NOTARÍA
ANTONIETA
MENDOZA ESCALAS
REPERTORIO N*1701/2011
Rli.
O.T. 111910
, ACTA
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JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
VISUAL LATINA CORPORATION S.A.
EEES
En Santiago, República de Chile, a nueve de Marzo del año dos mil once,
ante mí, ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Abogado, Notario Público
Titular de la Décimo Sexta Notaría y Conservador de Minas de Santiago, con
oficio en calle San Sebastián número dos mil setecientos cincuenta, comuna
de Las Condes, comparece don CRISTOBAL ROMO AVENDAÑO, chileno,
casado, abogado, cédula de identidad número nueve millones cuatrocientos
ochenta y ocho mil trescientos noventa y ocho guión nueve, domiciliado en
Avenida Vitacura número cinco mil noventa y tres, piso tres, comuna de
Vitacura, Santiago; el compareciente mayor de edad, quien acredita su
identidad con la cédula y expone: Que, debidamente facultado, viene en
reducir escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de
la sociedad “Visual Latina Corporation S.A.”, celebrada con fecha veintiocho
de Febrero del presente año, manifestando además, que dicha acta se
encuentra suscrita por las personas allí señaladas y cuyo tenor es el
siguiente: “ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS VISUAL
LATINA CORPORATION S.A. En Santiago de Chile, a veintiocho de Febrero
del año dos mil once, en las oficinas ubicadas en Cerro Colorado cinco mil
doscientos cuarenta Torre II, piso diez, oficina mil quince, Santiago, a las
diez horas, se auto convoca y reúne la presente junta extraordinaria de
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accionistas de VISUAL LATINA CORPORATION SA. Preside su director
titular don WALTER CLAUDIO GREGO y don Cristóbal Romo Avendaño
actúa como secretario, especialmente designado para el efecto. UNO.
ASISTENCIA. El Presidente da cuenta que asisten a la junta de accionistas
don WALTER CLAUDIO GREGO, quién es titular de cinco mil doscientas
acciones de la sociedad; don EUGENIO GABRIEL BORY, quién es titular de
tres mil ochocientas acciones de la sociedad y doña GUADALUPE CANO
quién es titular de mil acciones de la sociedad. En consecuencia, se
encuentra presente el cien. por ciento de las acciones emitidas por la
sociedad, que a la fecha alcanzan la cantidad de diez mil acciones, lo cual se
acredita con el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista. DOS. MESA
DIRECTIVA. De acuerdo con to dispuesto en el artículo setenta y dos del
Decreto Supremo que aprobó el Reglamento de Sociedades Anónimas,
preside la junta don WALTER CLAUDIO GREGO y actúa como Secretario de
actas especialmente designado a este efecto, don Cristóbal Romo Avendaño.
TRES. CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES PREVIAS. El Presidente
solicitó dejar constancia en el acta de esta junta, del cumplimiento de todas
las formalidades, tanto legales como reglamentarias, previas a la celebración
de la junta misma. El Secretario de la junta dio cuenta de las siguientes
formalidades: uno) No se practicó citación mediante avisos en periódicos por
existir plena seguridad de que asistirian todos los accionistas, quienes
previamente comprometieron su asistencia en forma personal o mediante su
representación a la presente junta; dos) En cumplimiento de lo estipulado en
la Normativa de Carácter General de la Superintendencia de Valores y
Seguros, número treinta de mil novecientos ochenta y nueve, Sección l!,
Letra A punto Dos, la junta dispone informar a dicha Superintendencia los
acuerdos adoptados en esta junta. tres) Tienen derecho a participar en esta
junta, conforme a lo dispuesto por la ley número dieciocho mil cuarenta y seis
sobre Sociedades Anónimas, todos los accionistas titulares de acciones
debidamente inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas, con cinco
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días hábiles de anticipación al día en que se realiza la asambleá. cuátro) N
existen transferencias o transmisiones de acciones pendientes de inscripción
en el Registro de Accionistas; cinco) No se firmará lista de asistencia, en
razón de que todos los presentes suscribirán el acta; seis) Los poderes
presentados fueron aprobados sin observaciones. CUATRO. INSTALACION
DE LA JUNTA. Habiéndose cumplido con las formalidades legales y
reglamentarias, en especial lo dispuesto en el articulo sesenta de la Ley
número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, y
reuniéndose un quórum superior al previsto en los estatutos sociales, don
WALTER CLAUDIO GREGO declaró legalmente constituida e instalada la
presente junta extraordinaria de accionistas de la sociedad. CINCO.
REPARTO DE DIVIDENDOS PROVISORIOS. En cumplimiento a las
disposiciones contenidas en la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, el
Presidente expone a los presentes que hasta la fecha el directorio de la
sociedad ha acordado los siguientes repartos de dividendos provisorios
imputables al ejercicio dos mil nueve. a) En sesión de directorio de fecha
ocho de Agosto de dos mil nueve se acordó distribuir dividendos
correspondientes a la suma de cuarenta y tres mil doscientos ochenta pesos
por acción, en circunstancias que el verdadero monto a repartir a los
accionistas bajo el concepto de reparto de dividendos provisorios alcanzó, a
la fecha recién citada, a la suma de cuarenta y tres mil seiscientos treinta y
nueve coma seis pesos por acción. b) En sesión de directorio de fecha
veintidós de Septiembre de dos mil nueve se acordó distribuir dividendos
correspondientes a la suma de cinco mil ciento sesenta y ocho pesos por
acción, en circunstancias que el verdadero monto a repartir a los accionistas
bajo el concepto de reparto de dividendos provisorios alcanzó, a la fecha
recién citada, a la suma de cuatro mil quinientos noventa y ocho coma cinco
pesos por acción. c) En sesión de directorio de fecha quince de Febrero de
dos mil diez se acordó distribuir dividendos correspondientes a la suma de
dos mil novecientos sesenta y cinco coma setenta y seis pesos por acción,
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en circunstancias que el verdadero monto a repartir a los accionistas bajo el
concepto de reparto de dividendos provisorios alcanzó, a la fecha recién
citada, a la suma de once mil novecientos cincuenta y tres coma ocho pesos
por acción. Concluida la exposición del Presidente, la junta de accionistas
toma conocimiento de los repartos de dividendos indicados precedentemente.
SEIS. RATIFICACIÓN DE REPARTO DE DIVIDENDOS PROVISORIOS.
Concluida la exposición del Presidente relativa a la distribución de dividendos
provisorios, según da cuenta el numeral anterior, la junta de accionistas por
la unanimidad de sus integrantes presentes con derecho a voto, acuerda
ratificar en todas sus partes la repartición y distribución de dividendos
provisorios señalada, y muy especialmente ratifica los montos de dinero que
efectivamente fueron distribuidos a los accionistas según se explicara
precedentemente, esto es, la junta de accionistas ratifica el reparto de los
siguientes dividendos provisorios: a) Ratifica la distribución de dividendos
provisorios que tuvo lugar el día ocho de Agosto de dos mil nueve por la
suma efectiva de cuarenta y tres mil seiscientos treinta y nueve coma seis
pesos por acción. b) Ratifica la distribución de dividendos provisorios que
tuvo lugar el día veintidós de Septiembre de dos mil nueve por la suma
efectiva de cuatro mii quinientos noventa y ocho coma cinco pesos por
acción. c) Ratifica la distribución de dividendos provisorios que tuvo lugar el
día quince de Febrero de dos mil diez por la suma efectiva de once mil
novecientos cincuenta y tres coma ocho pesos por acción. SIETE. FIRMA Y
APROBACION DEL. ACTA. Se acuerda, en conformidad al artículo setenta y
dos de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, que
el acta que se levante de la presente reunión será firmada por todas las
personas que asistieron a ella, ya individualizadas. Dicha acta se entenderá
aprobada por ese sólo hecho, pudiendo llevarse a efecto los acuerdos a que
ella se refiere desde esa fecha, sin esperar su aprobación formal por otra
junta o requerir el cumplimiento de otra formalidad. OCHO. OTROS
ACUERDOS. Se faculta a los abogados don Rodrigo Benitez Córdova y/o
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don Cristóbal Romo Avendaño, para que uno cualquiera de ellos; teduzc a
escritura pública el acta que se levante de la presente reunión, en su
totalidad o parcialmente. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las
once horas, se levantó la sesión. Hay firmas.” Conforme. En comprobante y
previa lectura firma el compareciente el presente instrumento. Se da copia.
Doy F
CERTÍFICO; que esta foja corrsanonde a la última de la po,
ancieda en el Libro ds Penectorio con al N? Le
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son ls fet de boy, Sertiaga corel MAt,.¿01,
Lociones
CERTIFICO UE ESTA COPIA ES TESTIMONIO PEL DE SU
ORIGINAL, ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, NOTARIO
NOTARIA Y CONSERVADOR DE/MINAS DE. SANT’ AGO
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N* COPIAS :
A
ERECHOS :
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