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EY, REP. N” 19.417-14
OT. 72.255
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DOS MIL CATORCE
VISUAL LATINA CORPORATION S.A.
EN SANTIAGO, REPÚBLICA DE CHILE, a veintisiete de Octubre del
año dos mil catorce, ante mí, MARCELO EDUARDO PEZOA
CARRASCO, Abogado, Notario Público Suplente de doña SUSANA
BELMONTE AGUIRRE, Titular de la Undécima Notaría de Santiago,
con oficio en Paseo Ahumada número ciento treinta y uno, oficina
trescientos veintidós, comuna de Santiago, según consta del Decreto
protocolizado en esta Notaría con fecha veintiuno de Octubre de dos
mil catorce, comparece: don SEBASTIÁN CORREA RODRÍGUEZ,
chileno, divorciado, publicista, cédula de identidad número doce
millones seiscientos veintisiete mil setecientos setenta y seis guión
ocho, domiciliado para estos efectos en esta ciudad, Avenida Cerro
Colorado número cinco mil doscientos cuarenta, oficina mil quince,
comuna de Las Condes; el compareciente mayor de edad, quien
acredita su identidad con la cédula mencionada y expone: Que
debidamente facultado solicita reducir a escritura pública el ACTA de
la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DOS MIL
CATORCE de VISUAL LATINA CORPORATION S.A. celebrada con
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fecha treinta de Abril de dos mil catorce, manifestando además que
dicha acta se encuentra suscrita por las personas que en ella misma
se indica, y cuyo tenor es el siguiente: “ACTA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DOS MIL CATORCE VISUAL
LATINA CORPORATION S.A. En Santiago de Chile, a Treinta Abril
del año dos mil catorce, en las oficinas ubicadas en Avenida Cerro
Colorado Cinco mil doscientos cuarenta, Torre dos, oficina mil quince,
Santiago, a las diez horas, se lleva a efecto la presente junta ordinaria
de accionistas de VISUAL LATINA CORPORATION SA. Preside su
director titular don Eugenio Bory y don Gustavo Máspero actúa como
secretario, especialmente designado para el efecto. UNO.
ASISTENCIA. El Presidente da cuenta que asisten a la junta de
accionistas; don EUGENIO GABRIEL BORY, quién es titular de seis
mil quinientas acciones de la sociedad; y doña GUADALUPE CANO
quién es titular de tres mil quinientas acciones de la sociedad. En
consecuencia, se encuentra presente el cien por ciento de las acciones
emitidas por la sociedad, que a la fecha alcanzan la cantidad de diez
mil acciones, lo cual se acredita con el Registro de Accionistas que se
tuvo a la vista. DOS. MESA DIRECTIVA. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo ciento siete del Decreto Supremo que aprobó
el Reglamento de Sociedades Anónimas, preside la junta don Eugenio
Gabriel Bory y actúa como Secretario de actas especialmente
designado a este efecto don Gustavo Máspero. TRES.
CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES PREVIAS. El Presidente
solicitó dejar constancia en el acta de esta junta, del cumplimiento de
todas las formalidades, tanto legales como reglamentarias, previas a
la celebración de la junta misma. El Secretario de la junta dio cuenta
de las siguientes formalidades: Primero: la junta ha sido
autoconvocada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo sesenta de la
Ley dieciocho mil cuarenta y seis, sobre sociedades anónimas,
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en razón de lo cual no se realizaron las alertar
correspondientes; Segundo: No se practicó citación mediante
avisos en periódicos por existir plena seguridad de que asistirian
todos los accionistas, quienes previamente comprometieron su
asistencia en forma personal o mediante su representación a la
presente junta; Tercero: En cumplimiento de lo estipulado por las
normas de la Superintendencia de Valores y Seguros, la junta
dispone informar a dicha Superintendencia los acuerdos
adoptados en esta junta. Cuarto: Tienen derecho a participar en
esta junta, conforme a lo dispuesto por la ley dieciocho mil
cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, todos los accionistas
titulares de acciones debidamente inscritas a su nombre en el
Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación al
día en que se realiza la asamblea. Quinto: No existen
transferencias oO transmisiones de acciones pendientes de
inscripción en el Registro de Accionistas; Sexto: No se firmará
lista de asistencia, en razón de que todos los presentes
suscribirán el acta; Séptimo: Se puso a disposición de los
accionistas, en las oficinas de la sociedad, los balances y demás
documentos financieros a presentar en esta junta, así como las
actas, libros y demás piezas justificativas de los mismos. Octavo:
Se deja constancia que según lo dispuesto por el artículo
cincuenta y nueve inciso cuarto del reglamento de sociedades
anónimas, se ha informado a los accionistas que actualmente la
sociedad divide su capital en diez mil acciones, totalmente
suscritas y pagadas y de una misma serie. CUATRO.
INSTALACION DE LA JUNTA. Habiéndose cumplido con las
formalidades legales y reglamentarias, en especial lo dispuesto en
el artículo sesenta de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre
Sociedades Anónimas, y reuniéndose un quórum superior al
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previsto en los estatutos sociales, don Eugenio Gabriel Bory
declaró legalmente constituida e instalada la presente junta
ordinaria de accionistas de la sociedad. CINCO. APROBACIÓN DE
BALANCE Y OTROS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL
EJERICIO DOS MIL TRECE. Don Eugenio Gabriel Bory señala
que el primer objetivo de esta junta ordinaria de accionistas es
obtener el pronunciamiento de los accionistas sobre el balance y
demás estados financieros de la sociedad, junto con el respectivo
informe de los auditores externos, todos ellos correspondiente al
ejercicio cerrado al día treinta y uno de diciembre de dos mil trece.
A continuación se analiza el balance y demás estados financieros
de la sociedad, así como el citado informe. La junta por
unanimidad aprueba el referido balance y demás estados
financieros referidos al ejercicio antes indicado, y acuerda insertar
el mencionado balance, como anexo al acta de la presente junta.
SEIS. RATIFICACIÓN DE DIVIDENDOS PROVISORIOS
OTORGADOS POR EL DIRECTORIO DURANTE EL EJERCICIO
DOS MIL TRECE. El Presidente del Directorio, manifiesta a la
concurrencia que sin perjuicio de la aprobación de los balances y
estados financieros correspondientes al ejercicio dos mil trece, se
hace necesario ratificar en esta instancia, los dividendos
provisorios que hayan sido repartidos durante ese periodo.
Continuando con su exposición, el señor Presidente manifiesta
que en la sesión de directorio celebrada el día veinte de agosto de
dos mil trece, se acordó repartir un dividendo de cinco mil
ochenta pesos por acción, por lo que el monto total a repartir
asciende a cincuenta millones ochocientos mil pesos con cargo a
las utilidades del ejercicio dos mil once. Terminada la exposición
del señor Presidente, la concurrencia aprueba y se da por
enterada del dividendo indicado, sin mayores comentarios al
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respecto. SIETE. ACUERDO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN D
UTILIDADES. El Presidente señala que según lo dispone el
artículo cincuenta y seis número dos de la Ley de Sociedades
Anónimas, corresponde a la asamblea pronunciarse respecto a la
distribución de utilidades del ejercicio dos mil trece. Luego de un
breve debate, la asamblea manifiesta que sin perjuicio de la
ratificación de dividendos antes indicada, se acuerda en no
distribuir otros dividendos. (OCHO. DESIGNACIÓN DE
AUDITORES EXTERNOS. La junta acuerda por unanimidad
designar a BDO Auditores y Consultores Limitada como
auditores externos de la sociedad para el ejercicio del año
calendario dos mil catorce. NUEVE. ACEPTACIÓN RENUNCIAS
DE DIRECTORES. El Presidente manifiesta a la concurrencia,
que con fecha treinta de Agosto de dos mil trece se han recibido
las respectivas renuncias a los cargos de director que detentaban
los señores Walter Claudio Grego, Fernando Augusto Edo y doña
María Angeles Regina Ester Bellver, solicitando a la concurrencia
manifestarse respecto a la aceptación o rechazo de las mismas.
Luego de un breve debate la Junta acepta por unanimidad las
renuncias indicadas, agradeciendo a ellos la labor desempeñada.
DIEZ. RENOVACIÓN DEL DIRECTORIO. Toma la palabra
nuevamente el señor Presidente y manifiesta a la concurrencia de
que por el hecho de haberse aceptado las renuncias a los
directores antes indicados, se hace necesario renovar
completamente el directorio proponiendo como directores a las
siguientes personas: doña Guadalupe Cano, don Eugenio Gabriel
Bory, doña Cristela Reynoso; don Felipe Vallebella; y don
Leonardo Innocenti. Luego de un breve debate la asamblea
acuerda por unanimidad en designar como directores a las
personas indicadas quienes desempeñaran sus funciones, por los
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plazos, condiciones, derechos y obligaciones establecidos en los
estatutos, en la Ley de Sociedades Anónimas, como asimismo en
su reglamento. ONCE. FIRMA Y APROBACION DEL ACTA. Se
acuerda, en conformidad al artículo setenta y dos de la Ley
dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, que el
acta que se levante de la presente reunión será firmada por todas
las personas que asistieron a ella, ya individualizadas. Dicha acta
se entenderá aprobada por ese solo hecho, pudiendo llevarse a
efecto los acuerdos a que ella se refiere desde esa fecha, sin
esperar su aprobación formal por otra junta o requerir el
cumplimiento de otra formalidad. DOCE. OTROS ACUERDOS. Se
faculta a don Gustavo Máspero y a don Sebastián Correa
Rodríguez, para que reduzca a escritura pública el acta que se
levante de la presente reunión, en su totalidad o parcialmente. No
habiendo más asuntos que tratar y siendo las once se levantó la
sesión. Hay tres firmas”. Conforme con su original del Libro de
Actas que he tenido a la vista y devuelto al interesado.- En
comprobante y previa lectura, firma el compareciente la presente
escritura pública. Se da copia. Doy fe. Sebastián Correa
Rodríguez. M. PEZOA C. NOTARIO SUPLENTE.
Firmo como Suplente y sello con el del Titular la presente copia que
es testimonio fiel de su original. Santiago, 28 de Octubre de 2014.
NOTARIO
PÚBLICO
SANTIAGO
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nr
PEZOA CARRASCC.
Notario Suplente
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