ACTA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
VISUAL LATINA CORPORATION S.A.
En Santiago de Chile, a 3 Enero del año 2014, en las oficinas ubicadas en Avenida
Cerro Colorado 5.240, Torre 2, oficina 1.015, Santiago, a las 10:00 horas, se lleva
a efecto la presente junta extraordinaria de accionistas de VISUAL LATINA
CORPORATION SA.
Preside su director titular don Eugenio Bory y don Gustavo Máspero actúa como
secretario, especialmente designado para el efecto.
1. ASISTENCIA.
El Presidente da cuenta que asisten a la junta de accionistas; don EUGENIO
GABRIEL BORY, quién es titular de 6.500 acciones de la sociedad; y doña
GUADALUPE CANO quién es titular de 3.500 acciones de la sociedad.
En consecuencia, se encuentra presente el 100% de las acciones emitidas por la
sociedad, que a la fecha alcanzan la cantidad de 10.000 acciones, lo cual se
acredita con el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista
2. MESA DIRECTIVA.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Decreto Supremo que aprobó
el Reglamento de Sociedades Anónimas, preside la junta don Eugenio Gabriel
Bory y actúa como Secretario de actas especialmente designado a este efecto
don Gustavo Maspero
3.
CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES PREVIAS.
El Presidente solicitó dejar constancia en el acta de esta junta, del cumplimiento
de todas las formalidades, tanto legales como reglamentarias, previas a la
celebración de la junta misma. El Secretario de la junta dio cuenta de las
siguientes formalidades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
La junta ha sido autoconvocada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 60
de la Ley 18.046, sobre sociedades anónimas, en razón de lo cual no se
realizaron las citaciones correspondientes;
No se practicó citación mediante avisos en periódicos por existir plena
seguridad de que asistirían todos los accionistas, quienes previamente
comprometieron su asistencia en forma personal O mediante su
representación a la presente junta;
En cumplimiento de lo estipulado por las normas de la Superintendencia
de Valores y Seguros, la junta dispone informar a dicha Superintendencia
los acuerdos adoptados en esta junta.
Tienen derecho a participar en esta junta, conforme a lo dispuesto por la
ley N” 18.046 sobre Sociedades Anónimas, todos los accionistas titulares de
acciones debidamente inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas
con cinco días hábiles de anticipación al día en que se realiza la asamblea.
No existen transferencias o transmisiones de acciones pendientes de
inscripción en el Registro de Accionistas;
No se firmará lista de asistencia, en razón de que todos los presentes
suscribirán el acta;
7) Se puso a disposición de los accionistas, en las oficinas de la sociedad, los
balances y demás documentos financieros a presentar en esta junta, así
como las actas, libros y demás piezas justificativas de los mismos.
8) Se deja constancia que según lo dispuesto por el artículo 59 inciso 4” del
reglamento de sociedades anónimas, se ha informado a los accionistas que
actualmente la sociedad divide su capital en 10.000 acciones, totalmente
suscritas y pagadas y de una misma serie.
4. INSTALACION DE LA JUNTA.
Habiéndose cumplido con las formalidades legales y reglamentarias, en especial
lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, y
reuniéndose un quórum superior al previsto en los estatutos sociales, don
Eugenio Gabriel Bory declaró legalmente constituida e instalada la presente
junta extraordinaria de accionistas de la sociedad.
5. ACUERDO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.
El Presidente propone a los señores accionistas proceder a distribuir un dividendo
definitivo, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 78 y siguientes de la
Ley N” 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
El dividendo a repartir sería por la suma de USD 60.- (dólares sesenta) por
acción, esto es, por un total de USD 600.000 (dólares seiscientos mil) con cargo a
las utilidades del ejercicio 2013, y se imputará en su caso al dividendo mínimo
obligatorio. Para estos efectos el Gerente General, don Gustavo Maspero, señala
que durante dicho ejercicio la sociedad ha obtenido utilidades suficientes para
proceder al pago del dividendo definitivo antes referido.
Se hace presente que el dividendo será pagado respecto de las acciones
efectivamente emitidas que alcanzan a 10.000.-
Luego de un breve debate, la presente junta de accionistas acordó por la
unanimidad de los presentes:
a)
b)
Distribuir un dividendo definitivo de USD 60.- (dólares sesenta) por acción,
esto es, por un total de USD 600.000 (dólares seiscientos mil), con cargo a
utilidades del ejercicio 2013, y considerando un total de 10.000 acciones,
que son el número de acciones en que efectivamente se divide el capital
de la compañía.
Dejar constancia que la presente junta extraordinaria de accionistas fue
informada por el directorio de la sociedad, y tuvo conocimiento previo de
todas las materias descritas en el artículo 138 y siguientes del Reglamento
de la ley 18.046, de modo que esta junta está en condiciones de acordar
la presente distribución de dividendos definitivos.
Este dividendo se pondrá a disposición de los accionistas y/o se pagará
dentro de los 10 días siguientes al presente acuerdo. Para efectos de lo
dispuesto en la Circular N* 660 emitida por la Superintendencia de Valores
y Seguros, con fecha 22 de Octubre de 1986, se fija como fecha a partir de
ta cual los accionistas pueden ejercer este derecho el día 15 de Enero de
2015. Tendrán derecho a la distribución del presente dividendo definitivo,
los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas de LA SOCIEDAD
VISUAL LATINA CORPORATION S.A., al quinto día hábil anterior a dicha
fecha.
d) Se faculta al Gerente General de la sociedad o a la persona que haga sus
veces para que con las más amplias atribuciones adopte todas las medidas
necesarias para que de acuerdo con la legislación y reglamentación
vigente sobre la materia, como también conforme a los estatutos sociales,
se de curso y concrete el pago del dividendo en la forma acordada, dando
cabal cumplimiento a las disposiciones indicadas en la Circular N* 660
emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros, con fecha 22 de
Octubre de 1986.
e) De conformidad a lo señalado en la letra d) del artículo 138 del mismo
Reglamento, la presente junta hace presente que luego de materializar el
reparto de dividendos definitivos aquí acordado, los saldos finales de las
cuentas de patrimonio de la Sociedad VISUAL LATINA CORPORATION S.A.,
son USD 3.023.240,
6. HECHO ESENCIAL.
Se faculta al Gerente General para comunicar como hecho esencial a la
Superintendencia de Valores y Seguros y a las bolsas de valores, los acuerdos
tomados en la presente sesión, pudiendo efectuar las demás comunicaciones que
correspondan.
7. FIRMA Y APROBACION DEL ACTA.
Se acuerda, en conformidad al artículo 72 de la Ley 18.046 sobre Sociedades
Anónimas, que el acta que se levante de la presente reunión será firmada por
todas las personas que asistieron a ella, ya individualizadas. Dicha acta se
entenderá aprobada por ese solo hecho, pudiendo llevarse a efecto los acuerdos
a que ella se refiere desde esa fecha, sin esperar su aprobación formal por otra
junta o requerir el cumplimiento de otra formalidad.
8. OTROS ACUERDOS.
Se faculta a don Gustavo Máspero, para que reduzca a escritura pública el acta
que se levante de la presente reunión, en su totalidad o parcialmente.
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11:00 se levantó la sesión
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MASPERO. –
ustavo Máspero
Secretario
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