ACTA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2012
VISUAL LATINA CORPORATION S.A.
En Santiago de Chile, a 30 Abril del año 2012, en las oficinas ubicadas en Avenida
Cerro Colorado 5.240, Torre 2, oficina 1.015, Santiago, a las 10:00 horas, se lleva a
efecto la presente Junta Ordinaria de Accionistas de VISUAL LATINA CORPORATION
SA.
Preside su director titular don WALTER CLAUDIO GREGO y don MARIO BASAY ROBERTS
actúa como secretario, especialmente designado para el efecto.
de ASISTENCIA.
El Presidente da cuenta que asisten a la Junta de accionistas don WALTER CLAUDIO
GREGO, quién es titular de 5.200 acciones de la sociedad; don EUGENIO GABRIEL
BORY, quién es titular de 3.800 acciones de la sociedad; y doña GUADALUPE CANO
quién es titular de 1.000 acciones de la sociedad,
En consecuencia, se encuentra presente el 100% de las acciones emitidas por la
sociedad, que a la fecha alcanzan la cantidad de 10.000 acciones, lo cual se acredita
con el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista
2. MESA DIRECTIVA.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Decreto Supremo que aprobó el
Reglamento de Sociedades Anónimas, preside la Junta don WALTER CLAUDIO GREG
y actúa como Secretario de actas especialmente designado a este efecto don MARIO
BASAY ROBERTS.
Al IN
3.
CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES PREVIAS.
El Presidente solicitó dejar constancia en el acta de esta Junta, del cumplimiento de
todas las formalidades, tanto legales como reglamentarias, previas a la celebración
de la Junta misma. El Secretario de la Junta dio cuenta de las siguientes
formalidades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
4,
No se practicó citación mediante avisos en periódicos por existir plena
seguridad de que asistirían todos los accionistas, quienes previamente
comprometieron su asistencia en forma personal o mediante su
representación a la presente Junta;
En cumplimiento de lo estipulado por las normas de la Superintendencia de
Valores y Seguros, la Junta dispone informar a dicha Superintendencia los
acuerdos adoptados en esta Junta.
Tienen derecho a participar en esta Junta, conforme a lo dispuesto por la ley
N” 18,046 sobre Sociedades Anónimas, todos los accionistas titulares de
acciones debidamente inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas con
cinco días hábiles de anticipación al día en que se realiza la asamblea.
No existen transferencias o transmisiones de acciones pendientes de
inscripción en el Registro de Accionistas;
No se firmará lista de asistencia, en razón de que todos los presentes
suscribirán el acta;
Se puso a disposición de los accionistas, en las oficinas de la sociedad, los
balances y demás documentos financieros a presentar en esta Junta, así como
las actas, libros y demás piezas justificativas de los mismos.
INSTALACION DE LA JUNTA.
Habiéndose cumplido con las formalidades legales y reglamentarias, en especial lo
dispuesto en el artículo 60 de la Ley N” 18.046 sobre Sociedades Anónimas, y
reuniéndose un quórum superior al previsto en los estatutos sociales, don WALTER
CLAUDIO GREGO declaró legalmente constituida e instalada la presente Junta
5: REPARTO DE DIVIDENDOS PROVISORIOS.
En cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley N* 18.046, el Presidente
expone a los presentes que hasta la fecha el directorio de la sociedad ha acordado
los siguientes repartos de dividendos provisorios imputables al ejercicio 2011.
Ñ
07
i. En sesión de directorio de fecha 18 de Noviembre de 2011, se ratificaron las
reparticiones de dividendos provisorios de las siguientes fechas: a) 17 de
enero de 2011 por la suma de $11.371,3287 por acción, esto es por un total
de $113.713,287; b) 28 de Enero de 2011 se distribuyó la suma de
$7.164,7954 por acción, esto es por un total de $71.647.954; c) Con fecha 21
de Febrero de 2011 se distribuyó la suma de $1.276,416 por acción, esto es
Por un total de $12.764,160; d) 27 de Abril de 2011 se distribuyó la suma de $
1.243,0822 por acción, esto es por un total de $12.430.822; e) 19 de Agosto
de 2011 se distribuyó la suma de $ 4.694,5866 por acción, esto es por un total
de $ 46.945.866, f) 19 de Octubre de 2011 5.084,3359 por acción, esto es por
un total de $ 50.843.359; y 9) 15 de Noviembre de 2011 se distribuyó la suma
de $ 5.026,4075 por acción, esto es por un total de $ 50,264,075.
Concluida la exposición del Presidente, la Junta de Accionistas toma conocimiento de
los repartos de dividendos indicados precedentemente.
6. RATIFICACIÓN DE REPARTO DE DIVIDENDOS PROVISORIOS.
Concluida la exposición del Presidente relativa a la distribución de dividendos
provisorios, según da cuenta el numeral anterior, la Junta de Accionistas por la
unanimidad de sus integrantes con derecho a voto, acuerda ratificar en todas sus *
partes la repartición y distribución de dividendos provisorios señalada, en
consecuencia la Junta de Accionistas ratifi
provisorios:
ca el reparto de los siguientes dividendos
Ratifica la distribución de dividendos provisorios que tuvo lugar el día
17 de Enero de 2011 por la suma de $11.371,3287 por acción.
Ratifica la distribución de dividendos provisorios que tuvo lugar el día
28 de Enero de 2011 por la suma de $71.64,7954 por acción.
ii. Ratifica la distribución de dividendos provisorios que tuvo lugar el día
21 de Febrero de 2011 por la suma de $1.276,416 por acción.
iv. Ratifica la distribución de dividendos provisorios que tuvo lugar el día
27 de Abril de 2011 por la suma de $ 1.243,0822 por acción.
v. Ratifica la distribución de dividendos provisorios que tuvo lugar el día
19 de Agosto de 2011 por la suma de $ 4.694,5866 por acción.
vi. Ratifica la distribución de dividendos provisorios que tuvo lugar el día
19 de Octubre de 2011 por la suma de $5.084,3359 por acción.
vii. – Ratifica la distribución de dividendos provisorios que tuvo lugar el día
15 de Noviembre de 2011 por la suma de $5.026,4075 por acción.
To APROBACIÓN DE BALANCE Y OTROS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO 2011.-
Don WALTER CLAUDIO GREGO señala que el primer objetivo de esta junta ordinaria
de accionistas es obtener el pronunciamiento de los accionistas sobre el balance y
demás estados financieros de la sociedad, junto con el respectivo informe de los
auditores externos, todos ellos correspondiente al ejercicio cerrado al día 31 de
diciembre de 2011.
A continuación se analiza el balance y demás estados financieros de la sociedad, así
como el citado informe emitido por los auditores externos de la Sociedad. 2%?
La junta por unanimidad aprueba el referido balance y demás estados financieros
referidos al ejercicio antes indicado, y acuerda insertar el mencionado balance,
como anexo al acta de la presente junta.
8. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS.
La junta acuerda por unanimidad designar a BDO Auditores y Consultores Limitada
como auditores externos de la sociedad para el ejercicio del año calendario 2012.
9. FIRMA Y APROBACIÓN DEL ACTA.
Se acuerda, en conformidad al artículo 72 de la Ley 18.046 sobre Sociedades
Anónimas, que el acta que se levante de la presente reunión será firmada por todas
las personas que asistieron a ella, ya individualizadas. Dicha acta se entenderá
aprobada por ese solo hecho, pudiendo llevarse a efecto los acuerdos a que ella se
refiere desde esa fecha, sin esperar su aprobación formal por otra Junta o requerir el
cumplimiento de otra formalidad.
10. OTROS ACUERDOS.
Se faculta a don Mario Basay Roberts para que reduzca a escritura pública el acta que
se levante de la presente reunión, en su totalidad o parcialmente.
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11:00 se levantó la sesión.
WALTER CLAÚDIO GREGO
Presidente
MARIO BASAY
Secretario
SL ul Lo
e E Jus coa
A GABRIEL BORY GUADALUPE CANO
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d705db043539be3dfa911a1326df398dVFdwQmVFMTZSWGROUkVFMVRucGpORTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
