ACTA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2013
VISUAL LATINA CORPORATION S.A.
En Santiago de Chile, a 30 Abril del año 2013, en las oficinas ubicadas en Avenida Cerro
Colorado 5.240, Torre 2, oficina 1.015, Santiago, a las 10:00 horas, se lleva a efecto la
presente Junta Ordinaria de Accionistas de VISUAL LATINA CORPORATION S.A, (en
adelante También la “Sociedad”).
Preside su director titular don WALTER CLAUDIO GREGO y don MARIO BASAY ROBERTS
actúa como secretario especialmente designado para el efecto.
1. ASISTENCIA.-
El Presidente da cuenta que asisten a la Junta Ordinaria de Accionistas don WALTER
CLAUDIO GREGO, quién es titular de 5.200 acciones de la Sociedad; don EUGENIO
GABRIEL BORY, quién es titular de 3.800 acciones de la Sociedad; y doña GUADALUPE
CANO quién es titular de 1.000 acciones de la Sociedad.
En consecuencia, se encuentra presente el 100% de las acciones emitidas por la
Sociedad, que a la fecha alcanzan la cantidad de 10.000 acciones, lo cual se acredita con
el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista
2.
MESA DIRECTIVA.-
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Decreto Supremo que aprobó
el Reglamento de Sociedades Anónimas, preside la presente Junta Ordinaria de
Accionistas (en adelante también la “Junta”), don WALTER CLAUDIO GREGO y actúa
como Secretario de actas especialmente designado a este efecto don MARIO BASAY
ROBERTS.
3,
CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES PREVIAS. –
El Presidente solicitó dejar constancia en el acta de esta Junta, del cumplimiento
de todas las formalidades, tanto legales como reglamentarias, previas a la celebración
de la Junta misma. El Secretario de la Junta dio cuenta de las siguientes formalidades:
1)
2)
3)
4)
5)
No se practicó citación mediante avisos en periódicos por existir plena seguridad
de que asistirían todos los accionistas, quienes previamente comprometieron su
asistencia en forma personal o mediante su representación a la presente Junta;
En cumplimiento de lo estipulado por las normas de la Superintendencia de
Valores y Seguros, la Junta dispone informar a dicha Superintendencia los
acuerdos adoptados en esta Junta.
Tienen derecho a participar en esta Junta, conforme a lo dispuesto por la ley N*
18.046 sobre Sociedades Anónimas, todos los accionistas titulares de acciones
debidamente inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas con cinco días
hábiles de anticipación al día en que se realiza la asamblea.
No existen transferencias o transmisiones de acciones pendientes de inscripción
en el Registro de Accionistas;
No se firmará lista de asistencia, en razón de que todos los presentes suscribirán
el acta;
6) Se puso a disposición de los accionistas, en las oficinas de la Sociedad, los
balances y demás documentos financieros a presentar en esta Junta, así como las
actas, libros y demás piezas justificativas de los mismos.
7) Se deja constancia que según lo dispuesto por el artículo 59 inciso 4” del
Reglamento de Sociedades Anónimas, se ha informado a los accionistas que
actualmente la sociedad divide su capital en 10.000 acciones, totalmente
suscritas y pagadas y de una misma serie.
4. INSTALACIÓN DE LA JUNTA.-
Habiéndose cumplido con las formalidades legales y reglamentarias, en
especial lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley N” 18.046 sobre Sociedades Anónimas,
y reuniéndose un quórum superior al previsto en los estatutos sociales, don WALTER
CLAUDIO GREGO declaró legalmente constituida e instalada la presente Junta
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.
5, APROBACIÓN DE BALANCE Y OTROS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL
EJERICIO 2012.-
Don WALTER CLAUDIO GREGO, manifiesta a la asamblea que según se ha
acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de diciembre de 2012
los balances y estados financieros.
Luego de un breve debate y teniendo la documentación pertinente a la vista,
la asamblea aprueba los balances y estados financieros del año 2012.
6. RATIFICACIÓN DE REPARTO DE DIVIDENDOS PROVISORIOS.-
Don WALTER CLAUDIO GREGO, manifiesta a la asamblea que según las
disposiciones pertinentes se hace necesario ratificar en esta reunión los dividendos
aprobados por el directorio con fecha 14 de agosto de 2012 y 18 de diciembre de
2012, en los términos que a continuación se indican:
3
(l y
==
a. Según consta en el acta de la sesión de fecha 14 de agosto de 2012 se aprobaron 2
distribuciones de dividendos provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio 2011,
a saber:
1. Con fecha 23 de Abril de 2012 se distribuyó la suma de $4.881,8339 por acción,
esto es por un total de $48.818.339.-
fi. Con fecha 9 de Agosto de 2012 se distribuyó la suma de $4.753,096 por acción,
esto es por un total de $47.530.960.-
b. Según consta en el acta de la sesión de directorio de fecha 18 de agosto de 2012, se
aprobó un el dividendo que ascendió a $5.270,10 por acción, esto es, lo que da
un total a repartir de $52.701.000-, con cargo a las utilidades del ejercicio
correspondientes al año 2011.
Luego de un breve debate, la asamblea unánimemente acuerda en ratificar los
dividendos indicados, en los términos señalados por el Presidente.
7. RATIFICACIÓN DEL DIRECTORIO. –
El Presidente propone en virtud de los estatutos sociales, ratificar a los
directores en su cargo actual.
Luego de una breve discusión los asistentes a la presente Junta resuelve de
forma unánime ratificar a los directores de la Sociedad en sus cargos.
8. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS. –
La asamblea acuerda por unanimidad designar a BDO AUDITORES €
CONSULTORES LIMITADA como Auditores Externos de la Sociedad para el ejercicio del
año calendario 2013,
Es
9. FIRMA Y APROBACION DEL ACTA.
Se acuerda, en conformidad al artículo 72 de la Ley 18.046 sobre Sociedades
Anónimas, que el acta que se levante de la presente reunión será firmada por todas
las personas que asistieron a ella, ya individualizadas. Dicha acta se entenderá
aprobada por ese solo hecho, pudiendo llevarse a efecto los acuerdos a que ella se
refiere desde esa fecha, sin esperar su aprobación formal por otra Junta o requerir el
cumplimiento de otra formalidad.
10. OTROS ACUERDOS.-
Se faculta a don MARIO BASAY ROBERTS, para que actuando de manera
individual, reduzca a escritura pública el acta que se levante de la presente reunión,
en su totalidad o parcialmente.
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11:00 se levantó la sesión
WALTER CLAUDIO GREGO
Presidente
ARIO BASAY ROBERTS
Secretario
ES A ( pu e lo 2)
EUGENIO GABRIEL BORY GUADALUPE CANO?
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e4d6652f0a014a9add911d668d96fd21VFdwQmVFMTZSWGROUkVFMVRucGpORTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
