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ACTA SESIÓN DE DIRECTORIO
“VISUAL LATINA CORPORATION S.A.”
EN SANTIAGO, REPÚBLICA DE CHILE, a nueve de noviembre
de dos mil quince, ante mí, PALOMA VARGAS LATOJA,
Abogado, Notario Público Suplente de doña SUSANA BELMONTE
AGUIRRE, Abogado, Notario Público, Titular de la Undécima
Notaría de Santiago, con oficio en Paseo Ahumada número ciento
treinta y uno, oficina trescientos veintidós, comuna de Santiago,
según consta del Decreto protocolizado en ésta Notaría con fecha
dos de noviembre de dos mil quince comparece: doña DIANA
MARCELA COLLAZOS BARRIOS, colombiana, soltera, contador
auditor, cédula de identidad número catorce millones setecientos
cuarenta y un mil seiscientos ochenta y siete guion tres,
domiciliada en esta ciudad en calle Huelen número veintitrés
oficina cuarenta y uno, comuna de Providencia; el compareciente
mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula
mencionada y expone: “ACTA SESIÓN DE DIRECTORIO
VISUAL LATINA CORPORATION S.A. En Santiago, Chile, a
veinticinco de Octubre de dos mil quince, en las oficinas de la
sociedad ubicadas en Avenida Cerro Colorado número cinco
mil doscientos cuarenta, Torre Dos, Oficina mil quince, Las
Condes, Santiago, sierido las nueve horas, se lleva la Sesión
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Paseo AHUMADA N* 131 OFICINA 322 Foxo (56-2 6991539)
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ne He Directorio de la Sociedad “VISUAL LATINA CORPORATION
S.A”, en adelante, “La Sociedad”. Presidió la sesión don
Eugenio Gabriel Bory y actuó como secretaria especialmente
designada, doña Julieta Spinelli. Uno) ASISTENCIA: Asisten
a la reunión la unanimidad de sus Directores, a saber, don
EUGENIO GABRIEL BORY, doña GUADALUPE CANO, doña MARÍA
GUILLERMINA BORY, don FELIPE VALLEBELLA y doña
CRISTELA REYNOSO. Dos) APROBACIÓN DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR. Se dio lectura al acta de la sesión
anterior, la cual fue aprobada sin observaciones y
unánimemente por los directores asistentes. Tres) RENUNCIA
DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO. Toma la palabra el
Presidente del Directorio, don Eugenio Gabriel Bory y
manifiesta su intención de renunciar a la presidencia del
mismo. Luego de un breve debate, el Directorio unánimemente
acepta en forma expresa la renuncia de don EUGENIO
GABRIEL BORY como presidente del Directorio, agradecen su
gestión y señalan la necesidad de nombrar a un nuevo
miembro que ocupe dicho cargo. Además de ello, dan cuenta
de la importancia de ser elegido Presidente del Directorio, ya
que se trata del cargo más alto de esta organización. Cuatro)
NOMBRAMIENTO DE NUEVO PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO Con motivo de la aceptación de la renuncia
indicada en el punto anterior, es necesario proceder a la
designación de un nuevo Presidente del Directorio,
proponiéndose para dicho cargo a GUADALUPE CANO. Luego
de un breve debate, el Directorio unánimemente acuerda
designar como nueva Presidenta del Directorio a GUADALUPE
CANO, quien se encuentra presente y acepta el cargo
en este mismo acto. Cinco) HECHO ESENCIAL Se
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faculta al Gerente General para comunicar como hecho
esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros y a las
bolsas de valores, los acuerdos tomados en la presente
sesión, pudiendo efectuar las demás comunicaciones que
correspondan. Seis) REDUCCIÓN A ESCRITURA
PÚBLICA: Por unanimidad se faculta a Diana Marcela
Collazos Barrios y a Palmira Araceli Núñez Lagos, para que
actuando independiente, separada e indistintamente,
puedan reducir a escritura pública el todo o parte de la
presente acta, la que se tendrá por aprobada una vez
firmada por todos los Directores asistentes. No habiendo
otros temas que tratar, se levanta la sesión siendo las diez
horas. Hay seis firmas Eugenio Gabriel Bory, Presidente,
Director; Guadálupe, Cano, Directora; María Guillermina
Bory, Directorá; Felipe Vallebella, Director; -Cristela
Reynoso, Dir ftora; Y Julieta Spinelli, Secretario”.
Al: “dél'”Libro de Actas que he tenido a
Conforme con origh
la vista y devuelto al interesado.- En comprobante y previa
lectura, firma la compareciente la presente escritura
pública. Seda copia. Doy fe. Hay firma de Diana Marcela
Collazos Barrios. Hay firma y timbre de P. Vargas L. NOTARIO
SUPLENTE.
Firmo y sello eómo titular la presente topia que es testimonio
fiel de
original. Santiago 09 de noviembre de 2015.
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