Resumen corto:
Junta Ordinaria de Accionistas de Viñedos Emiliana S.A. el 24/04/2024 a las 9:30 hrs. en Santiago. Temas: financieros y dividendos. Acceso en www.emiliana.cl.
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Resumen largo:Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Viñedos Emiliana S.A. para el 24 de abril de 2024 a las 9:30 hrs. en Santiago. Se tratarán temas financieros y de dividendos. Acceso a información en http://www.emiliana.cl.
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0 ORGANIC %? VINEYARDS HECHO ESENCIAL VIÑEDOS EMILIANA S.A.
Inscripción Registro Valores SVS N*308 Santiago, 14 de marzo de 2024 Señor Presidente del Consejo Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Viñedos Emiliana S.A.
De nuestra consideración, En cumplimiento de los dispuesto en el Artículo 9 e inciso segundo del Artículo 10%, ambos de la Ley N
18.045, en la Ley sobre Sociedades Anónimas y en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (antes Superintendencia de Valores y Seguros), vengo en informar respecto del siguiente hecho esencial relativo a Viñedos Emiliana S.A. (la “Sociedad”‘): El Directorio de la Sociedad acordó, en sesión de fecha 12 de marzo de 2024, citar a los señores accionistas a Junta Ordinaria para el día 24 de abril de 2024, a las 9:30 hrs., en las oficinas sociales ubicadas en Av. Nueva Tajamar 481, Torre Sur, Piso 9, oficina 905, comuna de Las Condes, Santiago. Los accionistas podrán también asistir de manera remota y simultánea de acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N*435 y en el Oficio Circular N*1141 de la Comisión para el Mercado Financiero. Si por cualquier motivo no pudiere llevarse a cabo la Junta de manera física, ésta se realizará exclusivamente por medios remotos de acuerdo con lo antes señalado. Para esto efectos, la Sociedad informará tanto en su página web como en los avisos de citación a la Junta, sobre el mecanismo de participación y votación a distancia a emplear en la Junta y sobre la forma en que cada accionista o su representante, podrá acreditar su identidad y poder, en su caso.
La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto tratar las siguientes materias:
1. Aprobación de la memoria, balance y estados financieros del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2023, y del informe de los auditores externos correspondiente al mismo ejercicio;
2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos;
3. Aprobación de la política de dividendos;
4. Fijación de la remuneración de los directores para el ejercicio 2024;
5. Información sobre los gastos del directorio durante el ejercicio 2023;
6. Designación de los auditores externos de la Sociedad;
7. Información sobre transacciones con partes relacionadas en conformidad a los artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas;
8. Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones legales; y
9. En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta Ordinaria.
El directorio acordó proponer a los señores accionistas no repartir dividendos en esta oportunidad. Asimismo acordó proponer a los accionistas como política de dividendos distribuir al menos el 30% de la utilidad de la Sociedad, distribución que podrá hacerse con cargo a las utilidades del ejercicio o a los fondos de reserva de utilidades de ejercicios anteriores, ya sea por la junta de accionistas, mediante dividendos definitivos,
0 ORGANIC %? VINEYARDS adicionales o eventuales, o por el directorio, mediante dividendos provisorios, en este último caso con cargo a las utilidades del ejercicio correspondiente, pudiendo el directorio fijar para estos efectos la cuantía de dichos dividendos y su época de pago, siempre que lo anterior no impida o dificulte el cumplimiento de las obligaciones financieras que tenga la Sociedad o que pudiera asumir en el futuro.
La política de dividendos antes referida tiene como fin el mantener a la Sociedad dentro de un nivel de deuda moderado, que le permita realizar inversiones en un futuro cercano, conforme al modelo de negocios que se ha venido ejecutando durante los últimos años. El cumplimiento de la política de dividendos a ser propuesta queda desde luego condicionado a las utilidades que efectivamente se obtengan, a las proyecciones de resultados que puedan realizarse de tiempo en tiempo, a la disponibilidad de fondos, y los dividendos que, a su vez, la Sociedad perciba de sus propias filiales.
En virtud de lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley N* 18.046, se informa a Ud. que los estados financieros de la Sociedad y el informe de los auditores externos se encontrara disponibles en el sitio Web de la Sociedad http:[www.emiliana.cl] desde el día 29 de marzo de 2024.
Agradeceremos a la Comisión tener por presentada esta información y dar por cumplidas las normas legales y reglamentarias que obligan a Viñedos Emiliana S.A. a proporcionarla.
Lo saluda atentamente.
“7 ate AAA > HY AMMAL .- . ge e CiMLOV_m _Cxristran Rodriguez Larrain
— Gerente Geféral Viñedos Emiliana S.A.
C.c. Bolsa Electrónica Bolsa de Comercio Bolsa de CorredoresBolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=46b0d6d4c1c31d9496557855beac1f8dVFdwQmVVNUVRWHBOUkVVeVRVUlplVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1710421201
