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NOTARIO
| PÚBLICO
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ZA SANTIAGO
REP. N* 15.226-13 N Dore
OT. 31.816
ACTA SESIÓN DE DIRECTORIO
VISUAL LATINA CORPORATION S.A.
EN SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE, a veinticinco de
Octubre del año dos mil trece, ante mí, MARÍA BEGOÑA
DEL CARMEN OLEA BOZZO, Abogado, Notario Público
Suplente de doña SUSANA BELMONTE AGUIRRE, Titular
de la Undécima Notaría de Santiago, con oficio en Paseo
Ahumada número ciento treinta y uno, oficina trescientos
veintidós, comuna de Santiago, según consta del Decreto
protocolizado en esta Notaría con fecha veinticuatro de
Octubre de dos mil trece, comparece: don CARLOS
GUSTAVO MÁSPERO, argentino, casado, publicista, cédula
de identidad para extranjeros número veintiún millones
ciento treinta y nueve mil novecientos treinta y nueve
guión dos, domiciliado para estos efectos en esta ciudad,
Avenida Cerro Colorado número cinco mil doscientos
cuarenta, oficina mil quince, comuna de Las Condes; el
compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad
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con la cédula mencionada y expone: Que debidamente
facultado solicita reducir a escritura pública el ACTA de la
SESIÓN DE DIRECTORIO de VISUAL LATINA
CORPORATION S.A. celebrada con fecha veinte de agosto
de dos mil trece, manifestando además que dicha acta se
encuentra suscrita por las personas que en ella misma se
indica, y cuyo tenor es el siguiente: “ACTA SESIÓN DE
DIRECTORIO VISUAL LATINA CORPORATION S.A. En
Santiago de Chile, a veinte de agosto de dos mil trece,
siendo las nueve horas, en las oficinas de la sociedad
ubicadas en Avenida Cerro Colorado cinco mil doscientos
cuarenta, comuna de Las Condes, se reunió el Directorio
de la sociedad VISUAL LATINA CORPORATION S.A. UNO.
ASISTENCIA. Asisten a la reunión la unanimidad de
sus Directores, a saber don WALTER CLAUDIO GREGO,
don EUGENIO GABRIEL BORY y doña GUADALUPE CANO.
Presidió la sesión, especialmente designado al efecto, don
WALTER CLAUDIO GREGO y actuó como Secretario, en su
calidad de Gerente General, don GUSTAVO MÁSPERO.
DOS. DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDO PROVISORIO. El
Presidente propone a los señores directores proceder a
distribuir un dividendo provisorio de conformidad a lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo setenta y nueve
de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre
Sociedades Anónimas. El dividendo a repartir sería por la
suma de cinco mil ochenta pesos por acción, esto es, por
un total de cincuenta millones ochocientos mil pesos con
cargo a las utilidades del ejercicio dos mil once. Para estos
efectos el Gerente General, don GUSTAVO MÁSPERO
señala que durante el ejercicio dos mil once la sociedad
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dividendo provisorio antes referido. Se hace presente que el
dividendo será pagado respecto de las acciones
efectivamente emitidas que alcanzan a diez mil. Luego de
un breve debate, el Directorio acordó por la unanimidad de
los presentes: Uno.- Distribuir un dividendo provisorio de
cinco mil ochenta pesos por acción, esto es, por un total de
cincuenta millones ochocientos mil pesos, con cargo a
utilidades del ejercicio dos mil once, y considerando un
total de diez mil acciones, que son el número de acciones
en que efectivamente se divide el capital de la compañía.
Dos.- Los directores hacen presente que el Registro de
Accionistas no se ha modificado, manteniéndose en
consecuencia inalterado el número de accionistas y
acciones vigentes a la fecha de la constitución de la
sociedad. Tres.- Se faculta al Gerente General de la
sociedad o a la persona que haga sus veces para que con
las más amplias atribuciones adopte todas las medidas
necesarias para que de acuerdo con la legislación y
reglamentación vigente sobre la materia, como también
conforme a los estatutos sociales, se de curso y concrete el
pago del dividendo en la forma acordada, dando cabal
cumplimiento a las disposiciones indicadas en la Circular
número seiscientos sesenta emitida por la
Superintendencia de Valores y Seguros, con fecha veintidós
de Octubre de mil novecientos ochenta y seis. TRES.
RENUNCIA GERENTE GENERAL.- Toma la palabra,
nuevamente el Presidente de la Compañía, € indica a la
concurrencia, que se ha recibido la carta de renuncia del
Gerente General don MARIO BASAY ROBERTS, indicando
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que dicha decisión se debe a motivos personales del
ejecutivo. Luego de un breve debate, el directorio
unánimemente acepta en forma expresa la renuncia de don
MARIO BASAY ROBERTS al cargo de Gerente General de
la Compañía, agradeciendo su excelente desempeño en la
realización de las labores encomendadas. CUATRO.
NOMBRAMIENTO NUEVO GERENTE GENERAL.- Con
motivo de la aceptación de la renuncia indicada en el
punto anterior, es necesario proceder a la designación de
un nuevo Gerente General, proponiéndose para dicho cargo
a don GUSTAVO MÁSPERO. Luego de un breve debate, el
directorio unánimemente acuerda en designar como nuevo
Gerente General de la compañía a don GUSTAVO
MÁSPERO, quién se encuentra presente en la presente
sesión y agradece al directorio su designación. CINCO.
HECHO ESENCIAL.- Se faculta al Gerente General para
comunicar como hecho esencial a la Superintendencia de
Valores y Seguros y a las bolsas de valores, los acuerdos
tomados en la presente sesión, pudiendo efectuar las
demás comunicaciones que correspondan. SEIS.
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.- El Directorio
facultó, por unanimidad a don Gustavo Máspero, para que
actuando en forma individual reduzca a escritura pública
la presente acta, ya sea en todo o parte de la misma, y se
aprobó, también por unanimidad, que todos los acuerdos
adoptados en esta sesión surtan sus efectos de inmediato,
bastando para ello que este instrumento se encuentre
firmado por todos los directores que concurrieron a ella. No
habiendo otros asuntos que tratar se levantó la sesión a
las diez horas. Hay cuatro firmas”. Conforme con su
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original del Libro de Actas que he tenido a la vista y
devuelto al interesado.- En comprobante y previa lectura,
firma el compareciente la presente escritura pública. Se
da copia. Doy fe. Carlos Gustavo Máspero. Autorizada en
conformidad al artículo cuatrocientos dos del Código Orgánico de
Tribunales. Santiago, treinta de Octubre de dos mil trece. S.
BELMONTE A. NOTARIO PÚBLICO.
Firmo y sello como Titular la presente copia que es testimonio fiel
de su original. Santiago, 30 de Octubre de 2013.
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