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tiesa AVTAAEAO Ataca
E.Y/Rep.N*11.237-15
0.T.104.426
ACTA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
VISUAL LATINA CORPORATION S.A.
EN SANTIAGO, REPÚBLICA DE CHILE, a catorce de julio
de dos mil quince, ante mí, SUSANA BELMONTE AGUIRRE,
Abogado, Notario Público de la Undécima Notaría de Santiago,
con pficio en Paseo Ahumada número ciento treinta y uno, oficina
trescientos veintidós, comuna de Santiago, comparece: doña
MARIELA PAZ GAJARDO VARGAS, chilena, soltera, abogada,
cédula de identidad número dieciséis millones setecientos
cuarenta y seis mil cuatrocientos setenta y dos guion seis,
domiciliado en esta ciudad, en Avenida Vitacura número cinco
mil noventa y tres, oficina mil ciento dos, comuna de Vitacura; la
compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con la
cédula mencionada y expone: Que debidamente facultada solicita
reducir a Escritura Pública el ACTA JUNTA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS dos mil quince VISUAL LATINA CORPORATION
S.A., celebrada con fecha treinta de abril de dos mil
quince, manifestando además que dicha acta se encuentra
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Paseo AHUMADA N* 131 OrIicinA 322 Fono (56-2 6991539)
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suscrita por las personas que en ella misma se indica, y c
tenor es el siguiente: “ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA
uyo
DE
ACCIONISTAS dos mil quince VISUAL LATINA CORPORATION
S.A, En Santiago de Chile, a treinta de Abril del año dos
quince, en las oficinas ubicadas en Avenida Cerro Colorado ci
mil
1ICO
mil doscientos cuarenta, Torre dos, oficina mil quince, Santiago,
a las diez horas, se lleva a efecto la presente Junta Ordinaria
Accionistas de VISUAL LATINA CORPORATION S.A. Preside
director titular don Eugenio Bory y don Gustavo Máspero ac
como secretario, especialmente designado para el efecto. U
ASISTENCIA. El Presidente da cuenta que asisten a la Junta
accionistas, don EUGENIO GABRIEL BORY, quién es ma de
seis mil quinientas acciones de la sociedad; y doña GUADALU
CANO quién es titular de tres mil quinientas acciones de
sociedad. En consecuencia, se encuentra presente el cien
de
su
túa
no)
1 de
JPE
> la
por
ciento de las acciones emitidas por la sociedad, que a la fecha
alcanzan la cantidad de diez mil acciones, lo cual se acredita ¡con
el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista. Dos) MESA
DIRECTIVA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo cié
siete del Decreto Supremo que aprobó el Reglamento
nto
de
Sociedades Anónimas, preside la Junta don Eugenio Gabriel
Bory y actúa como Secretario de actas especialmente nel
a este efecto don Gustavo Máspero. Tres) CUMPLIMIE:
TO
DE FORMALIDADES PREVIAS. El Presidente solicitó dejar
constancia en el acta de esta Junta, del cumplimiento
todas las formalidades, tanto legales como reglamentar
previas a la celebración de la Junta misma. El Secretario
la Junta dio cuenta de las siguientes formalidades: Uno
de
ias,
de
La
junta ha sido autoconvocada de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo sesenta de la Ley dieciocho mil cuarenta y s
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MMT
eis,
G AER Cf
Peniiloma: Letaria le Jantiego
sobre sociedades anónimas, en razón de lo cual no se realizaron
las citaciones correspondientes. Dos) No se practicó citación
mediante avisos en periódicos por existir plena seguridad de que
asistirían todos los accionistas, quienes previamente
comprometieron su asistencia en forma personal o mediante su
representación a la presente Junta; Tres) En cumplimiento de lo
estipulado por las normas de la Superintendencia de Valores y
Seguros, la Junta dispone informar a dicha Superintendencia los
acuerdos adoptados en esta Junta. Cuatro) Tienen derecho a
participar en esta Junta, conforme a lo dispuesto por la ley
número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades
Anónimas, todos los accionistas titulares de acciones
debidamente inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas
con cinco días hábiles de anticipación al día en que se realiza la
asamblea. Cinco) No existen transferencias o transmisiones de
acciones pendientes de inscripción en el Registro de Accionistas;
Seis) No se firmará lista de asistencia, en razón de que todos los
presentes suscribirán el acta; Siete) Se puso a disposición de los
accionistas, en las oficinas de la sociedad, los balances y demás
documentos financieros a presemer en esta Junta, así como las
actas, libros y demás piezas justificativas de los mismos. Ocho)
Se déja constancia que según lo dispuesto en el artículo
cincuénta y nueve inciso cuarto del Reglamento de Sociedades
Anónimas, se ha informado a los accionistas que actualmente la
sociedad divide su capital en diez mil acciones, totalmente
suscritas y pagadas y de una misma serie. Cuatro)
INSTALACIÓN DE LA JUNTA. Habiéndose cumplido con las
formalidades legales y reglamentarias, en especial lo dispuesto
en el articulo sesenta de la Ley número dieciocho mil cuarenta y
seis sobre Sociedades Anónimas, y reuniéndose un quórum
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superior al previsto en los estatutos sociales, don Eugenio
Gabriel Bory declaró legalmente constituida e instalada la
presente Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad. Cinco)
APROBACIÓN DE BALANCE Y OTROS DOCUMENTOS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL CATORCE.
Don Eugenio Gabriel Bory señala que el primer objetivo de|esta
Junta Ordinaria de accionistas es obtener el pronunciamiento de
los accionistas sobre el balance y demás estados financieros de la
sociedad, junto con el respectivo informe de los auditores
externos, todos ellos correspondiente al ejercicio cerrado al día
treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. A continuación se
analiza el balance y demás estados financieros de la sociedad, asi
como el citado informe emitido por los auditores externos de la
Sociedad. La junta por unanimidad aprueba el referido balance y
demás estados financieros referidos al ejercicio antes indicado, y
acuerda insertar el mencionado balance, como anexo al acta de
la presente junta. Seis) DESIGNACIÓN DE AUDITORES
EXTERNOS. La junta acuerda por unanimidad designar a BDO
Auditores y Consultores Limitada como auditores externos de la
sociedad para el ejercicio del año calendario dos mil quince.
Siete) NOMBRAMIENTO DEL DIRECTORIO El Presidente
propone, en virtud de los estatutos sociales, nombrar los
siguientes Directores: a. Eugenio Gabriel Bory, b. Guadalupe
Cano, c. Felipe Vallebella, d. Cristela Reynoso, e. aría
Guillermina Bory. Señala además, que doña María Guillermina
Bory fue designada provisoriamente por el Directorio en Sesión
de fecha seis de Enero de dos mil quince, en reemplazo de
Leonardo Inocenti. Luego de una breve discusión, los asistentes
de la presente Junta resuelven de forma unánime aprobar el
Directorio para el presente año en los términos propuestos por el
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MMT
y
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ras Vitria da Tetra
Presidente. Ocho) FIRMA Y APROBACIÓN DEL ACTA. Se
acuerda, en conformidad al artículo setenta y dos de la Ley
diecio:
cho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, que el
acta que se levante de la presente reunión será firmada por todas
las personas que asistieron a ella, ya individualizadas. Dicha
acta
se entenderá aprobada por ese solo hecho, pudiendo
llevarse a efecto los acuerdos a que ella se refiere desde esa
e , sin esperar su aprobación formal por otra Junta o requerir
el cumplimiento de otra formalidad. Nueve) OTROS ACUERDOS.
Se fáculta a los abogados doña Mariela Gajardo Vargas y/o don
Cristóbal Romo Avendaño, para que uno cualquiera de ellos,
reduzca a escritura pública el acta que se levante de la presente
reunión, en su totalidad o parcialmente. No habiendo más
asunt
tres fi
os que tratar y siendo las once se levantó la sesión.” Hay
rmas: Eugenio Bory, Presidente; Guadalupe Cano; Gustavo
Máspero, Secretario. (Conforme con original del Libro de
Actas
que he tenido a la vista y devuelto al interesado.- En
comprobante y previa lectura, firma la compareciente la
presente escritura pública. Seda copia. Doy fe. Mariela Paz
Gajardo Vargas. S. Belmonte A. Notario Público.
Firm
de su
y sello como titular la presente copia que es testimonio fiel
original. Santiago, 15 dej
Paseo AHUMADA N* 131 Oriciva 322 Fono (56-2 6991539)
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