Y Votorantim
Santiago, 13 de abril de 2012
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N*1449
Presente
Ref.: Votorantim Andina S.A./Junta Ordinaria de Accionistas
(Inscripción en el Registro Especial de Entidades Informantes N* 172)
De mi consideración,
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas,
informamos a usted la sociedad Votorantim Andina S.A., en adelante la “Sociedad”, celebrará una
Junta Ordinaria de Accionistas de la misma para el día 30 de abril de 2012, a las 10:00 horas, a
celebrarse en calle Huérfanos N* 757, oficina 708, comuna y cuidad de Santiago.
Las materias a ser discutidas en dicha asamblea son las siguientes:
a) El examen de la situación de la Sociedad, de los informes de los auditores externos y la
aprobación o rechazo de la Memoria, Balance y demás Estados Financieros de la Sociedad
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2011;
b) Destino de los resultados del ejercicio;
c) Designación de inspectores de cuentas o auditores externos;
d) Designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales;
e) La cuenta de las operaciones entre partes relacionadas; y
g) Cualquier otra materia de interés social que compete a la Junta Ordinaria de Accionistas.
Hacemos presente que dado que se cuenta con la certeza de que el 100% de los accionistas asistirán
debidamente representados a la citada Junta, se acordó prescindir de las formalidades de citación
establecidas en el artículo 59 de la Ley N* 18.046 Sobre Sociedades Anónimas.
Lo saluda cordialmente,
MA
7
rankisco Wilson Bascuñan.
Representante
Votórantim Andina S.A.
$249393_1
Huerfanos N*757 Of.708 Santiago – Fono: 4410999 – Fax: 441 09 9€
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bc869222c4f0a53a45cb8617f5940067VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRVUmplVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
