ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO
VOTORANTIM ANDINA S.A.
En Santiago de Chile, a 26 de marzo de 2018, siendo las 15.00 horas, se celebró la sesión del
Directorio de la sociedad VOTORANTIM ANDINA S.A., en adelante también la “Sociedad”, en
las oficinas ubicadas en calle Concepción N? 141, oficina 407, comuna de Providencia, Santiago.
Asistió y participó físicamente en la sesión el director Francisco Ugarte Larraín. También
participaron en la sesión los directores Jones Belther, Tito Martins, Valdecir Aparecido Botassini y
Mario Antonio Bertoncini, quienes estuvieron comunicados simultánea y permanentemente con el
director presente en la sala, a través de una conferencia telefónica.
Presidió la sesión don Francisco Ugarte Larraín y actuó como secretaria doña Macarena Pivcevic
González, especialmente designada al efecto.
Se trató y acordó lo siguiente:
1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ENVÍO A LA COMISIÓN PARA EL
MERCADO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
El Presidente señaló, que en consideración a que la Sociedad y sus acciones se encuentran inscritas
en el Registro de Entidades Informantes de la Comisión para el Mercado Financiero, en adelante
“CMF” (antes llamada Superintendencia de Valores y Seguros) correspondía al Directorio
pronunciarse sobre los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017 que serán
enviados a la CMF, en el formato establecido junto con las notas respectivas y hechos relevantes
informados.
En consideración a lo anterior, se sometió a la aprobación del Directorio los estados financieros de
la Sociedad al 31 de diciembre de 2017, su análisis razonado y hechos relevantes.
Por su parte, el señor Presidente sometió a la consideración del Directorio el informe de revisión de
información financiera interina de los auditores externos de la Sociedad, correspondiente a los
estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
Luego de un breve debate, la unanimidad de los Directores presentes acordó: (i) aprobar los estados
financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017, las
notas respectivas y hechos relevantes informados; (ii) tomar conocimiento del informe de revisión
de información financiera interina de los auditores externos de la Sociedad, correspondientes a los
estados financieros al 31 de diciembre de 2017; y (iii) aprobar las notas respectivas y hechos
relevantes informados, facultando al gerente general para enviarla por medio electrónico a la CMF.
2. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS.
Se acordó, por unanimidad, llevar adelante los acuerdos adoptados en la presente sesión de Directorio
una vez que el acta se encuentre firmada por todos los directores asistentes, en conjunto con el
secretario, sin esperar su aprobación posterior.
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 15:30 horas.
( Jones Bélther
Director
Valdécir Aparecido Botassini Antonio Bertoncini
Director Director
CERTIFICADO
El Presidente y Secretaria que suscriben la presente acta certifican que los directores señores Jones
Belther, Tito Martins, Valdecir Aparecido Botassini y Mario Antonio Bertoncini, asistieron y
participaron en la sesión de directorio en ella referida, a través del medio tecnológico de conferencia
telefónica, y que los mencionados directores estuvieron conectados y comunicados en forma
simultánea, permanente y sin interrupciones durante toda la sesión con el director Francisco Ugarte
Larraín físicamente presente en la sesión.
Miércoles, 26 de marzorde 2018.
z PO Am acafena
Presidente
Secretaria
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c9a78c6974c004b099351585d6583441VFdwQmVFOUVRVEZOUkVFMVRrUlpNVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
