ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO
VISUAL LATINA CORPORATION S.A,
En Santiago de Chile, a 30 de Agosto de 2013, siendo las 9:00 horas, en las oficinas de la.
sociedad ubicadas ‘en Avenida Cerro Colorado 5,240, comuna de Las Condes, $e reunió el
Directorio de la sociedad VISUAL LATINA CORPORATION S.A,
1. ASISTENCIA.
Asisten a la reunión la unanimidad de sus Directores, a.saber dón EUGENIO GABRIEL,
BORY, dofa GUADALUPE CANO, don FELIPE VALLEBELLA, don LUCIANO FERNANDEZ
PELAYO y doña CRISTELA REYNOSO. :
Presidió la sesión, especialmente designado al efecto, don EUGENIO GABRIEL BO RY y actuó
como Secretario, en su calidad de Gerente General, don GUSTAVO MÁSPERO,
2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Se dio lectura al actá de la sesión anterior, la cual fue aprobada sin observaciónes y
unánimemente por los directores asistentes.-
3. RENUNCIA DE DIRECTOR.xx
El Presidenté, manifiesta a la concurrencia, que se ha recibido la renuncia al Directorio de don *
WALTER CLAUDIO GREGO, doña MARÍA ANGELES REGINA ESTER BELLVER y don
FERNANDO AUGUSTO EDO, indicado en las respectivas misivas que las decisiones obedecen
a motivos exclusivamente personales,
El directorio habiendo tomado conocimiento del hecho acepta unánimemente ta renuncia de don
WALTER CLAUDIO GREGO, de doña MARÍA ANGELES REGINA ESTER BELLVER y don
FERNANDO AUGUSTO EDO, al directorio, agradeciendo desde ya sus buenas gestiones en
los años en que se desempeñaron como Directores de la sociedad.
4, DESIGNACIÓN DE UN NUEVO DIRECTOR.-
El Presidente del Directorio toma nuevamente la palabra e indica que con motivo de la renuncia
de don WALTER CLAUDIO GREGO, de doña MARÍA ANGELES REGINA ESTER BELLVER
y de don FERNANDO AUGUSTO EDO al Directorio de la Compañía y la consecuencial
vacancia al cargo de Directores, se hace indlspensable, designar los reemplazantes a dichos
cargos. : :
indica que para tal efecto propone a don FELIPE VALLEBELLA, a don LUCIANO FERNADEZ.
PELAYO y doña CRISTELA REYNOSO, quienes podrán prestar sus servicios en forma
inmediata y hasta la próxima Junta de Accionistas, oportunidad en. que el Directorio deberá ser
completamente renovado, :
De conformidad a lo sefrtalado en el inclso cuarto del artículo 32 de la Ley 18.046, el directorio
acuerda en forma unánime designar como Director de la sociedad a don FELIPE VALLEBELUA
, a don LUCIANO FERNADEZ PELAYO y doña CRISTELA REYNOSO, en reemplazo de don
WALTER CLAUDIO GREGO, de doña NARÍA ANGELES REGINA ESTER.BELLVER y de
don FERNANDO AUGUSTO EDO, respectivamente.
Toman la palabra don FELIPE VALLEBELLA, don LUCIANO FERNADEZ PELAYO y doña
CRISTELA REYNOSO quienes estando presentes en la Sesión, agradecen y aceptan en
forma expresa sus designaciones como Director de la Compañia.
5. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE.
Habida consideración de la renuncia del Presidente de la sociedad al cargo de Directr,“el
directorlo de su seno designa en forma unánime como nuevo director de VISUAL. LATINA
CORPORATION S.A., a don EUGENIO GABRIEL BORY, quien agradecs tal designación y
asume de inmediato su nueva función. :
$. HECHO ESENCIAL.”
Se faculta al Gerente General para-comunicar como hecho esencial a la: Superintendencl
Valores y Seguros y a las bolsas de valores, los acuerdos tomados en la presente se:
pudlendo efectuar las demás comunicaciones que correspondan.
7. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.-
El Directorio facultó, por unanimidad a don Gustavo Máspero, para que actuando en fe
individual reduzca a escritura pública la presente acta, ya sea en tado o parte de la misma,
aprobó, también por unanimidad, que todos los acuerdos adoptados en esta sesión surtan
efectos de inmediato, bastando para ello que este Instrumento se encuentre firmado por ti
los directores que concurrieron a ella, !
No hablendo otros asuntos que tratar se levantó la sesión a las 10:00 horas.
ar,
en
Egeo Gall Boy 4
Presidente
Gua alupé Cano
Directora
Director
FELIPE Y, EBELLA
Director
Cristela Reynoso
Directora
Ñ * it,
LUCIANO RERNADEZ PELAYO Gustav
Director Secretário
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3cad18522ca856b7f601713d8b359a1eVFdwQmVFNUVRWGxOUkVGNFQwUlJlVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
