Resumen corto:
ACTA SESIÓN DE DIRECTORIO VOTORANTIM ANDINA S.A. En Santiago de Chile, a 30 de marzo de 2023, siendo las 10:00 horas, se celebró la sesión del Directorio de la sociedad VOTORANTIM ANDINA S.A., en adelante también la Sociedad, en las oficinas ubicadas en calle Concepción N* 141, oficina 407, comuna
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ACTA SESIÓN DE DIRECTORIO VOTORANTIM ANDINA S.A.
En Santiago de Chile, a 30 de marzo de 2023, siendo las 10:00 horas, se celebró la sesión del Directorio de la sociedad VOTORANTIM ANDINA S.A., en adelante también la Sociedad, en las oficinas ubicadas en calle Concepción N* 141, oficina 407, comuna de Providencia, Santiago.
Asistió y participó físicamente en la sesión el director Francisco Ugarte Larraín. También participaron en la sesión los directores Jones Aparecido Belther, Ignacio Rosado y Marcio Luis Silva Godoy, quienes estuvieron comunicados simultánea y permanentemente con el director presente en la sala, a través de una conferencia telefónica.
Presidió la sesión don Francisco Ugarte Larraín y actuó como secretaria doña Alejandra Daroch Mercado especialmente designada al efecto.
Se trató y acordó lo siguiente:
1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ENVÍO A LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
El Presidente señaló, que en consideración a que la Sociedad y sus acciones se encuentran inscritas en el Registro de Entidades Informantes de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante CMF), correspondía al Directorio pronunciarse sobre los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022 que serán enviados a la CMF, en el formato establecido junto con sus notas respectivas y hechos relevantes informados.
En virtud de lo anterior, se sometió a la aprobación del Directorio los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022, su análisis razonado y hechos relevantes.
Por su parte, el señor Presidente sometió a la consideración del Directorio el informe de revisión de información financiera interina de los auditores externos de la Sociedad, correspondiente a los estados financieros al 31 de diciembre de 2022.
Luego de un breve debate, la unanimidad de los Directores presentes acordó: (i) aprobar los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022, sus notas respectivas y hechos relevantes informados; (ii) tomar conocimiento del informe de revisión de información financiera interina de los auditores externos de la Sociedad, correspondientes a los estados financieros al 31 de diciembre de 2022; y (iii) aprobar las notas respectivas y hechos relevantes informados, facultando al señor Francisco Wilson Bascuñán para enviarla por medios electrónicos a la CMF,
2. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS.
El Directorio acordó, por unanimidad, facultar a los señores Francisco Ugarte Larraín y Domingo Russi Costabal y a las señoras Alejandra Daroch Mercado y María Alicia Corbo Serani para que reduzcan a escritura pública, en todo o en parte, el acta de la presente Sesión de Directorio.
Se acordó, por unanimidad, llevar adelante los acuerdos adoptados en la presente sesión de Directorio una vez que el acta se encuentre firmada por todos los directores asistentes, en conjunto con el secretario, sin esperar su aprobación posterlor.
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 10:30 horas.
Mandes dato
Jones Aparecido Belther Director
Weoo lo a Marcio Luis Silva Godoy
Director
CERTIFICADO
El Presidente y el Secretario, quienes firman la presente acta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley número 18.046, sobre Sociedades Anónimas, y en las Normas de Carácter General N0%434, de fecha 13 de febrero de 2020, y N%450, de fecha 17 de noviembre de 2020, de la Comisión para el Mercado Financiero, certifican que en la presente sesión de directorio de la sociedad Votorantim Andina S.A., celebrada el día, hora y lugar que se indica en esta acta, asistieron y participaron a distancia a través del medio tecnológico de conferencia telefónica los señores Jones Aparecido Belther, Ignacio Rosado y Marcio Luis Silva Godoy, quienes estuvieron comunicados en forma simultánea, permanente e ininterrumpida durante toda la sesión con don Francisco Ugarte Larraín, presente en la sala de reunión. Adicionalmente, la Secretaria certifica que las firmas electrónicas corresponden a los directores que aparecen suscribiendo el acta.
30 de marzo de 2023
Manara Jato
Alejandra Daroch Mercado
Francisdo Ugarte Larraín Secretaria residente
DECLARACIÓN JURADA DE RESPONSABILIDAD
Los abajo firmantes, en su calidad de directores y representantes legales de la sociedad VOTORANTIM ANDINA S.A. respectivamente, declaramos bajo juramento que toda la información proporcionada en los estados financieros anuales referidos al 31 de diciembre de 2022 de VOTORANTIM ANDINA S.A. €s veraz.
Nombre Cargo N? Pasaporte, Rut u otro Firma hacia
Francisco Ugarte Larraín Presidente 10.325.736-0, Chile
Director
U566997, Brazilian
Jones Aparecido Belther Director
YE027864, Brazilian
Marcio Luis Silva Godoy Director
119231889, Peru
Ignacio Rosado Director
30 de marzo de 2023
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=14b0a06727056badc00a01a94e478f22VFdwQmVVMTZRWHBOUkVWNlQwUkpNazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
