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2010080051880
13/08/2010 – 09:33 Operador: MEVA!
Nro, Inacrip:219 – CENTRO DE DOCUMENTACION
Santiago, 11 de mayo de 2010
Sr.:
Superintendente de Valores y Seguros VALORES Y SEGUROS
Presente
REF.: DECLARA COMO HECHO ESENCIAL AUMENTO DE CAPITAL DE
VISUAL LATINA CORPORATION S.A.
Por medio de la presente hago saber a usted el acuerdo tomado por el directorio de la
sociedad Visual Latina Corporation S.A., entidad sometida a la fiscalización de la
Superintendencia de Valores y Seguros, Rut.:76.053.8355-8 por medio del cual con fecha
06 de abril de 2010 se convino aumentar el capital social ascendente a la suma de
$40.052.200.- dividido en 10.000 acciones nominativas, ordinarias de una misma serie y
sin valor nominal.
Por lo que las acciones de sociedades extranjeras que son aportadas en capital a esta
sociedad de plataforma de inversión son valorizadas en pesos chilenos.
Las acciones en que se divide el capital social han sido suscritas y pagadas y enteradas
en este acto,
a)Walter Claudio Grego suscribe 5200 que equivalentes a 20.827.144.- de ellos ya
suscritos y pagados 20.800.000.- y mediante el aporte de los derechos sociales y
acciones que le corresponden al señor Grego en Visual Latina LCC de EEUU.
b)Eugenio Gabriel Bory suscribe 3800 que equivalen a 15.219.836.- de ellos ya
suscritos y pagados 15.200.000.- y mediante el aporte de los derechos sociales y
acciones que le corresponden al señor Bory en Visual Latina LCC de EEUU.
C)Guadalupe Cano suscribe 1000 que equivalentes a 4.005.220.- de ellos ya suscritos y
pagados 4.000.000.- y mediante el aporte de los derechos sociales y acciones que le
corresponden a la señora Guadalupe en Visual Latina LCC de EEUU.
Así mismo hago presente a usted que la junta general extraordinaria de accionistas fue
reducida a escritura publica en la 16 Notaria de Santiago de dofía Antonieta Mendoza
Escalas con fecha 6 de abril de 2010, repertorio N*2343/2010.
Además hago presente que el día 21 de abril de 2010 fue enviado como hecho esencial a
través de vuestros sistemas SEIL.
La esencia del aumento de capital se basa en que Visual Latina Corporation S.A. sea la
hoiding del grupo.
Esta es una reorganización empresarial, de acuerdo al Artículo 64 del Código tributario,
con aporte a valor tributario de los socios.
Sin otro particular le saluda atentamente a usted,
Visual Latina Corporation S.A.
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NOTARIA
luso ia EACALAR
REPERTORIO N* 2343/2010
Ri.
O.T. 84,347
ACTA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
VISUAL LATINA CORPORATION 3.4.
CEET
En Santiago, República de Chile, a seís de Abril del año dos mil diez, ante mi,
ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Abogado. Notario Público Titular de la
Décimo Sexta Notaria y Conservador de Minas de Santiago, con oficio en calle
San Sebastián número dos mil setacientos cincuenta, comuna de Las Condes,
comparece: Don CRISTOBAL ROMO AVENDAÑO, chlleño, casada, abogado,
Cédula de Identidad número nueva millones cuatrocientos ochenta y esho fil
trescientos noventa y oche guión nueva, domiciliado en Ávenida Vitacura
número elngo mil noventa y tres, piso tres, comuna de Vilacura, Santiago; el
compatecionte mayor de edad, quien acredita su identidad perseñal con la
cédula citada y expone: Que, debidamente facultado, viana en reducir a escritura
pública el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad
“Visual Latina Corporation S.A.”, celebrada con fecha cinco de Abril del presente
año, manifestando además que dicha acta se encuenta suscrita por las
personas que en ella misma se indica, y cuyo tenor es el siguiente! “ACTA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS VISUAL LATINA
CORPORATION 3.4, En Santiago de Chile, a cinco de Abríl de dos mil dlez, en las
oficinas ubicadas en Avenida Cerro Cotorada número sinca mil doscientos suaranta,
Torre dos, oficios mil quince, Las Condes Santiago de Chile, a las ocho treinta horas,
se lleva a efecto Ja presente junta extraordinaria de accionistas de VISUAL LATINA
+
FARIA Y CONSERVADOR DE MINAS DE SANTIAO
AS PQUb yv +145 CONNZE > RANTIAGO Ona * LLEFESO. eN 17068 1AR A
ARE AA
coman Presidió la sesión don WALTER CLAUDIO GREGO y don
Mario Basay Roberts actúa como secretario de actas, especialmente designado para
el efecto, Asiste personalmente a esta junta doña Antonieta Mendoza Escalas,
notario público titular de la Décimo Sexts Notaria y Conserador de Minas de
Santiago, quién certificará más adelante que la presente acta es expresión fiel de lo
ocurmdo y acordado en ella, ANTECEDENTES. El Presidente hace presente a los
accionistas que la sociedad se constituyó por escritura pública de fesha veintinueve
de Enero de dos mil nueve, instrumento otorgado en la Décimo Sexta Notaria y
Conservador de Minas de Sanitago beje el repertorio número setecientos echenta y
síate de dos mil nueve. Asimismo, hace presente que un extracto de dicha escrilura
se inseñbió en el Registro de Comercio de Santiago a fojas ocho mil setenta y seis,
número cinco mil doscientos encuenta y ocho conespondiente el año dos mil nueve y
fue publicado en diario oficial número treinta y nueve mil doscientos noventa de fecha
diecisiete de Febrero de dos mil nueve. UNO, ASISTENCIA, El Presidente da cuanta
que asisten a la junta extraordinaria de acciomistas: don WALTER CLAUDIO
GREGO, titular de cinco mi doscientas acciones cormespondiente al cincuenta y dos
por riento de las acciones totales emitidas por la sociedad; dan EUGENIO GABRIEL
BORY, titutar de tras mil ochocientas acciones correspondientes al treinta y ocho por
ciento de las acciones totales emitidas por la sociedad, debidamente representado
por den RODRIGO BENITEZ CÓRDOVA: y doña GUADALUPE CANO, titular de rail
acciones, correspondientes al diez por ciento de las acciones totales emitidas par la
sociedad, debidamente representada por don CRISTÓBAL ANDRÉS ROMO
AVENDAÑO. En consecuencia, se encuentra presente el cien por ciento de las
acciones emitidas por la sociedad, que a la fecha alcanzan la cantidas de diez mil de
acciones, lo cual se acredita can el Registra de Accionistas que se buva a la vista.
DOS. MESA DIRECTIVA. De acuerdo con lo dispuesto en el arfículo setenta y dos
del Decreto Supremo que aprobó el Reglamento de Sociedades Anónimas, preside fa
junta don WALTER CLAUDIO GREGO y actúa como Sectretarto de aclas
especialmente designado a este efecto don Mario Basey Roberts, TRES.
CALIFICACION DE PODERES. De conformidad con la Ley número dieciocho mil
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MORIA PERAL
tuarenta y seis y su Regharmento. los poderes de los señores representantes de los
acciónistas fueron debidamente calificados conforme par ta Asambilos. CUATRO,
CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES PREVIAS. El Presidente solicitó dejar
constancia en el acta de esta junta, del cumplimiento de tadas las formalidades, tante
legales como reglamentarias, previas a la celebración de la junta misma. El
Secralario de ía junta dio cuenta de las siguientes formalidades: Primera. La junta
fue citada por acuerdo del directorio adoptado en sesión de fecha veintiséis de Marzo
de dos mil diez para esta techa; Segundo. No se practicó citación mediante avisos
an periódicos por existir plena seguridad de que asistirian todos los accionistas,
quienes previamente comprometieron su asistencia en forma personal o mediante su
represéntación a la presente junta, todo ello de conformidad a lo dispuesto en el
articula sesenta de la Ley de Sociedades Anónimas, Tercera. En cumpiriento de lo
estipulado en la Nomatwva de Carácter General de la Superintendencia de Valares y
Seguros, número teinta de mil novecientos ochenta y nueve, Bección 1l, Letra Á
punto Dos, la junta dispone informar a dicha Superintendencia los acuerdos
adoptados en esta junta, dentro de los cinco xxles siguientes a esta fecha, Cuarto,
Tienen derecho a participar en esta junta, conforme a lo dispuesto por la Ley número
diecionho mi) cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, todos los accionistas
títulares de acciones debidamente inscritas a su nombre en el Registro de
Accionistas con elnco días hábiles de anticipación al día en que se realiza la
asamblea. Cinco. Mo existen transferencias o transmistones de acciones pendientes
de inscripción en el Registro de Accionistas; Sexto, No se firmará lista de esttencia,
en razón de que todas los presentes suscribirán el acta; Séptimo, Los poderes
presentados fueron aprobados sin observaciones; CINCO. INSTALACION DE LA
JUNTA. Habiéndose cumplido con las formalidades legales y reglamentarias, en
23pecíal lo dispuesto en el artículo sesenta de la Ley número dieciocho mil cuarenta
y seis sobra Sociedades Anónimas, y reuniéndoss un quórum superar al previsto an
la Ley, don Véalter Claudio Grego dectaró legalmente constituida € instalada la
presente junta extraordinaria de accionistas de la sociedad. SEIS, OBJETO DE LA
JUNTA: AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS
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NOTARIA Y CONSERVADOR DS PrxAs DE SANTIAGO
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SOCMMLES. El Presidante informó que la Junta fue citada con el objato de someter a
la consideración de los señores accionistas un aumento del capital de la sociedad de
cuarenta mifones de pesos, dividido en diez mil acciones nominativas, ordinarias,
de una misma señe y sin valor norniral, que es el actua! capital de la sociedad de
conformidad a lo señalado en el artículo sexta de los estatutos sociales, a cuarenta
millones cidtuenta y dos mil dosciantos pesos, dividido en tez mil acciones
nominativas, ardirarias, de Una misma señe y sin valor nominal. Concluida la
exposición del Prasidente, la junta acordé por unanimidad de sus miembres aumentar
el capital de la sociedad de cuarenta millones de pesos, dividido en diez mil acciones
nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, a cuarenta millones
cincuenta y dos mil doscientos pesas, dividido en diez mil secciones nominativas,
ordinarias, de una misma serte y sin valor nominal, para lo cual se hace necesario
reemplazar los artículos sexto definitivo y primero transitorio de los estalulos sociales
por los siguientes: “Artículo Sexto: El capital socialasciende a la suma de cuaranta
millones cincuenta y dos mil doscientos pesos dividido en diez mil acciones
nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal. Se deja constancia
que para los afectos sañalados en el número cuatro del artículo cuerenta y uno D de
la Ley sobre impuesto a la renta la sociedad opta por levar contabilidad completa en
moneda nacional. por lo que las acciones de sociedades extranjeras que son
aportadas en capital a esta sociedad de plataforma de inversión son valorizadas er
pesos chilenos” “Artícula Primero Transitorio: El capitel de la sociedad asciende a
la suma de cuarenta millones cincuenta y dos mil doscientos pesos, dividido en diez
mil acciones nominativas, de Una miseria serle, sin valor nominal. Las acciones en
que se dwids el capital sacial han sido suscritas, pagadas y enteradas en este acto.
de la siguiente manara: a) Don WALTER CLAUDIO GREGO suscribe cinco mil
vcostientas acciones equivalentes a velnte millones echocientos veintisiele mí ciento
cuarenta y cuatro pesos, cantidad que aporta con la suma de velnte millones
ochocientos mil pesos que corresponde al cspítal ya suscrito an el acto de
constitución social por dicho accionista, y mediante el aporte de todos y cada uno de
los derechos sociales y acciones quee corresponden al señor Grego en la sociedad
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VISUAL LATINA, LLG, sociedad constituida en conformidad alas leyes del Estado de
Florida, Estados nidos de America, los que son avaluados por las partes en la quma
de veintisiete mil ciento cuarenta y cuatro pesos. El total del aporte de este accionista
se encuentra suscrito, pagado y enterado en la caja social: b) Don EUGENIO
GABRIEL BORY suscribe tres mil ochocientas acciones equivalentes a quince
millones doscientos diecinueve mil ochocientos treinta y sels pesos, cantidad que
aporia con la suma de quiños millones doscientos mil pesos gue corresponde al
capital ya suscrito en el acto de constitución social por dicho acsionista, y mediante el
aporte de todos y cada una de los derechos sociales y acciones que le corresponden
al señor Bory en la sociedad VISUAL LATINA, LLC, sociedad constituida en
conformidad a las leyes del Estado de Florida, Estados Unidos de América, los que
son avaluedos por las partes en la suma de diecinueve mi ochocientos treinta y seis
pesos. El total del aporte de este accionista se encuentra suscrito, pagado y enterado
en la caja social, e) Doña GUADALUPE CANO suscribe mil acciones equivalentes a
cuatro millones cinco mil doscientos veinte pesas, cantidad que aporte con la suma
de cuatro millones de pesos que corresponde al capitel ya suscrito en el acto de
constitución socia! par dicho accionista, y mediante el aporte de todos y cada una de
los derechos sociales y acciones que le corresponden a la señora Cano en la
sociedad VISUAL LATINA, LLO, sociedad constituida en conformidad a las leyes del
Estado de Florida, Estados Unidos de América, los que son avaluados porias partes
en la suma de cinto mi doscientos veinte pesos. El lotal del aporta de este accionista
£8 encuentra suscrita, pagado y enterado en la caja social.” SIETE, FIRMA Y
APROBACION DEL, £CTA, Se acuerda, en conformidad al anículo setenta y dos de
la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, que el acta
qué se levante de Ja presente reunión será firmada por todas lay persanas que
esistaron a ella, ya individualizadas, Dicha acta se entenderá aprobada por ese solo
hecho, pudiendo llevarse a efecto los acuerdos a que ella se refiere desde esa fecha,
sin esperar su aprobación formal por otá junta o requerir el cumplimiento de otra
fomalidad. OCHO. GTROS ACUERDOS. Se faculta a los abogados don Rodrigo
Benftez Córdova y/e don Cristobal Romo Avendaño, para que uno cualquiera de
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NOTARIA Y CONSERVADOS DE MNAS DL NANTIAÑO
RAM ELBAIT SN 27D PIDA 20 ARE GMOES + GANTAGÍ LME * LELERORO, 29695 1 TOA DES O TT
E BMASL soltarlo Gnotarierapdoza cl > ae norariamandoja. el
años, reduzca a escritura pública el acta que se levante de la presente reurión, en su
totalidad o parcialmente. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las nueve
treimia horas se levantó la sesión. May firmas.” Conformma. “CERTIFICADO
Antonieta Mendoza Escalas, Títutar de la Décimo Sexta Notaria de Santiago.
certifica: Que la junta precedente es la expresión fel y exacta de to tratado y
acordado en la referida Junta, Santiago, cinco de Abríl de dos mil diez, Hay
firma y timbre de doña Antonieta Mendoza Escalas, Notario Público.*
Conforme, En comprabante y previa lectura firma el compareciente el
presenta instrumento. Se da copia. Doy Fe.-
ÓMO AVENDAÑO
E EBIA COMA ES TESTIROMO FIEL DE SU
RL. IEOAETA UCLA ESCALAS, TARO
PUBLICO. SANTIAGO, “
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