VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.
Jueves, 25 de Marzo de 2010
Sres.
CONASEV
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras
Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV N?* 107-2002-EF/94.10, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 25/03/2010
Hora : 11:00 AM
Comentarios : LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y LA MEMORIA ANUAL 2009 FUERON APROBADOS POR
LA JUNTA.
Se trataron los siguientes puntos:
– Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
– Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
– Distribución o Aplicación de Utilidades
– DELEGACION DE FACULTADES AL DIRECTORIO : LA JUNTA DELEGO EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD DE
DISTRIBUIR UNO O MAS DIVIDENDOS EN EFECTIVO O MEDIANTE CAPITALIZACION, EL SALDO DE LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO 2009 POR S/. 226 974 819.00. LA AUTORIZACION, IGUALMENTE, SE OTORGA CON
CARGO A LAS UTILIDADES DE 2010, DE HABER ESTAS.
– INFORME: |. CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE MAHR TUNEL – II. PRETENSIONES DE TOROMOCHO Y
CHINALCO SOBRE DISTINTOS DERECHOS DE NUESTRA PROPIEDAD – lll. ACTITUD DE LA AUTORIDAD
COMPETENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS : SE PRESENTO UN INFORME DETALLADO Y LA JUNTA DIO UN
VOTO DE RESPALDO AL DIRECTORIO Y GERENCIA POR LAS GESTIONES QUE VIENEN REALIZANDO.
– DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS : SE DELEGA EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD DE NOMBRAR A
LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2010.
Detalle de la Aplicación de Utilidades:
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2009: S/. 512 183 531.00
APLICACIONES:
– A. RESERVA LEGAL: S/. 51 042 559
– B. AUMENTO DE CAPITAL: S/. 234 166 153
– C. MANTENER EN LA CUENTA UTILIDADES POR DISTRIBUIR: S/. 226 974 819
Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones
Concepto de Modificación : Utilidades
Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
Periodo : 2009
Moneda : NUEVOS SOLES
Monto del Aumento : 93,826,476
Nuevo Monto de la Cuenta : 946,794,443
Porcentaje de acciones liberadas : 11
Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones
Concepto de Modificación : Utilidades
Tipo de Valor : Acciones preferentes (Acc. Cap.Social sin derecho a voto)
Periodo : 2009
Moneda : NUEVOS SOLES
Monto del Aumento : 140,339,677
Nuevo Monto de la Cuenta : 1,416,154,922
Porcentaje de acciones liberadas : 11
Tipo de Información : Anual Audit. Individual y Memoria
Periodo : 2009
Comentarios :
Cordialmente,
JUAN JOSE HERRERA TAVARA
GERENTE GENERAL
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=04b91f836f4ef5e431652ac50629afcfVFdwQmVFMUVRVEJOUkVGNlRVUm5NazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
