas de accionistas y para tomar acuerdos.
8. Adecuar los estatutos sociales y fijar un texto actualizado, concordado y refundido, sustituyendo y/o
modificando todos los artículos que sean necesarios.
9. Demás acuerdos que sean necesarios para la ejecución de los acuerdos que se adopten en la Junta.
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Sin otro particular, le saluda atentamente,
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lo Gabitúa
it Seghiros Gertrales S.A.
RHG/mis.
Zenit.
Huérfanos 1189. Piso 6. Santiago, Chile / 600 29 93648 / (02) 2862 62 80 / www.zenitseguros.cl
seguros
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a91996f13b3ccaae7a4096da30355f3aVFdwQmVFNXFRVEZOUkVFeVRXcFplazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
